证券代码：301156 证券简称：美农生物 上海美农生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-04  特定对象调研 分析师会议 投资者关系 □媒体采访 业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动  现场参观 电话会议 其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 详见附件：《调研名单》 人员姓名 时间 2024 年5月14日 地点 公司会议室 上市公司接待 董事会秘书：张维娓 人员姓名 成都美溢德 产品研发中心负责人：肖伟伟 本次活动主要交流内容如下： 1、请介绍一下公司的销售模式 答： 公司采用“直销为主，经销为辅”的销售模式，公司境内 ...

公司于 2024 年 4 月 29 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》。公司于 2024 年 5 月 6 日披露了《2023 年 年度权益分派实施公告》，公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股 本 112,000,000 股剔除已回购股份 1,361,865 股后的 110,638,135 股为基数，向 全体股东每 10 股派 5.500000 元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全 体股东每 10 股转增 3.000000 股。本次权益分派股权登记日为 2024 年 5 月 10 日，除权除息日为 2024 年 5 月 13 日。 证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-037 上海美农生物科技股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日 召开第五届董事会第四次会议，并于 2024 年 2 月 2 ...

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-036 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于 2024 年 5月9日至2024年5月 10日连续两个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计达到30%， 根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 上海美农生物科技股份有限公司 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过自查及电话、现场问询等 方式，对公司、公司控股股东和实际控制人就相关事项进行了核实，具体情况如 下： 关于股票交易异常波动的公告 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意 向、协议等；董事会也未获悉公司有根据 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-034 上海美农生物科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）将根据 2023 年年 度股东大会审议通过的 2023 年年度权益分派方案，以公司现有总股本 112,000,000 股，剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分 配的 1,361,865 股后的股份总额 110,638,135 股为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利 5.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。 2、本次实施权益分派后，按公司总股本折算每股现金分红及转增股本计算 如下： 本次实际现金分红总额=实际参与分配的总股本×剔除回购股份后每 10 股 分红金额/10 股，即 110,638,135 股×5.5 元/10 股=60,850,974.25 元（含税）， 按总股本折算每股现金红利=实际现金分红总额÷公司总股本=60,850,974 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：20 24-035 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托时段及回 上海美农生物科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海美农生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 8 日召 开第五届董事会第四次会议，并于 2024 年 2 月 26 日召开 2024 年第一次临时股 东大会以特别决议逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，本 次回购股份将全部予以注销并相应减少注册资本。公司拟用于回购的资金总额不 超过人民币 12,000 万元(含)，不低于人民币 6,000 万元(含)，回购价格不超过 人民币 23.00 元/股(含本数)。按回购股份价格上限测算，预计回购股份数量约 为 2,608,696 股至 5,217,391 股，约占公司目前总股本的 2.33%至 4.66%。具体 回购股份数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-033 上海美农生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 2:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024年4月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 4 月 29 日 9:15-15:00 （二）召开地点：上海市嘉定区沥红路 151 号公司会议室 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 （四）召集人：上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 （五）会议主持人：董事长洪伟先生 （六）本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证 ...

