证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2023-037 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 40,503.31 | | 减：已累计投入募集资金金额 | 20,873.12 | | 其中：置换自筹资金预先投入项目金额 | 13,224.97 | 上海美农生物科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及相关格式指引，上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对 2023 年半年度募集资金存放与使用情况进行专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海美农生物科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕790 号）同意注册，公司首次 公开发行股份数量 20,000,000 股，发行价格为 ...

中泰证券股份有限公司 关于上海美农生物科技股份有限公司 开展套期保值业务的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为上海美 农生物科技股份有限公司（以下简称"美农生物"、"发行人"、"公司"）首次公 开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对美农生物开展套期保值业务的事项 进行了核查，核查的具体情况如下： 一、拟开展套期保值业务的情况概述 1、交易目的 2023 年，随着公司全球化业务布局的持续深入，公司海外业务进一步发 展，公司及子公司业务涉及美元等外币结算。为尽可能降低外汇市场风险，防 范汇率大幅波动对公司造成不利影响，公司及合并报表范围内的子公司在不影 响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下拟与银行等金融机构开展与日常 经营需求紧密相关的外汇套期保值业务，以具体经营业务为依托，合理安 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2023-036 上海美农生物科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次 会议通知于 2023 年 8 月 15 日以通讯方式发出。本次会议于 2023 年 8 月 25 日在 公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中，监事董明通过通讯方式出席会议。本次会议由监 事会主席吕学宗先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2023-036 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2023 年半年度报告》全文 及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报 告内容真实、准确、 ...

上海美农生物科技股份有限公司 证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2023-040 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定，经上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第五届董事会第二次会议审议通过，公司决定于 2023 年 9 月 14 日（星期四）召 开公司 2023 年第一次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 2:30； （2）网络投票时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）； 其中，通过深圳证券交易所（以下简称 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 | --- | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------| | | | | 编号：2023-06 | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | 活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | | 国弘天下资本集团有限公司 | 孙世文等 | | | 参与单位名称及 | 上海泽恒基金管理有限公司 | 张鹏 | | | 人员姓名 | 上海万得基金销售有限公司 | 唐晗哲 | | | | 首创证券股份有限公司 | 顾寅等 | | | 时间 | 2023 年 7 月 13 日（周四） | 10:00-12:00 | | | 地点 | 公司会议室 | | | | | 董事会秘书：张维娓 | | | ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 上海美农生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|---------------------------------|------------------------| | | | 编号：2023-05 | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 活动类别 | □新闻发布会 | | | | □现场参观 | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | 国新证券股份有限公司 | | | 人员姓名 | 深圳宽裕资产管理有限公司 | | | 时间 | 2023 年 6 月 28 日（周三） | | | 地点 | 公司办公室 | | | 上市公司接待 | 董事会秘书：张维娓 | | | 人员姓名 | 证券事务代表：彭巧 | | | | | | | | | | | | 1、相比 2022 | 年业绩下滑的主要原因及 | | | 应对措施有哪些？ | | | | | | | | | | | 投资者关系活动 | ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 上海美农生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|---------------------------------|--------| | | | 编号： | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 活动类别 | □新闻发布会 | | | | □现场参观 | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 首创证券股份有限公司 | | | 参与单位名称及 | 首创京都期货有限公司 | | | 人员姓名 | 东方财富证券股份有限公司 | | | | 上海睿华资产管理有限公司 | | | 时间 | 2023 年 6 月 14 日（周三） | | | 地点 | 公司办公室 | | | | 董事会秘书：张维娓 | | | 上市公司接待 | | | | | 财务总监：周茜 | | | 人员姓名 | | | | | 市场部总监：张吉海 | | 本次活动采用现场交流的方式举行，主要交流内容如下： 1、与同类公司相比，公司的核心 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 上海美农生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------|------------------------------------| | | | | 投资者关系 | □媒体采访 | | 活动类别 | □新闻发布会 | | | □现场参观 | | | 其他（2023 | | 参与单位名称及 | 线上参与"2023 | | 人员姓名 | 的投资者 | | 时间 | 2023 年 5 月 10 | | 地点 | "上证路演中心"（ | | | 董事长兼总经理：洪伟 | | 上市公司接待 | | | | 董事、副总经理、董事会秘书：张维娓 | | 人员姓名 | | | | 财务总监：周茜 | | | 公司于 2023 年 5 月 | | | 心"（ | | | | | | | 投资者关系活动 1、问：请问公司今年是否有信心完成较好的业绩，来回馈公 主要内容介绍 司的投资者？公司今年的增长点主要是哪些？ 答：尊敬的投资者，您好，公司管理层对公司的长期经营和发 展充满信心。公司将继续聚焦猪、反刍、家禽、水产、宠物等 领域 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 上海美农生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------|------------------------------------| | | | | 投资者关系 | □媒体采访 | | 活动类别 | □新闻发布会 | | | □现场参观 | | | 其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | | | | 线上参与"2022 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 9 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（ | | | 董事长兼总经理：洪伟 | | | 董事、副总经理、董事会秘书：张维娓 | | 上市公司接待 | | | | 财务总监：周茜 | | 人员姓名 | | | | 独立董事：向川 | | | 保荐代表：吴彦栋 | | | 公司于 2023 年 5 月 | | | 台"（https://ir.p5w.net | | | | | | 如下： | | 投资者关系活动 | | | 主要内容介绍 | | | | | | | | | | | 2、问：公司业绩尚可，分 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was ¥483,316,843.54, a decrease of 11.52% compared to ¥546,254,749.11 in 2021[21] - The net profit attributable to shareholders for 2022 was ¥52,491,989.65, down 25.60% from ¥70,557,737.30 in the previous year[21] - The net cash flow from operating activities decreased by 53.29% to ¥42,054,260.09 in 2022, compared to ¥90,039,563.92 in 2021[21] - Basic earnings per share for 2022 were ¥0.75, a decline of 36.44% from ¥1.18 in 2021[21] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2022 was ¥50,093,706.88, a decrease of 22.05% from ¥64,260,852.79 in 2021[21] - The weighted average return on net assets decreased to 9.49% in 2022 from 24.42% in 2021, a drop of 14.93%[21] - The company's total assets at the end of 2022 were ¥887,046,604.86, an increase of 67.46% compared to the previous year, while net assets attributable to shareholders grew by 141.14% to ¥781,659,719.39[72] - The sales of functional feed