上海唯万密封科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告期内，本人作为上海唯万密封股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《独 立董事议事规则》等规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，依法履职， 切实维护公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。积极关注和参 与公司的发展，监督公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，现将本人 2023 年度任期期间（2023 年 5 月 19 日—2023 年 12 月 31 日）履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人张瑞申，1992 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士 （会计学）。2014 年 10 至 2015 年 3 月，担任深圳德勤华永会计师事务所审计 员；2017 年 8 月至 2020 年 8 月，担任法兰克福金融管理学院研究员；2020 年 8 月至今，担任上海财经大学会计学副教授，硕士生导师，会计与 ...

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2024-024 上海唯万密封科技股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露了公司《2023 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地 了解公司情况，公司将举行 2023 年度网上业绩说明会，具体安排如下： 一、说明会召开日期和方式 公司将于 2024 年 5 月 8 日（星期三）14:00-15:30 在全景网举办 2023 年度 网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说 明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前 访 问 https://i ...

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 上海唯万密封科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 √ 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动类 □媒体采访 □业绩说明会 别 □新闻发布会 □路演活动 √ 现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 国信证券资管、博时基金、淳厚基金、摩根基金、国投 证券、浙方资管、睿郡资产、广发证券、东海基金、中 活动参与人员 银基金、富国基金、信达澳银基金、万家基金、财通基 金、财通基金、申万宏源、中信保诚、光大证券资管、 富扬投资、复霈资产、上海万融投资 时间 2024年3月26日10:00-11:30 地点 三楼会议室 董事长：董静 ...

股票代码：301161 股票简称：唯万密封 上市地点：深圳证券交易所 上海唯万密封科技股份有限公司 重大资产购买实施情况报告书 独立财务顾问 二零二四年三月 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书的内容真实、准确和完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完 整 性承担个别和连带的法律责任。 中国证监会、深交所对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对 公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的 变化，由本公司负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价 公司本次交易时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露的相关文件外，还应认真地 考虑《上海唯万密封科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》所披 露的各项风险因素。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师 或其他专业顾问。本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交 易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《上海唯万密封科技 ...

关于重大资产购买之标的资产完成过户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 1 月 15 日，上海唯万密封科技股份有限公司(以下简称"唯万密封"或 "公司")召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了 《关于<上海唯万密封科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议 案》等相关议案，同意公司以支付现金方式购买雷元芳、雷波、李锡元、陈旭、古年 年、李厚宁、钟慧芳、黄燕珊、上海垣墨企业管理事务所（普通合伙）（以下简称 "上海垣墨"）、广州创殷企业管理事务所（有限合伙）（以下简称"广州创殷"） 合计持有的上海嘉诺密封技术有限公司（以下简称"上海嘉诺"或"标的公司"）51% 的股权（以下简称"本次交易"）。2024 年 2 月 7 日，公司召开第二届董事会第六次 会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于就本次重大资产购买签署<业绩 补偿协议的补充协议>的议案》。 本次交易构成重大资产重组，但不构成关联交易和重组上市。 2024 年 2 月 29 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通 ...

关于 上海唯万密封科技股份有限公司 重大资产购买实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 中信建投证券股份有限公司 二零二四年三月 独立财务顾问声明 中信建投证券股份有限公司接受上海唯万密封科技股份有限公司的委托，担任本次 上海唯万密封科技股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问。根据《公司法》《证券 法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 26 号——上市公司重大资产重组》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关法律、法规的要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉 尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎调查，出具本次重组实施情况的核查意见。 1、本核查意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均已向本独立 财务顾问承诺并保证本次交易的提供、披露的信息和相关文件的内容真实、准确、完整， 保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应的法律责任。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业 意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。 3、本核查意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根 ...

上海市方达律师事务所 关于上海唯万密封科技股份有限公司 重大资产购买实施情况 之 法律意见书 2024 年 3 月 | 一、 | 本次交易方案 3 | | --- | --- | | 二、 | 本次交易的批准和授权 6 | | 三、 | 本次交易的实施情况 7 | | 四、 | 本次交易的实际情况与此前披露的信息是否存在差异 8 | | 五、 | 董事、监事、高级管理人员的更换情况 8 | | 六、 | 本次交易相关协议及承诺的履行情况 9 | | 七、 | 本次交易的后续事项 10 | | 八、 | 结论意见 10 | FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 2 ...

关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2024-019 上海唯万密封科技股份有限公司 一、担保情况概述 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）为满足业务发展需 要，向宁波银行股份有限公司嘉兴分行申请综合授信额度 12,700 万元，公司 全资子公司唯万科技有限公司（以下简称"唯万科技"）为前述授信提供连带 责任担保。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等相关规定，本次担保事项属于上市公司全资子公司为上市公司提 供担保，唯万科技已履行了内部审批程序，本次担保事项无需提交公司董事会 或股东大会审议。 二、被担保人基本情况 | 企业名称 | 上海唯万密封科技股份有限公司 | | --- | --- | | 法定代表人 | 董静 | | 注册资本 | 12,000 万元人民币 | | 统一社会信用代码 | 913101156822157531 | | 成立日期 | 2008-11-19 | | 注册地址 | 上海市浦 ...

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2024-018 上海唯万密封科技股份有限公司 关于公司特定股东减持股份的预披露公告 一、股东的基本情况 二、本次减持计划的主要内容 公司股东华轩(上海)股权投资基金有限公司保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东华轩(上海)股权 投资基金有限公司（以下简称"华轩基金"）持有公司股份 4,541,000 股（占公 司总股本比例 3.78%），为公司首次公开发行股票并上市前持有的公司股份。华 轩基金计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价的方式 减持本公司股份累计不超过 1,200,000 股，即不超过公司总股本的 1%。减持期 间内，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、股份回购注销等股份 变动事项，拟减持股份数量、价格将相应进行调整，但减持股份占公司总股本的 比例不变。 公司近日收到股东华轩基金出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有 关情况公告如下： ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海唯万密封科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海唯万密封科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：上海唯万密封科技股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受上海唯万密封科技股 份有限公司（以下简称"唯万密封"或"公司"）的委托，就公司 2024 年第二次临 时股东大会（以下简称" ...