经核查独立董事韦烨先生、吕永根先生、张瑞申先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，其配偶、父 母、子女、主要社会关系也未在公司任职，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 上海唯万密封科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和 规范性文件及《公司章程》的相关规定，上海唯万密封科技股份有限公司（以下 简称"公司"）就 2023 年度在任独立董事韦烨先生、吕永根先生、张瑞申先生 提交的《2023 年度独立董事独立性自查情况报告》进行评估并出具如下专项意 见： 上海唯万密封科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

上海唯万密封科技股份有限公司 已审财务报表 2023年度 上海唯万密封科技股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 5 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 6 | - | 7 | | 合并利润表 | 8 | - | 9 | | 合并股东权益变动表 | 10 | - | 11 | | 合并现金流量表 | 12 | - | 13 | | 公司资产负债表 | 14 | - | 15 | | 公司利润表 | | 16 | | | 公司股东权益变动表 | 17 | - | 18 | | 公司现金流量表 | 19 | - | 20 | | 财务报表附注 | 21 | - | 9 4 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70045632_B01号 上海唯万密封科技股份有限公司 上海唯万密封科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海唯万密封科技股份有限公司的财务 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公 司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如 下： 一、拟申请授信额度情况概述 证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2024-029 上海唯万密封科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的 公告 上海唯万密封科技股份有限公司董事会 本次申请授信额度是基于公司实际经营情况需求，有助于拓宽公司融资渠道， 促进公司业务发展，提高市场占有率，对公司日常性经营产生积极的影响。 三、备查文件 1、第二届董事会第八次会议决议； 2、第二届监事会第七次会议决议。 特此公告。 为满足公司经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司 及子公司拟向各合作银行申请综合信用授信额度不超过人民币 2 亿元。本次授信 内容包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等综 合授信 ...

Revenue and Profit - Revenue for Q1 2024 reached ¥142,828,765.81, a 42.10% increase compared to ¥100,509,748.10 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥18,560,265.14, reflecting a 7.53% increase from ¥17,260,787.79 year-on-year[5] - In Q1 2024, the company reported a revenue of ¥92,446,340.06, an increase of 18.95% compared to ¥77,718,333.93 in Q1 2023[9] - The company reported a total comprehensive income for the period was ¥21,253,541.90, up from ¥17,366,507.71 in the previous year, showing a growth of approximately 22%[23] - Net profit for the period was ¥21,230,390.80, compared to ¥17,260,787.79 in the previous year, reflecting an increase of approximately 23%[23] Cash Flow and Investments - Net cash flow from operating activities decreased significantly to -¥19,121,921.71, compared to ¥27,540.23 in the previous year, marking a decline of 69,532.69%[5] - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥19,121,921.71, a decline from a positive cash flow of ¥27,540.23 in the previous period[25] - Investment activities resulted in a net cash outflow of -¥154,231,411.36, slightly higher than the previous period's outflow of -¥153,425,263.30[26] - The cash flow from investment activities included a recovery of investment cash amounting to ¥17,022,188.11, attributed to the maturity of financial products purchased[9] - The company received ¥100,000,000.00 from borrowings during the financing activities, with total cash outflows for financing activities amounting to ¥45,373,409.31[26] Assets and Liabilities - Total assets increased by 39.47% to ¥1,439,564,299.72 from ¥1,032,145,930.51 at the end of the previous year[5] - Total liabilities increased to CNY 381,161,460.47 from CNY 99,583,733.30, indicating a significant rise in financial obligations[19] - The company reported a total asset of CNY 1,439,564,299.72 as of March 31, 2024, compared to CNY 1,032,145,930.51 at the beginning of the period, reflecting a growth of approximately 39.4%[17] - The company reported a total non-current asset of CNY 400,094,828.94, up from CNY 161,324,958.12, reflecting a growth of approximately 147%[19] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 8,256, with no preferred shareholders[11] - The largest shareholder, Dong Jing, holds 35.33% of the shares, amounting to 42,399,000 shares[11] Operating Costs and Expenses - The company experienced a 44.63% rise in operating costs, totaling ¥90,983,228.36 compared to ¥62,907,998.87 last year[8] - Total operating costs increased to ¥122,770,923.25 from ¥80,306,470.14, marking a rise of about 53%[21] - Research and development expenses increased by 36.46% to ¥7,367,639.71 from ¥5,399,170.25[8] - The company incurred research and development expenses of ¥7,367,639.71, an increase from ¥5,399,170.25 in the previous period, indicating a focus on innovation[21] Inventory and Receivables - Inventory grew by 43.01% to ¥205,707,959.47, up from ¥143,839,306.57[8] - Accounts receivable increased significantly to CNY 429,300,304.30 from CNY 273,297,612.08, representing a growth of approximately 57.2%[18] - The company reported a 96.21% increase in notes receivable, rising to ¥39,099,025.08 from ¥19,927,389.38[8] Other Income and Government Subsidies - Other income surged by 5,986.07% to ¥4,297,435.51, compared to ¥70,610.97 in the previous year, primarily due to increased government subsidies[8] - Cash received from government subsidies increased dramatically by 557.60%, reaching ¥4,502,421.91 compared to ¥684,671.94 in Q1 2023[9] Strategic Acquisitions and Restructuring - The company completed a major asset restructuring, which contributed to the increase in cash flow from operating activities[9] - The company completed the acquisition of a 51% stake in Shanghai Jiano Sealing Technology Co., Ltd. on March 19, 2024, enhancing its market position[16] - The company plans to expand its market presence through strategic acquisitions, as indicated by the ongoing asset restructuring efforts[15] Shareholder Returns - The company paid dividends totaling ¥41,845,000.00 during the reporting period, reflecting its commitment to returning value to shareholders[9] Cash and Cash Equivalents - Cash and cash equivalents decreased to CNY 323,107,666.09 from CNY 388,717,366.05, a decline of about 16.8%[18] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥322,535,781.48, up from ¥257,386,214.62 at the end of the previous period[26] Earnings Per Share - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.15, compared to ¥0.14 in the previous period[24] Company Updates - The company has not released any new product or technology updates during this quarter[15]