关于上海美农生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 148 号 致：上海美农生物科技股份有限公司 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，现场会 议于 2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 14:00 召开。北京市天元律师事务所（以下 简称"本所"）指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 东大会规则(2022 修订)》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《上海美农生物科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会 的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决 结果等事项出具本法律意见。 北京市天元律师事务所 为出具本法律意见，本所律师审查了《上海美农生物科技股份有限公司第五 届董事会第五次会议决议公告》、《上海美农生物科技股份有限公司第五届监事会 第四次会议决议公告》、《上海美农生物科技股份有限公司关 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-032 上海美农生物科技股份有限公司 关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，分别审议通过《关于 公司部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项的议案》，同意将公司首次公 开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）之"新建饲料相关产品 生产项目"予以结项，节余募集资金继续存放募集资金专户管理，后续根据公司 自身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规 定履行相应审议程序后，将节余募集资金投入与公司主业相关的其他项目。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海美农生物科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥97,906,175.23, representing a 7.57% increase compared to ¥91,015,564.31 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥9,583,923.21, a slight increase of 0.47% from ¥9,539,039.25 year-on-year[5] - Basic earnings per share for Q1 2024 were ¥0.0856, unchanged from the adjusted figure of ¥0.0852 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥97,906,175.23, an increase of 7.8% compared to ¥91,015,564.31 in Q1 2023[25] - Net profit for Q1 2024 was ¥9,583,923.21, slightly up from ¥9,539,039.25 in Q1 2023, indicating a marginal increase of 0.5%[25] - The total comprehensive income for the first quarter of 2024 was CNY 9,583,923.21, compared to CNY 9,539,039.25 in the previous period, reflecting a slight increase[26] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥20,854,970.76, a 287.42% increase from a negative cash flow of ¥11,127,387.13 in the previous year[5] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 114,185,746.23, while cash outflow was CNY 93,330,775.47, resulting in a net cash inflow[29] - Cash flow from investment activities generated a net inflow of CNY 553,248.35, compared to a net outflow of CNY 47,058,615.93 in the previous year[29] - Total cash inflow from financing activities was CNY 1,402,082.95, while cash outflow was CNY 5,318,651.24, resulting in a net cash outflow of CNY 3,916,568.29[29] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥830,090,032.63, a decrease of 1.04% from ¥838,823,832.71 at the end of the previous year[5] - Total current liabilities decreased to ¥24,973,746.29 from ¥37,914,519.96, a significant drop of 34.1%[24] - The company's cash and cash equivalents increased to ¥377,541,958.90 from ¥359,853,060.69 at the beginning of the quarter, representing a growth of 4.7%[23] - Accounts receivable decreased to ¥69,823,311.54 from ¥77,834,775.75, a decline of 10.3%[23] - Inventory levels decreased to ¥69,068,331.15 from ¥77,712,454.91, a reduction of 11.1%[23] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 8,782[15] - The largest shareholder, Hong Wei, holds 38.14% of the shares, amounting to 42,713,286 shares[15] - The company plans to repurchase shares with a total amount not exceeding RMB 120 million, with a maximum repurchase price of RMB 23.00 per share[20] - As of March 31, 2024, the company has repurchased a total of 355,965 shares, accounting for 0.3178% of the current share capital[20] - The highest transaction price for repurchased shares was RMB 15.90 per share, while the lowest was RMB 14.34 per share[20] - The total number of restricted shares at the end of the period is 58,776,465 shares, with 1,031,580 shares released during the period[19] - The company has a total of 59,808,045 restricted shares at the beginning of the period[19] Expenses and Investments - The company reported a research and development expense of ¥4,123,227.36, which is an increase from ¥3,646,778.89 in the previous year, reflecting a growth of 13.1%[25] - The company reported a significant decrease in financial expenses, with a net loss of ¥1,306,295.12, a 256.22% increase compared to the previous year's loss of ¥366,714.15[11] - The fair value change income was reported at ¥535,835.98, a substantial increase of 1495.41% from a loss of ¥38,400.00 in the previous year[11] - The company experienced a decrease in cash received from tax refunds, totaling ¥294,294.67, down 85.73% from ¥2,062,148.50 in the previous year[13] - Cash paid for purchasing goods and services decreased by 48.04% to ¥56,003,583.38 from ¥107,781,820.59 in the previous year[13] Other Information - The company did not report any significant changes in user data or new product developments during the quarter[30] - The first quarter report was not audited, indicating that the figures may be subject to change upon final audit[30]

上海美农生物科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次 会议通知于 2024 年 4 月 13 日以通讯方式发出。本次会议于 2024 年 4 月 23 日 在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中，监事董明通过通讯方式出席会议。本次会议由监 事会主席吕学宗先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《 ...