| 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执 | 无 | 不适用 | | 行 | | | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变 | 无 | 不适用 | | 动 | | | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项 | | | | （包括对外投资、风险投 | 无 | 不适用 | | 资、委托理财、财务资助、 | | | | 套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的中 | 无 | 不适用 | | 介机构配合保荐工作的情况 | | | | 11.其他（包括经营环境、业 | | | | 务发展、财务状况、管理状 | 无 | 不适用 | | 况、核心技术等方面的重大 | | | | 变化情况） | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 国新证券股份有限公司 关于德州联合石油科技股份有 ...

德州联合石油科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 本人柳喜军，作为德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2024 年度工作 中，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权力，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并根据规定对相关事项发表了独立意 见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，维护了公司整体利益和全 体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 报告期内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和 其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对各次董事会审议的各 项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。 （二）出席独立董事专门会议情况 本人柳喜军，196 ...

德州联合石油科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 本人谢光义，作为德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2024 年度工作 中，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权力，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并根据规定对相关事项发表了独立意 见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，维护了公司整体利益和全 体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人谢光义，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1987 年 8 月毕业于南开大学法律专业，获法学学士学位；1987 年 8 月至 1989 年 4 月 就职于烟台开发区实业公司；1989年5月至1993年2月在栖霞市人民法院工作 ...

德州联合石油科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 本人范忠廷，作为德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运 作》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2024 年度 工作中，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权力， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并根据规定对相关事项发表了独立 意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，维护了公司整体利益和 全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人范忠廷， 1963 年 8 月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，本 科学历，会计学教授，注册税务师。1984 年 7 月毕业于东北财经大学财政专业， 获经济学学士学位。1984 年 7 月至 2002 年 2 月任山东省烟台财政学校教研室副 主任 ，2002 年 2 月至 2023 年 ...

德州联合石油科技股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为完善和提高德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司投资价值、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下并称"媒体"）对公司进行 的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息。 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： (一) 重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动 的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管 ...

（一） 会计师事务所基本情况 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"中喜所"）成立于 2013 年 11 月 28 日。注册地址为北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室，首席合伙人为 张增刚。 截止 2024 年末，中喜所拥有合伙人 102 名、注册会计师 442 名、从业人员总数 1456 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 330 名。 2024 年度服务客户 8800 余家，实现收入总额 41,845.83 万元（未审数），其 中：审计业务收入 36,575.89 万元（未审数）；证券业务收入 12,260.14 万元（未审 数）。 2024 年度服务上市公司客户 40 家，挂牌公司客户 167 家。 德州联合石油科技股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 德州联合石油科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 德州联合石油科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），德州联合石油科技股份有限公司 ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2025-013 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易概述 根据日常生产经营的需要，德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "德石股份"）及控股子公司 2025 年度与公司实际控制人控制的企业（以下统称"实 控人关联公司"）发生日常关联交易总金额度预计不超过 4,000 万元，向实控人关联公 司出售商品及提供劳务等预计不超过 3200 万元。其中从实控人关联公司采购商品及接 受劳务等预计不超过 800 万元， （二）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 9 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议， 会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，公司独立董事召开了独立 董事专门会议，一致同意该议案，保荐机构发表了无异议的核查意见。 德州联合石油科技股份有限公司 具体情况如下表所示： 单位：万元 关联交易类别 关联人 关联交易内容 2025 年度 ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"） 颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）以 下简称"《准则解释第 17 号》"、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号） 以下简称"《准则解释第 18 号》"的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据 法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定， 本次会计政策变更事项无需提交公司董事会和股东大会审议，现将详细情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因和变更日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会（2023)21 号)，规定对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、 ...

2024年度财务决算报告 德州联合石油科技股份有限公司 2024年度财务决算报告 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度财务报表经中喜会 计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《中喜财审 2025S01063 号》标准无保留意见 的审计报告。现将公司 2024 年度财务决算的相关内容报告如下： 一、 2024年度经营情况 报告期内，公司实现合并营业收入667,229,336.67元，较上年增长17.68%，营业利润 114,018,611.57元，较上年增长13.43%，利润总额 113,885,713.83元，较上年增长 13.89%，净利润99,426,149.47元，较上年增长14.63%。 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 667,229,336.67 | 567,008,289.47 | 17.68 | | 营业成本 | 433,235,589.80 | 367,689,749.69 | 17.83 | | 税金及附加 | 5,899,085.92 | 4,718, ...