证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2024-065 上海唯万密封科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 一次会议审议一致通过，公司将于 2025 年 1 月 6 日（星期一）召开 2025 年第一 次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平 台，股权登记日登记在册的公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过上述系 统行使表决权； （3）公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 1. 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司第二届董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规 ...

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2024-064 上海唯万密封科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、投资回报相对较高的理财产品，包括 但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品，不用于委托贷款等财务 性投资以及证券投资、衍生品投资等高风险投资，不购买以股票及其衍生品、无 担保债券为投资标的的理财产品，投资产品不得质押。 2、投资金额：总额度不超过人民币 35,000 万元（含本数）。 3、特别风险提示：尽管公司购买安全性高、流动性好的理财产品，且在购 买前都经过严格的评估和审核，但是金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该 项投资受到市场波动的影响。此外，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适 时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期，敬请广大投资者注意投资风 险。 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过 ...

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 上海唯万密封科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-007 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------| | | | | | | | | | | √特定对象调研 □分析师会议 | | | | | | | 投资者关系活动类 别 | □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | | | □现场参观 | | | | | | | | □其他 ______ | | | | | | | 活动参与人员 | 华富基金、财通资管、开源证券、华西证券、鹏华基金、 海富通基金（排名不分先后） | | | | | | | 时间 | 2024 ...

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2024-061 上海唯万密封科技股份有限公司 关于公司特定股东减持股份的预披露公告 公司股东华轩(上海)股权投资基金有限公司保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东华轩(上海)股权 投资基金有限公司（以下简称"华轩基金"）持有公司股份 4,541,000 股（占公 司总股本比例 3.78%），为公司首次公开发行股票并上市前持有的公司股份。华 轩基金计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价的方式 减持本公司股份累计不超过 1,200,000 股，即不超过公司总股本的 1%。减持期 间内，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、股份回购注销等股份 变动事项，拟减持股份数量、价格将相应进行调整，但减持股份占公司总股本的 比例不变。 公司近日收到股东华轩基金出具的《关于华轩(上海)股权投资基金有限公司 股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下： 二、本次减持计 ...

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2024-060 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司持股 5%以上股东 减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-038）（以下简称"本次减持计划"）， 股东北京弘君私募基金管理有限公司-弘君基金弘毅稳健一期私募证券投资基金 （以下简称"弘君基金"）计划自上述公告披露之日起十五个交易日后的三个月 内，以集中竞价的方式减持本公司股份累计不超过 1,200,000 股，即不超过公司 总股本的 1%；以大宗交易方式减持公司股份不超过 2,400,000 股，即不超过公 司总股本的 2%。 公司近日收到股东弘君基金出具的《关于北京弘君私募基金管理有限公司减 持完毕的告知函》，获悉弘君基金已通过集中竞价交易方式累计减持 1,200,000 股，占公司总股本的 1%；通过大宗交易方式累计减持 0 股，占公司总股本的 0%。 本次减持计划时间届满，现将有关情况公告如下： 一、股东减持情况 1、股份来源：弘君基金于 2024 年 1 月 26 ...

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 上海唯万密封科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|-------|-------|-------| | | | | | | | | | 投资者关系活动类 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 | | | | | | | 别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | | | □现场参观 | | | | | | | | □其他 | | | | | | | 活动参与人员 | 投资者网上提问 | | | | | | | 时间 | 2024 年 11 月 8 日 | 15:00-16:00 | | | | | | ...

上海唯万密封科技股份有限公司 关于举办 2024 年第三季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2024-059 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年第三季度报告》。为进 一步加强与投资者的沟通交流，公司定于 2024 年 11 月 8 日（星期五）15：00- 16：00 举办 2024 年第三季度网上业绩说明会，投资者可登陆全景网"投资者关 系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 拟出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理董静先生，董事会秘 书刘正山先生，财务总监陈仲华先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征 ...

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2024-056 上海唯万密封科技股份有限公司 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-055）。 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次 会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知 于 2024 年 10 月 13 日以邮件方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（均以通讯方式出席）。会议由董事长董静先生召集并主持，公司监事及高级 管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《上海唯万密 封科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年第三季度 ...

企业名称：上海嘉诺密封技术有限公司 公司于 2024 年 10 月 23 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关 于对控股子公司提供担保的议案》，为满足公司控股子公司上海嘉诺密封技术有 限公司（以下简称"上海嘉诺"，公司持股比例为 51%）生产经营和业务发展需要， 上海嘉诺拟向兴业银行股份有限公司上海武宁支行（以下简称"兴业银行"）申请 总额不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度。公司拟为该等授信提供连带保证 责任，担保总额不超过人民币 3,000 万元，具体的担保事项后续将与兴业银行进 一步协商确定，并以正式签署的协议为准。公司董事会授权法定代表人全权代表 公司签署上述担保额度内的全部文书。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次担保事项属于 董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。本次担保不构成关联交易。 二、被担保人的基本情况 统一社会信用代码：91310107757946383F 成立日期：2004 年 1 月 13 日 注册地点：上海市普陀区金沙江路 2145 弄 1 号 1 层 101 室-5 ...

上海唯万密封科技股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2024-057 二、本次计提资产减值准备的范围和总金额 公司（含全资子公司、控股子公司，下同）对应收账款、其他应收款、应收 票据及存货计提信用减值准备及资产减值准备的总金额为 12,351,561.95 元。具 体如下： | 项目 | 计提资产准备金额（元） | | --- | --- | | 应收账款坏账准备 | 4,297,642.75 | | 其他应收款坏账准备 | -1,485.00 | | 应收票据坏账准备 | 276,799.97 | | 存货跌价准备 | 7,778,604.23 | | 合计 | 12,351,561.95 | 注：以上数据未经审计。本次计提减值准备计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日，包含 2024 年上半年度已计提的减值准备。2024 年上半年度减值准备情况详 见公司于 2024 年 8 月 ...