证券代码：301156 证券简称：美农生物 上海美农生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-10  特定对象调研 分析师会议 投资者关系 □媒体采访 业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动  现场参观 电话会议 其他（请文字说明其他活动内容） 上海荣晟私募基金：林哲、上海桀新投资：薛近秋、蒙森投 参与单位名称及 资：余红伟、兴业证券：冯丽霞、上海远希基金：王培、国 人员姓名 信证券：雎久伟、无量资本：何晶等 时间 2023 年11月 1日（周三）10:30-12:00 地点 公司会议室 上市公司接待 董事长兼总经理：洪伟 人员姓名 董事会秘书：张维娓 本次活动主要交流内容如下： ...

上海美农生物科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 30 日收到公司董事谯仕彦先生提交的书面辞职报告，谯仕彦先生因个人原因 辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司及下属公司任何职务。 证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2023-046 2023 年 10 月 30 日 特此公告。 上海美农生物科技股份有限公司 董事会 谯仕彦先生原定任期为 2023 年 5 月 17 日起至 2026 年 5 月 16 日。根据《公 司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，谯仕彦先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低 人数，不会影响公司董事会的正常工作，亦不会对公司日常生产经营产生重大不 利影响，谯仕彦先生的辞呈自送达董事会时生效。 截至本公告日，谯仕彦先生未持有公司股份，其配偶及关联人也未持有公司 股份，且不存在应履行而未履行的承诺事项。 谯仕彦先生在任职期间，忠实、 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 上海美农生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-09  特定对象调研 分析师会议 投资者关系 □媒体采访 业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观  电话会议 其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 东腾投资 王安亚 人员姓名 时间 2023年10 月27日（周五）16:30-17:30 地点 公司会议室 上市公司接待 董事长兼总经理：洪伟 人员姓名 董事会秘书：张维娓 本次活动采用线上交流的方式举行，主要交流内容如下： 1、请介绍一下公司的商业模式和 2024 年的增长方向 答： 公司目前专业从事饲料添加剂和酶解蛋白饲料原料研发、 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q3 2023 reached CNY 152,425,421.92, an increase of 27.63% year-over-year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 24,683,267.02, up 92.39% compared to the same period last year[5] - Basic earnings per share increased by 101.83% to CNY 0.2204[5] - Total revenue for the period reached CNY 374,640,349.93, an increase of 18.3% compared to CNY 316,598,072.90 in the previous period[20] - Operating profit for the period was CNY 52,179,722.54, compared to CNY 40,513,746.41 in the previous period, indicating a growth of 28.5%[20] - Net profit totaled CNY 55,872,240.69, an increase from CNY 40,452,388.35, representing a growth of 38.1%[20] - The net profit for Q3 2023 was ¥49,776,443.87, an increase of 36% compared to ¥36,591,811.86 in Q3 2022[22] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.4444, up from ¥0.3921 in the same period last year, reflecting a 13.1% increase[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were CNY 840,710,249.99, a decrease of 5.22% from the end of the previous year[5] - Total assets decreased to CNY 840,710,249.99 from CNY 887,046,604.86, a decline of 5.2%[19] - Total liabilities decreased to CNY 57,274,086.73 from CNY 105,386,885.47, a reduction of 45.7%[19] - Shareholders' equity increased to CNY 783,436,163.26 from CNY 781,659,719.39, a slight increase of 0.2%[19] Cash Flow - Cash inflow from operating activities totaled ¥428,654,565.85, compared to ¥349,992,971.56 in the previous year, marking a 22.5% increase[23] - Cash outflow from operating activities was ¥402,860,089.56, up from ¥323,638,131.48, representing a 24.5% increase[24] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥25,794,476.29, a slight decrease of 2.1% from ¥26,354,840.08 in Q3 2022[24] - Cash inflow from investment activities was ¥466,231,878.63, significantly higher than ¥301,666,987.42 in the previous year, indicating a 54.5% increase[24] - The net cash flow from investment activities was -¥81,983,445.99, an improvement from -¥94,564,569.87 in the same period last year[24] - Cash flow from financing activities showed a net outflow of -¥45,627,179.37, compared to a net inflow of ¥292,691,432.97 in Q3 2022[24] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were ¥309,903,573.02, down from ¥344,687,920.78 at the end of Q3 2022[24] Inventory and Financial Assets - The company reported a significant increase in trading financial assets, rising by 917.46% to CNY 51,158,035.36[8] - Inventory increased by 36.19% to CNY 86,833,153.44, attributed to higher stock of goods and raw materials[8] - Inventory increased significantly to CNY 86,833,153.44 from CNY 63,760,219.61, a rise of 36.2%[18] Tax and Financial Expenses - The income tax expense rose by 57.90% to CNY 6,095,796.82, reflecting an increase in total profit[9] - The company’s financial expenses decreased by 34.34% to CNY -4,024,342.50, mainly due to changes in exchange gains and interest income[9] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 10,357[12] - The largest shareholder, Hong Wei, holds 38.14% of the shares, amounting to 42,713,286 shares[12] - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 60,000,000, with 14,779,970 shares released and 19,745,909 shares added, resulting in a total of 64,965,939 restricted shares at the end of the period[15] Other Financial Metrics - Cash received from tax refunds decreased by 84.90% to ¥3,593,340.36 compared to ¥23,795,307.50 in the same period last year, primarily due to a reduction in VAT input tax refunds[10] - Cash received from other operating activities increased by 81.15% to ¥8,165,712.96, mainly due to an increase in government subsidies and interest income[10] - Cash paid for purchasing goods and services rose by 31.67% to ¥301,586,836.33, attributed to higher cash payments for raw materials[10] - Cash recovered from investments increased by 54.49% to ¥465,000,000.00, mainly due to the recovery of idle funds from cash management[10] - Cash received from investment income rose by 74.75% to ¥1,165,590.63, reflecting an increase in cash management scale compared to the previous period[10] - Cash paid for investments increased by 45.89% to ¥513,550,000.00, primarily due to increased cash management using idle funds[10] - Cash dividends paid surged by 1459.94% to ¥47,776,980.54, mainly due to cash dividend distribution in the current period[10] Audit Status - The third quarter report was not audited, indicating that the figures are preliminary and subject to change[25]

