证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-003 上海美农生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定，经上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第五届董事会第四次会议审议通过，公司决定于 2024 年 2 月 26 日（星期一）召 开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间：2024 年 2 月 26 日（星期一）下午 2:30； （2）网络投票时间：2024 年 2 月 26 日（星期一）； 其中，通过深圳证券交易所（以下简称 ...

中泰证券股份有限公司 关于上海美农生物科技股份有限公司 2023年度现场检查报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 被保荐公司简称：美农生物 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吴彦栋 联系电话：021-20235783 | | | | | 保荐代表人姓名：嵇志瑶 联系电话：021-20235783 | | | | | 现场检查人员姓名：吴彦栋、陶雪祺 | | | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | | | 现场检查时间：2023年12月29日 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：访谈公司相关董事、监事、高管人员，检查公司三会会议文件，核查董事会专 业委员会文件，核对公司相关公告，查阅公司章程以及其他治理制度的相关文件，核查公司就 | | | | | 有关事项出具的说明等。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 上海美农生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-01  特定对象调研 分析师会议 投资者关系 □媒体采访 业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动  现场参观 电话会议 其他（请文字说明其他活动内容） 中信证券-王聪 中信证券-胡雨墨 参与单位名称及 永望资产-周柏全 人员姓名 华泰证券-潘宇 农银汇理-李芳洲 时间 2024 年 1月 4日 地点 公司会议室 董事会秘书：张维娓 上市公司接待 市场总监：张吉海 人员姓名 成都美溢德 产品研发中心负责人：肖伟伟 ...

中泰证券股份有限公司 关于上海美农生物科技股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通 的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为上海美 农生物科技股份有限公司（以下简称"美农生物"、"发行人"、"公司"）首次公 开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对美农生物部分首次公开发行前已发 行股份解除限售并上市流通事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份及股份变动情况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海美农生物科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕790 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，并于 2022 年 6 月 17 日在深圳证 券交易所创业 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2023-047 上海美农生物科技股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"、"发行人"、"美农生物"）部分首次公开发行前已发行股份。 2、本次解除限售的股东户数共计3户，解除限售股份数量为12,157,894股， 占公司总股本的 10.8553%。 3、本次解除限售的股份上市流通日期为 2023 年 12 月 20 日（星期三）。 一、首次公开发行前已发行股份及股份变动情况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海美农生物科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕790 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，并于 2022 年 6 月 17 日在深圳证券 交易所创业板上市交易。公司首次公开发行前的总股本为 60,000,000 股，首次 公开发行股票后， ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 上海美农生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-12  特定对象调研 分析师会议 投资者关系 □媒体采访 业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动  现场参观 电话会议 其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 详见附件：《调研名单》 人员姓名 时间 2023年11 月22日-23日 地点 公司会议室 上市公司接待 董事会秘书：张维娓 人员姓名 市场总监：张吉海 本次活动主要交流内容如下： 1、请介绍一下酶解蛋白的成长动因和可持续性 答： 公司全资子公司“成都美溢德生物技术有限公司”主要从 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 上海美农生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-10  特定对象调研 分析师会议 投资者关系 □媒体采访 业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动  现场参观 电话会议 其他（请文字说明其他活动内容） 上海荣晟私募基金：林哲、上海桀新投资：薛近秋、蒙森投 参与单位名称及 资：余红伟、兴业证券：冯丽霞、上海远希基金：王培、国 人员姓名 信证券：雎久伟、无量资本：何晶等 时间 2023 年11月 1日（周三）10:30-12:00 地点 公司会议室 上市公司接待 董事长兼总经理：洪伟 人员姓名 董事会秘书：张维娓 本次活动主要交流内容如下： ...