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2024-028 上海唯万密封科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 （一）机构信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1800 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注 册会计师超过 1500 人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师近 500 人。安永华明 2022 年度业务总收入人民币 59.06 亿元，其中，审计业 务收入人民币 56.69 亿元，证券业务收入人民币 24.97 亿元。2022 年度 A 股上 市公司年报审计客户共计 138 家，收费总额人民币 9.01 亿元。这些上市公司主 要行业涉及制造业、金融业、 ...

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2024-030 上海唯万密封科技股份有限公司 关于 2023 年年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》 和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映公司及全资子 公司的财务、资产和经营状况，对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各 类应收账款、应收票据、存货、预付款项、其他应收款、长期股权投资、固定资 产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查。对各项资产减值的可能性进行 了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值 准备。现将具体情况公告如下： 二、本次计提资产减值准备的范围和总金额 公司（含全资子公司，下同）对应收票据、应收账款、其他应收款、存货及 固定资产减值计提信用减值准备及资产减值准备的总金额为 6,701,706. ...

上海唯万密封科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告期内，本人作为上海唯万密封股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》及《独 立董事议事规则》等规定和要求，勤勉尽责、独立谨慎地行使权利、履行职责， 切实维护公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益，积极关注和参 与公司的发展，监督公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，现将本人 2023 年度履职情况简要汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人韦烨，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，专 职律师。1993 年 7 月至 1995 年 7 月，任上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司法 务；1995 年 8 月至 2001 年 4 月，任上海市光大律师事务所律师、合伙人；2001 年 4 月至 2003 年 4 月，任北京市同达律师事务所上海分所合伙人；2003 年 4 月 至 2014 年 12 月，任上海汇衡律师 ...

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2024-023 上海唯万密封科技股份有限公司 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于预 计 2024 年度日常关联交易的议案》，本事项已经公司独立董事专门会议、第二 届董事会审计委员会第六次会议审议通过，保荐机构出具了无异议的核查意见。 现将有关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司及子公司根据 2023 年日常关联交易实际情况，并结合公司业务发展的 需要，预计 2024 年度公司及子公司与公司控股子公司上海嘉诺密封技术有限公 司（以下简称"上海嘉诺"）的少数股东雷元芳(持有上海嘉诺 14.3857%股权)、 雷波(持有上海嘉诺 13.9826%股权)控制的 SCF Industry Technology, Inc（以 下简称"SCF Industry"）、SCF Sealing Technology, Inc（以下简称"SCF Sealing"）、上海嘉诺流体技术有限公司（以下简称"嘉诺流体"）、广州嘉诺 工 ...

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2024-027 上海唯万密封科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所印发的《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定， 经上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会 议审议通过，公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 上述募集资金到位情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并于 2022 年 9 月 9 日出具了《验资报告》（安永华明(2022)验字第 61592943_B01 号）。 2、募集金额使用情况和结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司募集资金使用及结存情况如下： | 项目 | 金额（人民币元） | | --- | --- | | 募集资金总额 | 559,800,000.00 | ...

上海唯万密封科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等公 司制度的规定，本着对全体股东负责的精神，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履 行法律、法规、《公司章程》所赋予的各项职权和义务。报告期内，监事会成员 积极出席了监事会、股东大会，列席董事会，对公司各项重大事项的决策、合规 性进行了审核，并对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效的监督， 规范了公司运作、完善和提升公司治理水平，有效的维护了股东、公司和员工的 合法权益。现将监事会 2023 年度的工作报告如下：报告如下： （一）监事会会议召开情况 2023 年度，监事列席董事会相关会议，对董事会执行股东大会的决议、履行 忠实勤勉义务进行了监督。对公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营管 理层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未发现违法违规行为。2023 年度，公司共召开了 6 次监事会，具体会议召开情况如下： （一）公 ...