二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2023-045 上海美农生物科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次 会议通知于 2023 年 10 月 16 日以通讯方式发出。本次会议于 2023 年 10 月 25 日 在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中，监事董明通过通讯方式出席会议。本次会议由监 事会主席吕学宗先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 具体内容详 ...

一、董事会会议召开情况 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议通知于 2023 年 10 月 16 日以通讯方式发出。本次会议于 2023 年 10 月 25 日 在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中，董事洪伟、谯仕彦、熊英、邓纲、肖伟伟、向川 通过通讯方式出席会议。本次会议由董事长洪伟先生召集并主持，公司监事、高 级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，董事会认为：编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第 三季度报告》。 证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2023-044 上海美 ...

北京市天元律师事务所 关于上海美农生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 498 号 致：上海美农生物科技股份有限公司 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式， 现场会议于 2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 14:30 在上海市嘉定区沥红路 151 号 公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）指派本所律师参加本 次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则(2022 修订)》（以下简 称"《股东大会规则》"）以及《上海美农生物科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议 人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《上海美农生物科技股份有限公司第五 届董事会第二次会议决议公告》、《上海美农生物科技股份有限公司独立董事关于 ...

证券代码:301156 证券简称:美农生物 上海美农生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------|----------------------------------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系 | | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | 活动类别 | | | | | □现场参观 | 电话会议 | | | 其他(2023 | 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩 | | | 说明会) | | | 参与单位名称及 | 线上参与"2023 | 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业 | | 人员姓名 | 绩说明会"的投资者 | | | 时间 | 2023 年 9 月 7 日(周四) | 14:00-16:30 | | 地点 | "全景路演"网站( | https://rs.p5w.net/) | | | 董事长兼总经理:洪伟 | | | 上市公司接待 | 独立董事:邓纲 | | | 人员姓名 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2023-041 关于参加 2023 年上海辖区上市公司集体接待日 上海美农生物科技股份有限公司 欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告！ 上海美农生物科技股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 1 日 暨中报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，上海美农生物科技股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由上海证监局、上海上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"2023 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会"， 现将相关事项公告如下： 出席本次集体接待日的人员有：公司董事长兼总经理洪伟先生、独立董事邓 纲先生、董事会秘书张维娓女士、财务总监周茜女士。 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net/），或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间 为 2023 年 9 月 7 日（周四）14:00-16:30。届时公司将在线就投资者关心的问题 进行沟通交流。投资者也可识别 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 上海美农生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------|-------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者关系 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | 电话会议 | | | 其他（请文字说明其他活动内容） | | | | | | | 参与单位名称及 | | | | 人员姓名 | | | | | | | | 时间 | 2023 年 8 月 30 日（周三） | 10:00-11:00 | | 地点 | 公司会议室 | | | | 董事会秘书：张维娓 | | | 上市公司接待 | | | | | 财务总监：周茜 | | | 人员姓名 | | | | | 市场总监：张吉海 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 因素的影响？ | | | 投资者关系活动 | | | | 主要内容介绍 | | | | | ...