证券代码：301157 证券简称：华塑科技 公告编号：2023-056 杭州华塑科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 独立董事：徐新民先生、韩家勇先生、陈为人先生； 杭州华塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、第一届监 事会任期届满，公司于 2023 年 10 月 18 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会， 选举产生公司第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事；于 2023 年 10 月 18 日召开公司职工代表大会，选举产生第二届监事会职工代表监事；于 2023 年 10 月 18 日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，分别审 议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的 议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监、董事会秘书 的议案》《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司 证券事务代表的议案》以及《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》。 公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州华塑科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于杭州华塑科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 致：杭州华塑科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州华塑科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托指派律师出席公司 2023 年第三次临时股东 ...

证券代码：301157 证券简称：华塑科技 公告编号：2023-055 杭州华塑科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 审议通过《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司第二届监事会各项工 作的顺利开展，同意选举李莹女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会 会议审议通过之日起三年。李莹女士的简历详见公司 2023 年 09 月 29 日在中国 证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-051）。 具体内容详见 2023 年 10 月 18 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届 选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 1 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 杭州华塑科技股份有限公司第二届监事会 ...

杭州华塑科技股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301157 证券简称：华塑科技 公告编号：2023-057 附件：职工代表监事简历 黎丛云，男，1979 年出生，中国国籍，本科学历，英语（国际贸易）专业。 2003 年 7 月至 2003 年 12 月在衢州宇海灯饰有限公司担任外贸业务员；2004 年 2 月至 2004 年 11 月在临海好东南灯饰有限公司担任外贸业务员；2005 年 2 月至 2006 年 2 月在陕西富安果汁有限公司担任外贸业务员；2006 年 3 月至 2011 年 2 月在陕西艾特隆技术有限公司担任外贸业务部经理；2011 年 3 月至 2020 年 10 月在华塑有限担任国际业务部经理，2020 年 10 月至今在华塑科技担任监事、国 际业务部经理。 截至本公告披露日，黎丛云先生间接持有公司股份 3.79 万股，占公司股份 总数的 0.06%。黎丛云先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及 公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，符合 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定，我 们作为杭州华塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎、 负责的态度，基于独立判断的原则，在查询公司相关资料、了解相关情况后，对 公司第二届董事会第一次会议审议的议案发表如下独立意见： 经审阅本次董事会聘任的公司高级管理人员个人履历等相关资料，我们认为 本次聘任的高级管理人员均具备相关专业知识和技能，任职资格符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》和《公司章程》等法律法规、规 范性文件规定的不得担任公司高级管理人员职务的情况，以及被中国证监会采取 证券市场禁入措施或者禁入尚未解除的情况。 聘任的董事会秘书胡瑞芳女士具备良好的职业道德和个人品德，其已取得深 圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 杭州华塑科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 本次公司高级管理人员的审议、聘任程序符合《公司法》《公司章程》等有 关规定，程序合法有效 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》； 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司第二届董事会各项工 作的顺利开展，同意选举杨冬强先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董 事会会议审议通过之日起三年。杨冬强先生的简历详见公司 2023 年 09 月 29 日 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编 号：2023-049）。 证券代码：301157 证券简称：华塑科技 公告编号：2023-054 杭州华塑科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鉴于杭州华塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时 股东大会选举产生公司第二届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和连贯 性，公司第二届董事会第一次会议于同日（即 2023 年 10 月 18 日）在公司会议 室以现场与通讯表决结合 ...

证券代码：301157 证券简称：华塑科技 公告编号：2023-052 杭州华塑科技股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州华塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 07 月 04 日披 露《关于公司财务总监、董事会秘书离职暨聘任公司财务总监的公告》（公告编 号：2023-032），公司董事会指定由公司董事、总经理李明星先生代为履行董事 会秘书的职责。截至本公告披露日，李明星先生代行董事会秘书职责已满三个月。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，董事会秘书空缺 期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。因此，自本公告披露日起， 由公司董事长杨冬强先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完 成董事会秘书的选聘工作。 公司董事长杨冬强先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下： 电 话：0571-8896 8260 传 真：0571-8896 8260 电子邮箱：investor@huasucn.com 通讯地址：浙江省杭州市莫干山路 1418-50 号 3 ...

证券代码：301157 证券简称：华塑科技 公告编号：2023-047 杭州华塑科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州华塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年09月27日召开了 第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》。现将有关情况公告如下： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规 定，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下： | 原条款内容 | 修改后条款内容 | | --- | --- | | 九十八条 董事由股东大会选举或更换，并可在 | 九十八条 董事由股东大会选举或更换，并可在 | | 任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期3 | 任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期3 | | 年，任期届满可连选连任。 | 年，任期届满可连选连任。 | | 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期 | 董事任期从就 ...

证券代码：301157 证券简称:华塑科技 公告编号：2023-051 杭州华塑科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州华塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等 有关规定，公司进行监事会换届选举。 2023 年 09 月 28 日 附件：第二届监事会非职工代表监事候选人简历 1、李莹女士简历： 为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监 事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠 实、勤勉地履行监事义务与职责。 公司于 2023 年 09 月 27 日召开了第一届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会提名李莹女 士、江海先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见 附件）。 根据《公司法》《公司章程》的规定，上述监事候 ...

证券代码：301157 证券简称:华塑科技 公告编号：2023-050 杭州华塑科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 18 日 9：15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 18 日上午 9:15—下午 15:00 期 间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州华塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 09 月 27 日召 开了第一届董事会第十九次会议，公司董事会决定于 2023 年 10 月 18 日以现场 投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称 "本次会议"或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会 ...