证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2023-043 上海优宁维生物科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，上海优宁维生物科技股份有 限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 于 2021 年 12 月 23 日出具天职业字[2021]45819 号验资报告。 （二）本报告期使用金额及期末余额 截止 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金投入募投项目 854,212,819.75 元。其中：以前年度使用 474,499,056.19 元，本报告期使用 379,713,763.56 元。利 用募集资金支付 IPO 发行费用：以前年度使用募集资金 21,457,029.8 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 年期初占用 2023 | 年半年度占用累计 2023 | 2023 | 年半年度占用资金 | 年半年度偿还 2023 | 2023 | 年半年度期末 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 发生金额（不含利息） | | 的利息（如有） | 累计发生金额 | | 占用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 其他关联 ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2023-041 上海优宁维生物科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年 半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议并通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 经审核，监事会认为公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国 证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公 司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在损害股东利益的行为。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通 讯的方式召 ...

上海优宁维生物科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等相 关法律法规、规章制度的规定以及《上海优宁维生物科技股份有限公司章程》《独 立董事工作制度》等相关规定，我们作为上海优宁维生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，参加了公司于 2023 年 8 月 25 日召开的第三届董事 会第十五次会议，基于独立判断的立场，对本次会议审议的相关事项进行了认真 审核，并发表独立意见如下： 经核查，我们认为：2023年半年度，公司控股股东及其他关联方不存在占用 公司资金的情况，也不存在以前年度发生延续至报告期的占用资金情况；公司不 存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、非法人单位或个人提供担保的情形； 截至报告期末，公司不存在对外担保情形。 二、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 经核查，我们认为：2023年半年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国 证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使 ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2023-044 上海优宁维生物科技股份有限公司 2023 年 8 月 29 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司高级管理人员胡雪薇女士的书面辞任报告，胡雪薇女士因个人原因申请辞去公 司副总经理、供应链副总职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，胡雪薇 女士的辞任自辞任报告送达董事会时生效。胡雪薇女士原定高管任期自 2021 年 11 月 23 日至 2024 年 11 月 22 日。胡雪薇女士辞去公司副总经理、供应链副总 职务后，将不再担任公司任何职务，其辞任不影响公司相关工作正常运营开展。 截至本公告日，胡雪薇女士持有民生证券优宁维战略配售 1 号集合资产管理 计划（以下简称"资产管理计划"）7.30%份额，资产管理计划持有公司 264,462 股股份（占公司总股本的 0.31%）。胡雪薇女士辞任后，将继续按照《上市公司 股东、董监高减持股份 ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2023-040 上海优宁维生物科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开。 会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以专人送达或电子邮件方式送达全体董事。会议 应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议由董事长冷兆武先生主 持，公司高管及监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法 规及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、审议并通过《2023 年半年度报告及摘要》 经审议，董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告 摘要》编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃 ...

民生证券股份有限公司 关于上海优宁维生物科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：优宁维 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：梁军 | 联系电话：（021）60876732 | | 保荐代表人姓名：蒋红亚 | 联系电话：（021）60876732 | 四、其他事项 | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1、保荐代表人变更及其理由 | 2023年3月4日，优宁维公告《关于变更保荐代 | | | 表人的公告》。卞进先生由于工作变动原因， | | | 无法继续担任优宁维持续督导保荐代表人， | | | 民生证券委派蒋红亚女士为优宁维持续督导 | | | 保荐代表人，继续履行保荐职责。该事项已于 | | | 2022年度持续督导报告中披露。 | | 2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或 | | | 者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改 | 无 | | 情况 | | | 3、其他需要报告的重大事项 | 无 | （以下无正文） 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年11月10日与 上海国投资本管理有限公司、上海浦东引领区投资中心（有限合伙）、上海孚腾 私募基金管理有限公司、上海浦东私募基金管理有限公司、山东省国际信托股份 有限公司、观芮企业管理咨询（上海）合伙企业（有限合伙）共同签署了《上海 引领接力行健私募基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，与上述各方共同出资 设立上海引领接力行健私募基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"引领接力行 健基金"），并已办理完成工商注册登记手续及私募投资基金备案手续。2023年5 月24日，上述各方与交银国际信托有限公司（以下简称"交银信托"）共同签署 了新的《上海引领接力行健私募基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，协议约 定交银信托新增认缴出资额10,000万元，引领接力行健基金出资额变更为70,310 万元。 上述对外投资事项具体内容详见公司分别于2022年11月11日、2022年11月15、 2022年12月21日、2023年5月25日披露于巨潮咨询网（htt ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2023-038 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于股东减持期限届满暨后续减持计划的预披露公告 （一）股东本次减持股份实施情况 （二）股东本次减持计划实施前后持股情况 | 股东 名称 | 股份性质 | 本次变动前持有股份 股数(股) | 占总股本比例 | 本次变动后持有股份 股数(股) | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (%) | | (%) | | 嘉信投资 | 合计持有股份 | 2,401,200 | 2.77% | 2,070,000 | 2.39% | | | 其中：无限售条件股份 | 2,401,200 | 2.77% | 2,070,000 | 2.39% | | | 有限售条件股份 | | | | | | 上凯投资 | 合计持有股份 | 2,500,000 | 2.88% | 2,151,100 | 2.48% | | | 其中：无限售条件股份 | 2,500,000 | 2.88% | 2,151,100 | 2.48% | | | 有限售条件股份 | | | ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 上海优宁维生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | | 特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | 媒体采访 业绩说明会 | | 类别 | 新闻发布会 路演活动 | | | 现场参观 | | | 其他 (电话会议) | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 2023 | 年 月 日 5 16 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采 | | | 用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 董事长、总经理 冷兆武 | | | 董事、董事会秘书、副总经理 祁艳芳 | | 上市公司接待 人员姓名 | 副总经理、财务总监 唐敏 | | | 独立董事 唐松 | | | 保荐代表人 梁军 | | | 1、冷董你好，公司业绩下滑，股价持续单边下跌，公司有何举措 | | | 实现公司市值稳定增长，使股东乐于投资本公司。 | | | 答：投资者您好！公司上市以来，围绕"两个极致"战略（一站式平 | | | 台极 ...