证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2025-011 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海优宁维生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 29 日召 开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 2,500 万元，不高于人 民币5,000万元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分无限售条件的A股 流通股，用于实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 45 元/股， 回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容 详见公司于 2024 年 3 月 2 日刊登在巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-015）。 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2025-010 上海优宁维生物科技股份有限公司 2024 年度业绩预告 预计净利润为正值且属于下列情形之一： □扭亏为盈 □同向上升 ☑同向下降 | 项 | 目 | 本报告期 | | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市 公司股东的 | | 盈利：800 - 1,200 | 万元 | | 万元 | 盈利：4,031.88 | 万元 | | 净利润 | | 比上年同期下降：70.24% - | | | 80.16% | | | | 扣除非经常 性损益后的 | | 亏损：1,324 | 万元 | - | 1,724 万元 | 盈利：1,229.41 | 万元 | | 净利润 | | 比上年同期下降：207.69% - | | | 240.23% | | | 二、与会计师事务所沟通情况 本期业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。 公司已就本次业绩预告情况与年审会计师事务所进行预沟通，公司与年审会计师 事务所在业绩预告方面不存在重大分歧情 ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2025-009 上海优宁维生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 16 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 1 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统的具体时间为：2025 年 1 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 2、会议召开地点：上海市浦东新区古丹路 15 弄 16 号 1 楼公司会议室 3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式 4、会议召集人：上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 公司截至股权登记日有表决权的总 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海优宁维生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海优宁维生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海优宁维生物科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海优宁维生物科技股 份有限公司（下称"优宁维"或"公司"）的委托，就公司召开 2025 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其 他规范性文件以及《上海优宁维生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 ...

公司 2023 年度权益分派于 2024 年 5 月 27 日实施完毕，根据《关于回购公 司股份方案的公告》《回购报告书》，公司本次以集中竞价交易方式回购股份价 格上限由不超过人民币 45 元/股调整为不超过人民币 44.53 元/股，回购价格调整 起始日为 2024 年 5 月 27 日（除权除息日）。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于 2023 年度权益分派实施后调整回购股份价格上 限的公告》（公告编号：2024-047）。 证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2025-008 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于回购股份比例达到 1%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海优宁维生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 29 日召 开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 2,500 万元，不高于人 民币5,000万元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分无限售条 ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2025-001 上海优宁维生物科技股份有限公司 本议案已经审计委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大 会审议。 二、会议审议情况 1、审议并通过《关于超募资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于超募资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 30 日以现场结合通讯方式召开。 会议通知已于 2024 年 12 月 25 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席的 董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议由董事长冷兆武先生主持，公司 高管及监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公 司章程》的规定。 表决结果为：同 ...

上海优宁维生物科技股份有限公司 证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2025-002 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场结合通 讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 25 日以电子邮件方式送达全体监事。 会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，本次会议由监事会主席王艳 女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的 规定。 2、审议并通过《关于终止全资子公司吸收合并全资孙公司的议案》 经审议，监事会认为：公司基于业务发展规划优化调整，经审慎研究后决定 终止本次吸收合并事宜。南京优宁维生物科技有限公司（以下简称"南京优宁维"） 为公司全资子公司，南京优爱生物科技研发有限公司（以下简称"南京优爱"） 为公司全资孙公司，其财务报表均已纳入公司合并报表范围内。南京优宁维终止 吸收合并南京优 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"优宁维"）于 2024 年 2 月 1 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集 资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及并表范围内的子孙公司在不 影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下， 使用不超过人民币 80,000 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 120,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自 2024 年 3 月 9 日起 12 个 月内有效。公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司分别 于 2024 年 2 月 3 日和 2024 年 2 月 24 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 现将公司近日使用部分自有资金进行现金管理的相关事宜公告如下： 注 1：公司与中国银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限 ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-096 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日 召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司及并表范围内的子孙公司在不影响募集 资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不 超过人民币 80,000 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 120,000 万元 （含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自 2024 年 3 月 9 日起 12 个月内 有效。公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 3 日和 2024 年 2 月 24 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公 ...

2024 年度持续督导培训情况报告 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海优宁维生物科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"优宁维"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2023 年修订）》等有关规定，对优宁维相关人员进行了持续督导培训， 现将培训情况报告如下： 一、培训基本情况 （一）保荐机构：民生证券股份有限公司 民生证券股份有限公司 关于上海优宁维生物科技股份有限公司 二、上市公司的配合情况 保荐机构在本次持续督导培训的工作过程中，公司予以积极配合，保证了培 训工作的有序进行，达到了良好效果。 三、本次持续督导培训的结论 保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作（2023 年修订）》的有关要求，对公司相关人员进行了 2024 年持续督导培训。 通过本次培训，公司相关人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券 交易所相关法律、法规及 ...