上海唯万密封科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告期内，本人作为上海唯万密封股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》及《独 立董事议事规则》等规定和要求，勤勉尽责、独立谨慎地行使权利、履行职责， 切实维护公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益，积极关注和参 与公司的发展，监督公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，现将本人 2023 年度履职情况简要汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人韦烨，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，专 职律师。1993 年 7 月至 1995 年 7 月，任上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司法 务；1995 年 8 月至 2001 年 4 月，任上海市光大律师事务所律师、合伙人；2001 年 4 月至 2003 年 4 月，任北京市同达律师事务所上海分所合伙人；2003 年 4 月 至 2014 年 12 月，任上海汇衡律师 ...

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2024-030 上海唯万密封科技股份有限公司 关于 2023 年年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》 和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映公司及全资子 公司的财务、资产和经营状况，对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各 类应收账款、应收票据、存货、预付款项、其他应收款、长期股权投资、固定资 产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查。对各项资产减值的可能性进行 了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值 准备。现将具体情况公告如下： 二、本次计提资产减值准备的范围和总金额 公司（含全资子公司，下同）对应收票据、应收账款、其他应收款、存货及 固定资产减值计提信用减值准备及资产减值准备的总金额为 6,701,706. ...

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2024-023 上海唯万密封科技股份有限公司 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于预 计 2024 年度日常关联交易的议案》，本事项已经公司独立董事专门会议、第二 届董事会审计委员会第六次会议审议通过，保荐机构出具了无异议的核查意见。 现将有关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司及子公司根据 2023 年日常关联交易实际情况，并结合公司业务发展的 需要，预计 2024 年度公司及子公司与公司控股子公司上海嘉诺密封技术有限公 司（以下简称"上海嘉诺"）的少数股东雷元芳(持有上海嘉诺 14.3857%股权)、 雷波(持有上海嘉诺 13.9826%股权)控制的 SCF Industry Technology, Inc（以 下简称"SCF Industry"）、SCF Sealing Technology, Inc（以下简称"SCF Sealing"）、上海嘉诺流体技术有限公司（以下简称"嘉诺流体"）、广州嘉诺 工 ...

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2024-027 上海唯万密封科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所印发的《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定， 经上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会 议审议通过，公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 上述募集资金到位情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并于 2022 年 9 月 9 日出具了《验资报告》（安永华明(2022)验字第 61592943_B01 号）。 2、募集金额使用情况和结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司募集资金使用及结存情况如下： | 项目 | 金额（人民币元） | | --- | --- | | 募集资金总额 | 559,800,000.00 | ...

上海唯万密封科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等公 司制度的规定，本着对全体股东负责的精神，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履 行法律、法规、《公司章程》所赋予的各项职权和义务。报告期内，监事会成员 积极出席了监事会、股东大会，列席董事会，对公司各项重大事项的决策、合规 性进行了审核，并对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效的监督， 规范了公司运作、完善和提升公司治理水平，有效的维护了股东、公司和员工的 合法权益。现将监事会 2023 年度的工作报告如下：报告如下： （一）监事会会议召开情况 2023 年度，监事列席董事会相关会议，对董事会执行股东大会的决议、履行 忠实勤勉义务进行了监督。对公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营管 理层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未发现违法违规行为。2023 年度，公司共召开了 6 次监事会，具体会议召开情况如下： （一）公 ...

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2024-024 上海唯万密封科技股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露了公司《2023 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地 了解公司情况，公司将举行 2023 年度网上业绩说明会，具体安排如下： 一、说明会召开日期和方式 公司将于 2024 年 5 月 8 日（星期三）14:00-15:30 在全景网举办 2023 年度 网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说 明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前 访 问 https://i ...

上海唯万密封科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告期内，本人作为上海唯万密封股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《独 立董事议事规则》等规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，依法履职， 切实维护公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。积极关注和参 与公司的发展，监督公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，现将本人 2023 年度任期期间（2023 年 5 月 19 日—2023 年 12 月 31 日）履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人张瑞申，1992 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士 （会计学）。2014 年 10 至 2015 年 3 月，担任深圳德勤华永会计师事务所审计 员；2017 年 8 月至 2020 年 8 月，担任法兰克福金融管理学院研究员；2020 年 8 月至今，担任上海财经大学会计学副教授，硕士生导师，会计与 ...

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 上海唯万密封科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 √ 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动类 □媒体采访 □业绩说明会 别 □新闻发布会 □路演活动 √ 现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 国信证券资管、博时基金、淳厚基金、摩根基金、国投 证券、浙方资管、睿郡资产、广发证券、东海基金、中 活动参与人员 银基金、富国基金、信达澳银基金、万家基金、财通基 金、财通基金、申万宏源、中信保诚、光大证券资管、 富扬投资、复霈资产、上海万融投资 时间 2024年3月26日10:00-11:30 地点 三楼会议室 董事长：董静 ...

股票代码：301161 股票简称：唯万密封 上市地点：深圳证券交易所 上海唯万密封科技股份有限公司 重大资产购买实施情况报告书 独立财务顾问 二零二四年三月 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书的内容真实、准确和完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完 整 性承担个别和连带的法律责任。 中国证监会、深交所对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对 公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的 变化，由本公司负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价 公司本次交易时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露的相关文件外，还应认真地 考虑《上海唯万密封科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》所披 露的各项风险因素。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师 或其他专业顾问。本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交 易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《上海唯万密封科技 ...

关于重大资产购买之标的资产完成过户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 1 月 15 日，上海唯万密封科技股份有限公司(以下简称"唯万密封"或 "公司")召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了 《关于<上海唯万密封科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议 案》等相关议案，同意公司以支付现金方式购买雷元芳、雷波、李锡元、陈旭、古年 年、李厚宁、钟慧芳、黄燕珊、上海垣墨企业管理事务所（普通合伙）（以下简称 "上海垣墨"）、广州创殷企业管理事务所（有限合伙）（以下简称"广州创殷"） 合计持有的上海嘉诺密封技术有限公司（以下简称"上海嘉诺"或"标的公司"）51% 的股权（以下简称"本次交易"）。2024 年 2 月 7 日，公司召开第二届董事会第六次 会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于就本次重大资产购买签署<业绩 补偿协议的补充协议>的议案》。 本次交易构成重大资产重组，但不构成关联交易和重组上市。 2024 年 2 月 29 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通 ...