证券代码:301156 证券简称:美农生物 上海美农生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------|----------------------------------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系 | | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | 活动类别 | | | | | □现场参观 | 电话会议 | | | 其他(2023 | 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩 | | | 说明会) | | | 参与单位名称及 | 线上参与"2023 | 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业 | | 人员姓名 | 绩说明会"的投资者 | | | 时间 | 2023 年 9 月 7 日(周四) | 14:00-16:30 | | 地点 | "全景路演"网站( | https://rs.p5w.net/) | | | 董事长兼总经理:洪伟 | | | 上市公司接待 | 独立董事:邓纲 | | | 人员姓名 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2023-041 关于参加 2023 年上海辖区上市公司集体接待日 上海美农生物科技股份有限公司 欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告！ 上海美农生物科技股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 1 日 暨中报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，上海美农生物科技股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由上海证监局、上海上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"2023 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会"， 现将相关事项公告如下： 出席本次集体接待日的人员有：公司董事长兼总经理洪伟先生、独立董事邓 纲先生、董事会秘书张维娓女士、财务总监周茜女士。 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net/），或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间 为 2023 年 9 月 7 日（周四）14:00-16:30。届时公司将在线就投资者关心的问题 进行沟通交流。投资者也可识别 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 上海美农生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------|-------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者关系 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | 电话会议 | | | 其他（请文字说明其他活动内容） | | | | | | | 参与单位名称及 | | | | 人员姓名 | | | | | | | | 时间 | 2023 年 8 月 30 日（周三） | 10:00-11:00 | | 地点 | 公司会议室 | | | | 董事会秘书：张维娓 | | | 上市公司接待 | | | | | 财务总监：周茜 | | | 人员姓名 | | | | | 市场总监：张吉海 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 因素的影响？ | | | 投资者关系活动 | | | | 主要内容介绍 | | | | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥222,214,928.01, representing a 12.70% increase compared to ¥197,174,503.92 in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders was ¥25,093,176.85, up 5.60% from ¥23,762,060.06 in the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities improved by 27.33%, reaching -¥1,031,416.73, compared to -¥1,419,229.58 in the same period last year[23]. - Basic and diluted earnings per share decreased by 20.82% to ¥0.2240 from ¥0.2829 in the previous year[23]. - The weighted average return on equity fell to 3.19%, down 3.88% from 7.07% in the same period last year[23]. - Total assets decreased by 9.59% to ¥802,004,325.44 from ¥887,046,604.86 at the end of the previous year[23]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 2.93% to ¥758,752,896.24 from ¥781,659,719.39 at the end of the previous year[23]. - The company achieved a revenue of ¥222,214,928.01 in the first half of 2023, representing a year-on-year growth of 12.70%[74]. - The net profit attributable to the company, excluding non-recurring gains and losses, was ¥24,261,208.91, an increase of 7.21% compared to the same period last year[74]. - The sales revenue from enzymatic protein feed raw materials reached ¥36,529,277.10, showing a significant growth of 38.84% year-on-year[74]. - The company’s domestic business revenue was ¥160,499,335.95, up by 12.27%, while overseas business revenue was ¥61,715,592.06, increasing by 13.83%[74]. Market and Industry Trends - The company operates in the feed additive and enzymatic protein feed raw material industries, with no significant changes in its main business and products during the reporting period[31]. - In the first half of 2023, China's livestock production showed stable growth, with a total meat production of 46.82 million tons, an increase of 3.6% year-on-year, including pork, beef, mutton, and poultry meat production growth rates of 3.2%, 4.5%, 5.1%, and 4.3% respectively[34]. - The total industrial feed production in China reached 149.3 million tons in the first half of 2023, a year-on-year increase of 7.0%[37]. - The feed additive industry in China has seen a stable growth trend, with the total production of feed additives in 2022 at 14.688 million tons, remaining stable year-on-year, and the product output value reaching 126.77 billion yuan, a year-on-year increase of 9.8%[38]. - The demand for animal products is increasing due to rising living standards, necessitating the development of feed additives that enhance production efficiency and ensure food safety[39]. - The transition from traditional to modern livestock farming requires "green, safe, and efficient" feed additives to support this shift[40]. - Recent policies have restricted the use of certain growth-promoting additives, creating strategic opportunities for the development of alternative products[40]. - The feed additive industry is transitioning towards "green, efficient, and safe" products, with a strong emphasis on alternatives to growth-promoting antibiotics[47]. Research and Development - The company has achieved significant technological breakthroughs in formulation, process, and application technologies, enhancing its competitive edge in the feed additive industry[50]. - The company has established a doctoral workstation in collaboration with Sichuan Agricultural University, enhancing its research and product development capabilities[66]. - The company has implemented a comprehensive quality management system, achieving certifications such as ISO9001 and ISO22000, ensuring product quality stability[71]. - The company emphasizes innovation in animal nutrition and has established partnerships with renowned universities for research and development[130]. - The company has conducted technical seminars to enhance product competitiveness for partners in the feed industry[130]. - The company is committed to enhancing its research and development capabilities to support product innovation and market competitiveness[111]. Risks and Challenges - The company faces risks including market competition, raw material price fluctuations, and industry cyclicality[3]. - The company is exposed to cyclical fluctuations in the pig farming industry, which affects the demand for pig feed and additives[113]. - The outbreak of animal diseases poses a risk to sales, as it can lead to reduced livestock numbers and feed demand[114]. - Raw material costs constitute a significant portion of the main business costs, and fluctuations in prices could impact profitability[112]. - The company faces market competition risks due to the increasing focus on food safety and health, necessitating enhanced innovation and management capabilities[111]. Corporate Governance and Shareholder Matters - The annual shareholders meeting had a participation rate of 61.51% on May 17, 2023[120]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the semi-annual period[122]. - There were no stock incentive plans or employee stock ownership plans implemented during the reporting period[123]. - The company has not faced any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[126]. - The company has not reported any significant related party transactions during the reporting period[151]. - The company has maintained a stable profit distribution policy to ensure reasonable returns to investors[132]. - The company has not conducted any asset or equity acquisitions or sales during the reporting period[146]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[139]. Social Responsibility and Community Engagement - The company is actively involved in social welfare activities, emphasizing its commitment to societal progress alongside economic benefits[133]. - The company is responding to national policies on poverty alleviation and rural revitalization by leveraging its strengths in the livestock and feed industry[134]. - The company has engaged in targeted assistance in Nanhua County, Yunnan, to help alleviate the difficulties faced by local communities[135].