additives accounted for 59.32% of total revenue, with a year-on-year decline of 18.17%[80] - The sales of nutritional feed additives increased by 7.21% year-on-year, reaching ¥91,472,033.06, representing 18.93% of total revenue[80] - The company's overseas revenue accounted for 25.01% of total revenue, with a slight increase of 0.27% year-on-year[80] Market and Industry Trends - The total production of industrial feed in China reached 30.22 million tons in 2022, representing a year-over-year growth of 3.0%[32] - The market for feed additives in China saw a product value increase of 9.8% in 2022, totaling CNY 126.77 billion[33] - The overall livestock production in China was stable, with a total meat output of 92.27 million tons in 2022, marking a growth of 3.8% compared to the previous year[31] - The demand for animal protein is increasing due to rising living standards, leading to a growing need for feed additives that enhance livestock production efficiency and ensure food safety[35] - The transition from traditional to modern, resource-efficient, and environmentally friendly livestock farming requires "green, safe, and efficient" feed additives[36] - The feed industry is experiencing stable growth, driven by high demand for animal products, despite short-term fluctuations due to livestock inventory changes[40] - The trend towards large-scale farming is increasing the demand for feed additives, as larger operations focus on improving overall production efficiency[43] Research and Development - The company has a strong focus on R&D, with significant investments leading to breakthroughs in core technologies and product formulation[48] - The company’s functional feed additives include flavoring agents and acidity regulators, aimed at improving feed quality and promoting animal growth[54] - The company is focused on the research and development of functional protein products and efficient protein nutrition strategies to support the sustainable development of the livestock industry[131] - Ongoing research and development efforts have led to the introduction of two new technologies aimed at improving product efficiency, projected to reduce costs by 15%[171] Risk Management and Compliance - The company has outlined potential risks and countermeasures in its future development outlook section[3] - The company has implemented risk control measures for foreign exchange transactions, focusing on hedging to mitigate currency fluctuation risks[111] - The company has established clear regulations and procedures for risk management and internal audits related to foreign exchange transactions[111] - The company has maintained compliance with regulations set by the China Securities Regulatory Commission and the Shenzhen Stock Exchange[184] Corporate Governance - The company held 4 board meetings during the reporting period, adhering strictly to legal and regulatory requirements[143] - The supervisory board also convened 4 times, ensuring compliance with laws and regulations while safeguarding the rights of shareholders[144] - The company maintains a high level of information disclosure, ensuring that all shareholders have equal access to information through designated media[145] - The company has established independent financial, personnel, and operational structures, ensuring no asset occupation by controlling shareholders[148][149][150][151][152][153] Employee and Talent Development - By the end of 2022, the company had 62 employees with master's degrees and 95 with bachelor's degrees, indicating a growing and professional talent pool[71] - The company has established a complete training system to enhance talent development and improve employee skills[190] - The total number of employees at the end of the reporting period was 390, with 219 in the parent company and 171 in major subsidiaries[188] Future Outlook and Strategic Initiatives - The company plans to enhance its product offerings and market competitiveness through ongoing R&D efforts and new product launches in the feed additives sector[91] - The company aims to strengthen its feed additive business, focusing on pig products while expanding into ruminant, poultry, aquaculture, and pet products[129] - The company intends to enhance its market share in pig products and expand its offerings in acid regulators and gut health products[129] - The company plans to adjust the completion date of its new feed-related product production project to April 30, 2024, due to delays caused by economic downturns and logistical challenges[119] Financial Management and Capital Structure - The company raised a total of 469.6 million RMB from its initial public offering, with a net amount of 405.0331 million RMB after deducting issuance costs[116] - The company has a dedicated account for raised funds, which will be used for subsequent payments related to investment projects[116] - The company has reported a total of 296.7 thousand RMB in interest income and investment returns from the raised funds account[116] - The total distributable profit for shareholders as of December 31, 2022, was RMB 239,672,058.14, with a cumulative undistributed profit of RMB 191,080,060.29[196] Awards and Recognition - The company has received multiple honors, including being named one of the "Top Ten Outstanding Achievements in the Chinese Aquaculture Industry" in 2022[50] - The company has received multiple awards, including recognition as one of the "Top 30 Innovative Feed Enterprises" in China, enhancing its brand reputation[70]