中信证券股份有限公司 关于杭州华塑科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为杭州华塑 科技股份有限公司（以下简称"华塑科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定，对华塑科技 2023 年度 募集资金存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州华塑科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2505 号），本公司由主承销商中信 证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 15,000,000 股，发行价为每股人民币 56.50 元，共计募集资金 84 ...

法定代表人: 杨冬强 主管会计工作的负责人: 胡瑞芳 会计机构负责人:马建丽 | 编制早位:杭州华塑科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 早征:人民中力元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年期初 | 2023年度占用累 2023年度占用 2023年度偿还 计发生金额 | 资金的利息 | | 2023年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | (不含利息) | (如有) | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | - | - | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附 ...

报告期内，公司实现营业收入 281,563,769.56 元，同比增长 13.53%；2023 年归属于上市公司股东的净利润为 37,806,626.63 元，同比下降了 33.82%，归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 26,708,912.68 元，较去年降 低 48.76%。截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 1,260,039,724.30 元，较去 年增长 201.60%。 二、2023 年董事会工作情况 1、董事会换届及召开情况 公司第一届董事会任期届满，公司于 2023 年 10 月 18 日召开公司 2023 年第 三次临时股东大会，选举产生公司第二届董事会董事，组成公司第二届董事会； 并于同日召开第二届董事会第一次会议，选举产生公司第二届董事会董事长、第 二届董事会专门委员会委员、聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘 书及证券事务代表人员。 杭州华塑科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券 交易所上市公司 ...

杭州华塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 22 日召 开了第二届董事会第四次会议，公司董事会决定于 2024 年 05 月 16 日以现场投 票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会 议"或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 证券代码：301157 证券简称:华塑科技 公告编号：2024-020 杭州华塑科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 一、本次股东大会召开的基本情况 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 05 月 16 日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 05 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 05 月 ...

证券代码：301157 证券简称：华塑科技 公告编号：2024-014 为提高自有资金使用效率，对部分自有资金进行现金管理，以增加资金收益， 为公司和股东谋取较好的投资回报。 杭州华塑科技股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州华塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 22 日召 开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使 用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 3.00 亿元 （含本数）自有资金适当购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的 金融机构理财产品。上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环 滚动使用。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、使用部分自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 （二 ）投资品种 在保证资金安全的前提下，公司将按照相关规定严格把控风险，使用不超过 人民币 3.00 亿元（含本数）部分自有资金适当购买投资期限不 ...

杭州华塑科技股份有限公司 董事会关于在任独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，杭州华塑 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事徐新民先生、 韩家勇先生、陈为人先生以及赵鹏飞先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 董事会 2024 年 04 月 24 日 经核查，根据公司独立董事徐新民先生、韩家勇先生、陈为人先生以及赵鹏 飞先生的任职经历以及提交签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公 司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 杭州华塑科技股份有限公司 ...

关于持股 5%股东减持股份的预披露公告 持股5%股东海富长江成长股权投资（湖北）合伙企业（有限合伙）保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 证券代码：301157 证券简称：华塑科技 公告编号：2024-005 杭州华塑科技股份有限公司 杭州华塑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）于近日收到 股东海富长江成长股权投资（湖北）合伙企业（有限合伙）（以下简称"海富长 江"）出具的《股份减持计划告知函》，持有公司股份 3,000,015 股（占本公司 总股本比例为 5%）的股东海富长江计划在自本减持计划公告之日起 15 个交易日 后的 3 个月内以集中竞价方式或在自本减持计划公告之日起 3 个交易日后的 3 个月内以大宗交易方式减持本公司股份合计不超过 360,000 股（占本公司总股本 比例为 0.6%）。 具体情况如下： 一、股东的基本情况 | 股东名称 | 持有股份的总数量（股） | 占公司总股本的比例（%） | | --- | --- | --- | | 海富长江成长股 ...

证券代码：301157 证券简称：华塑科技 公告编号：2024-004 杭州华塑科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州华塑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华塑科技"）于 2024 年 03 月 14 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在 确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用合计不超过 6 亿 元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自董事会 审议通过之日起 12 个月内有效。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至 募集资金专户。具体情况如下: 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州华塑科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2505 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,500 万 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 56.50 元， ...

杭州华塑科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州华塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议 通知已于 2024 年 03 月 11 日通过邮件方式送达。会议于 2024 年 03 月 14 日以现 场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，其中杨典宣、聂孟建通过通讯表 决方式出席会议。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长 杨冬强先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董事审议通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 证券代码：301157 证券简称：华塑科技 公告编号：2024-002 三、备查文件 1、第二届董事会第三次会议决议； 2、第二届审计委员会第三次会议决议 特此公告。 杭州华塑科技股份有限公司 董事会 2024 年 03 月 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州华塑科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为杭州华塑 科技股份有限公司（以下简称"华塑科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定履行持续督导职责，对华塑科技使用最高不超过人 民币 6.00 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情 况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州华塑科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2505 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,500 万股，每 股面值 1.00 元，每股发行价格为 56.50 ...