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2023-039 上海美农生物科技股份有限公司 3、特别风险提示：在外汇套期保值业务开展过程中存在汇率波动风险、交 易违约风险以及法律风险，敬请投资者注意投资风险。 一、交易情况概述 1、交易目的： 2023 年，随着公司全球化业务布局的持续深入，公司海外业务进一步发展， 公司及子公司业务涉及美元等外币结算。为尽可能降低外汇市场风险，防范汇率 大幅波动对公司造成不利影响，公司及合并报表范围内的子公司在不影响公司主 营业务发展和资金使用安排的前提下拟与银行等金融机构开展与日常经营需求 紧密相关的外汇套期保值业务，以具体经营业务为依托，合理安排资金使用计划， 以减少汇率波动对公司业绩的影响。公司交易遵循以下原则：一般选择基础衍生 关于开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为进一步提高上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对外汇波动风险的能力，有效规避和防范外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公 司及子公司造成不良影响，公司及子公司拟开展外汇套期保值 ...

公司法定代表人： 洪伟 主管会计工作负责人：周茜 会计机构负责人：周茜 上海美农生物科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023 年期初占用 | | 2023 年半年度占用 | 2023 年半年度占 | 2023 | 年半年度偿 | 2023 年半年度期 | 占用形成原因 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | | 累计发生金额 | 用资金的利息 | 还累计发生金额 | | 末占用资金余额 | | 占用性质 | | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | ...

中泰证券股份有限公司 关于上海美农生物科技股份有限公司 开展套期保值业务的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为上海美 农生物科技股份有限公司（以下简称"美农生物"、"发行人"、"公司"）首次公 开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对美农生物开展套期保值业务的事项 进行了核查，核查的具体情况如下： 一、拟开展套期保值业务的情况概述 1、交易目的 2023 年，随着公司全球化业务布局的持续深入，公司海外业务进一步发 展，公司及子公司业务涉及美元等外币结算。为尽可能降低外汇市场风险，防 范汇率大幅波动对公司造成不利影响，公司及合并报表范围内的子公司在不影 响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下拟与银行等金融机构开展与日常 经营需求紧密相关的外汇套期保值业务，以具体经营业务为依托，合理安 ...

上海美农生物科技股份有限公司 证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2023-040 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定，经上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第五届董事会第二次会议审议通过，公司决定于 2023 年 9 月 14 日（星期四）召 开公司 2023 年第一次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 2:30； （2）网络投票时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）； 其中，通过深圳证券交易所（以下简称 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2023-035 上海美农生物科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议通知于 2023 年 8 月 15 日以通讯方式发出。本次会议于 2023 年 8 月 25 日在 公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。其中，董事谯仕彦、熊英、向川通过通讯方式出席会议。 本次会议由董事长洪伟先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》 经审核，董事会认为：公司编制和审核《2023 年半年度报告》全文及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 ...

中泰证券股份有限公司 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | 1.首次公开发行时所作的承诺 | 是 | 不适用 | 关于上海美农生物科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：美农生物 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吴彦栋 | 联系电话：021-20235783 | | 保荐代表人姓名：嵇志瑶 | 联系电话：021-20235783 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资 | 是 | | 金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交 | | | 易制度） | | | ...