为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 19 日 15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题 征集专题页面。敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司 在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对 性。此次活动交流期间，投资者仍可登录活动界面进行互动提问。 证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-026 上海美农生物科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 4 月 19 日（星期五）15:00 至 17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业 绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平 台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会 ...

上海美农生物科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资保值、 增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《上海美农生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司在其本身经营的主要业务以外，以 现金、实物资产和无形资产等作价出资，进行的各种形式的投资活动（设立或者增 资全资子公司除外），包括但不限于股权投资、债权投资、委托理财及国家法律法 规允许的其他形式进行的各项投资活动。 第三条 公司重大投资的内部控制应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控 制投资风险、注重投资效益。 第二章 对外投资的管理机构 第四条 公司股东大会、董事会、总经理办公会作为公司对外投资的决策机构， 各自在其权限范围内，对公司的对外投 ...

上海美农生物科技股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地 履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海美农生物科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求 公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种 规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中 造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被深圳证 券交易所公开谴责时； （六）证券监管部门要求召开 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-025 上海美农生物科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 8 日收到公司董事张维娓女士提交的书面辞职报告，张维娓女士因个人原因辞 去公司董事职务，辞职后将继续担任公司副总经理、董事会秘书的职务。 张维娓女士作为第五届董事会董事职务的原定任期为 2023 年 5 月 17 日起至 2026 年 5 月 16 日。根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，张维娓女士的辞职不会导致 公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常工作，亦不会对 公司日常生产经营产生重大不利影响，张维娓女士的辞呈自送达董事会时生效。 截至本公告日，张维娓女士间接持有公司股份 336,000 股，占公司总股本的 0.30%，其配偶及关联人未持有公司股份，且不存在应履行而未履行的承诺事项。 董事会 2024 年 4 月 9 日 ...

中泰证券股份有限公司 关于上海美农生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为上海美 农生物科技股份有限公司（以下简称"美农生物"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自 律指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，对公司 2023 年度内部控制自我评价报告进行了审慎核查，具体核查情 况及核查意见如下： 一、与财务报表相关的内部控制的情况介绍 为保证公司经营活动的正常进行，保护资产的安全、完整和经营目标的实 现，公司根据资产结构和经营方式、结合控股子公司具体情况，依据《公司法》 《证券法》《会计法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2023年修订）》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》等有关 规定及其他相关的法律法规，制定了生产、采购、销售、研 ...

"『RsM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 上海美农生物科技股份有限公司 容诚专字|2024|200Z0073 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 骑 缝 章 (3) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 关于上海美农生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]200Z0073 号 上海美农生物科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了上海美农生物科技股份 有限公司〈以下简称"美农生物"）2023 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 04 月 07 日出具了容诚审字 [2024]200Z0060 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定,美农生物管理层编制了后附 的上海美农生物 ...

上海美农生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东和股东代表： 本人刘军岭作为上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规 定，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，慎重审议董事会和董事会各 专门委员会的各项提案，并充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，对相关审 议事项发表独立客观的意见，致力于维护全体股东尤其是中小股东的利益，切实 履行作为独立董事的责任与义务。现就本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年度任职期间，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家， 本人符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规规定的任职资格和独立性 要求，不存在影响独立性的情况。个人工作履历、专业背景以及兼职情况详见公 司《2023 年年度报告》之"第四节 公司治理" ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-024 上海美农生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）14:00； （2）网络投票时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）； 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024 年 4 月 29 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章 程》的规定，经上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第五届董事 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-010 上海美农生物科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海美农生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 8 日召 开第五届董事会第四次会议，并于 2024 年 2 月 26 日召开 2024 年第一次临时股 东大会以特别决议逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，本 次回购股份将全部予以注销并相应减少注册资本。公司拟用于回购的资金总额不 超过人民币 12,000 万元(含)，不低于人民币 6,000 万元(含)，回购价格不超过 人民币 23.00 元/股(含本数)。按回购股份价格上限测算，预计回购股份数量约 为 2,608,696 股至 5,217,391 股，约占公司目前总股本的 2.33%至 4.66%。具体 回购股份数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。回购 股份的实施期限自公司股东大会审议通过本次回购股份 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-009 上海美农生物科技股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易 日予以披露。现将首次回购股份的情况公告如下： 一、首次回购公司股份的具体情况 2024 年 3 月 13 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份 159,765 股，占公司总股本的 0.1426%，最高成交价为 14.75 元 /股，最低成交价为 14.34 元/股，成交总金额为人民币 2,321,374.50 元（不含 交易费用）。本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 （一）公司首次回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托时段 及回购股份价格等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如 证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-009 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信 ...