上海美农生物科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 30 日收到公司董事谯仕彦先生提交的书面辞职报告，谯仕彦先生因个人原因 辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司及下属公司任何职务。 证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2023-046 2023 年 10 月 30 日 特此公告。 上海美农生物科技股份有限公司 董事会 谯仕彦先生原定任期为 2023 年 5 月 17 日起至 2026 年 5 月 16 日。根据《公 司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，谯仕彦先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低 人数，不会影响公司董事会的正常工作，亦不会对公司日常生产经营产生重大不 利影响，谯仕彦先生的辞呈自送达董事会时生效。 截至本公告日，谯仕彦先生未持有公司股份，其配偶及关联人也未持有公司 股份，且不存在应履行而未履行的承诺事项。 谯仕彦先生在任职期间，忠实、 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 上海美农生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-09  特定对象调研 分析师会议 投资者关系 □媒体采访 业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观  电话会议 其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 东腾投资 王安亚 人员姓名 时间 2023年10 月27日（周五）16:30-17:30 地点 公司会议室 上市公司接待 董事长兼总经理：洪伟 人员姓名 董事会秘书：张维娓 本次活动采用线上交流的方式举行，主要交流内容如下： 1、请介绍一下公司的商业模式和 2024 年的增长方向 答： 公司目前专业从事饲料添加剂和酶解蛋白饲料原料研发、 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q3 2023 reached CNY 152,425,421.92, an increase of 27.63% year-over-year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 24,683,267.02, up 92.39% compared to the same period last year[5] - Basic earnings per share increased by 101.83% to CNY 0.2204[5] - Total revenue for the period reached CNY 374,640,349.93, an increase of 18.3% compared to CNY 316,598,072.90 in the previous period[20] - Operating profit for the period was CNY 52,179,722.54, compared to CNY 40,513,746.41 in the previous period, indicating a growth of 28.5%[20] - Net profit totaled CNY 55,872,240.69, an increase from CNY 40,452,388.35, representing a growth of 38.1%[20] - The net profit for Q3 2023 was ¥49,776,443.87, an increase of 36% compared to ¥36,591,811.86 in Q3 2022[22] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.4444, up from ¥0.3921 in the same period last year, reflecting a 13.1% increase[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were CNY 840,710,249.99, a decrease of 5.22% from the end of the previous year[5] - Total assets decreased to CNY 840,710,249.99 from CNY 887,046,604.86, a decline of 5.2%[19] - Total liabilities decreased to CNY 57,274,086.73 from CNY 105,386,885.47, a reduction of 45.7%[19] - Shareholders' equity increased to CNY 783,436,163.26 from CNY 781,659,719.39, a slight increase of 0.2%[19] Cash Flow - Cash inflow from operating activities totaled ¥428,654,565.85, compared to ¥349,992,971.56 in the previous year, marking a 22.5% increase[23] - Cash outflow from operating activities was ¥402,860,089.56, up from ¥323,638,131.48, representing a 24.5% increase[24] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥25,794,476.29, a slight decrease of 2.1% from ¥26,354,840.08 in Q3 2022[24] - Cash inflow from investment activities was ¥466,231,878.63, significantly higher than ¥301,666,987.42 in the previous year, indicating a 54.5% increase[24] - The net cash flow from investment activities was -¥81,983,445.99, an improvement from -¥94,564,569.87 in the same period last year[24] - Cash flow from financing activities showed a net outflow of -¥45,627,179.37, compared to a net inflow of ¥292,691,432.97 in Q3 2022[24] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were ¥309,903,573.02, down from ¥344,687,920.78 at the end of Q3 2022[24] Inventory and Financial Assets - The company reported a significant increase in trading financial assets, rising by 917.46% to CNY 51,158,035.36[8] - Inventory increased by 36.19% to CNY 86,833,153.44, attributed to higher stock of goods and raw materials[8] - Inventory increased significantly to CNY 86,833,153.44 from CNY 63,760,219.61, a rise of 36.2%[18] Tax and Financial Expenses - The income tax expense rose by 57.90% to CNY 6,095,796.82, reflecting an increase in total profit[9] - The company’s financial expenses decreased by 34.34% to CNY -4,024,342.50, mainly due to changes in exchange gains and interest income[9] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 10,357[12] - The largest shareholder, Hong Wei, holds 38.14% of the shares, amounting to 42,713,286 shares[12] - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 60,000,000, with 14,779,970 shares released and 19,745,909 shares added, resulting in a total of 64,965,939 restricted shares at the end of the period[15] Other Financial Metrics - Cash received from tax refunds decreased by 84.90% to ¥3,593,340.36 compared to ¥23,795,307.50 in the same period last year, primarily due to a reduction in VAT input tax refunds[10] - Cash received from other operating activities increased by 81.15% to ¥8,165,712.96, mainly due to an increase in government subsidies and interest income[10] - Cash paid for purchasing goods and services rose by 31.67% to ¥301,586,836.33, attributed to higher cash payments for raw materials[10] - Cash recovered from investments increased by 54.49% to ¥465,000,000.00, mainly due to the recovery of idle funds from cash management[10] - Cash received from investment income rose by 74.75% to ¥1,165,590.63, reflecting an increase in cash management scale compared to the previous period[10] - Cash paid for investments increased by 45.89% to ¥513,550,000.00, primarily due to increased cash management using idle funds[10] - Cash dividends paid surged by 1459.94% to ¥47,776,980.54, mainly due to cash dividend distribution in the current period[10] Audit Status - The third quarter report was not audited, indicating that the figures are preliminary and subject to change[25]