德州联合石油科技股份有限公司 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构,主要职责是对公 司董事（包括独立董事）、总经理及其他高级管理人员的人选的选择向董事会提 出意见和建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由最多不超过全体董事半数的董事组成,独立董事 应占多数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名,并 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名,由独立董事委员担任,负责召集并主持 委员会工作；主任委员由董事会在委员中任命。 董事会提名委员会实施细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结 构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、《德州联合石油科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本实施细则。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如 ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-022 德州联合石油科技股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 （一）烟台杰瑞石油装备技术有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德石股份"）于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董事会第四会议、第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于 预计 2024 年度日常关联交易的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、日常关联交易基本情况 公司 2024 年度预计与关联方烟台杰瑞石油装备技术有限公司、烟台富耐克换热器有 限公司、山东捷瑞数字科技股份有限公司、杰瑞能源服务有限公司、橙色云互联网设计 有限公司发生日常关联交易，涉及采购商品、销售产品、接受关联方提供的服务等日常 性关联交易事项，预计 2024 年度日常关联交易总金额为不超过 4,000 万元，具体情况如 下表所示： 单位：万元 关联方名称 关联交易类别 关联交易内容 2024 年度 预计发生额 2023 年度 实际发生额 定价原则 烟台杰瑞石油装备技术有 ...

德州联合石油科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 9 | | 第三节 | 股份转让 11 | | 第四章 | 股东和股东大会 12 | | 第一节 | 股东 12 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 14 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 | 内部审计 45 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 45 | ...

德州联合石油科技股份有限公司 董事会议事规则 德州联合石油科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为明确德州联合石油科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会 的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序 运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《德州联合石油 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定《德州联合 石油科技股份有限公司董事会议事规则》(以下简称"本规则")。 第二条 公司设立董事会，董事由股东大会选举产生。董事会受股东大会委 托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 第三条 本规则自实施之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召 集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董 事 第四条 董事为自然人，无需持有公司股份。有下列情形之一的，不得担任董 事： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为 ...

德州联合石油科技股份有限公司 《公司章程》修改情况对照表 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修改 <公司章程>的议案》，对《公司章程》部分条款进行了修改，具体内容如下： | 选人； | 选票应当列出该股东持有的股份数、拟选任的董事或监事人数，以及所 | | --- | --- | | （三）每个股东对单个董事（或者监事）候选人所投的票数可以 | 有候选人的名单，并足以满足累积投票制的功能。累积投票制的具体操 | | 高于或低于其持有的有表决权的股份数，并且不必是该股份数的整倍 | 作细则如下： | | 数，但其对所有董事（或者监事）候选人所投的票数累计不得超过其 | （一）与会每个股东在选举董事或者监事时可以行使的有效表决权 | | 持有的有效表决权总数； | 总数，等于其所持有的有表决权的股份数乘以应选董事或者监事的人 | | （四）投票结束后，根据全部候选人各自得票的数量并以拟选举 | 数，其中，非独立董事和独立董事应当分开选举； | | 的董事或者监事人数为限，在获得选票的候选人中从高到低依次产生 | （二）每个 ...

关于德州联合石油科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中喜专审 2024Z00176 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查导 地址： 北京市东城区崇文门外大街11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编： 100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮 箱： zhongxi@zhongxicpa.net 中 喜 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于德州联合石油科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 中喜专审2024Z00176号 德州联合石油科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了德州联合石油科技股份有限公司(以下简称"德石股 份"）2023年度财务报表,包括2023年12月31目的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益 ...

德州联合石油科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 本人柳喜军，作为德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运 作》等法律、法规和公司《章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2023 年度 工作中，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权力， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并根据规定对相关事项发表了独立 意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，维护了公司整体利益和 全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人柳喜军，1966 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注 册会计师，高级会计师。1995 年 7 月毕业于山东经济学院财政专业。1988 年 7 月至 1998 年 12 月就职于烟台市财政局；1998 年 12 月至 1999 年 ...

德州联合石油科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人范忠廷， 1963 年 8 月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，本 科学历，会计学教授，注册税务师。1984 年 7 月毕业于东北财经大学财政专业， 获经济学学士学位。1984 年 7 月至 2002 年 2 月任山东省烟台财政学校教研室副 主任，2002 年 2 月至今任烟台职业学院教研室主任。2020 年 8 月起担任公司独 立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职情况 （一） 出席董事会及股东大会情况 本人范忠廷，作为德州联合石油科技股份有限 ...

德州联合石油科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司薪酬与考核管理制度,完善公司治理结构,根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《德州联合石油科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责对董事 与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的全 体董事；高级管理人员（高管人员）是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事 会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由不超过全体董事半数的董事组成，其中独 立董事应当过半数。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名,由独立董事委员担任,负责召集 并主持委员会工作，主任委员由董事会在委员中任命。 第七条 ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-025 德州联合石油科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"） 颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）以 下简称"《准则解释第 16 号》"的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法 律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及公司《章程》 的有关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司董事会和股东大会审议，现将详细情 况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因和变更日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了关于印发《企业会计准则解释第 16 号》（财会 [2022]31 号）的通知，《准则解释第 16 号》规定："关 ...