编号：2025-002 | |  特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | 媒体采访 业绩说明会 | | 类别 | 新闻发布会 路演活动 | | | 现场参观 | | | 其他 (电话会议)  | | 参与单位名称及 | 工银瑞信 王云鹏 李乾宁 何肖颉 | | 人员姓名 | 开源证券 余汝意 许静宜 | | 时间 | 2025 年 3 月 5 日下午 13:30-14:30 | | 地点 | 公司会议室 | | 上市公司接待 | 董事长、总经理冷兆武 | | 人员姓名 | 副总经理、董事会秘书祁艳芳 | | | 证券事务代表夏庆立 | | | 一、公司基本情况介绍 | | | 公司向投资者简要介绍了公司基本情况。 | | | 二、问答环节 | | | 1、公司毛利率下降的原因 | | | 答：公司生物医药类客户受资本寒冬影响，融资尚未有明 | | | 显好转，导致需求下降，同时客户对于降本增效需求大幅提升 | | | 导致市场价格竞争加剧，毛利率进一步承压；此外公司毛利率 | | | 水平相对较高的自主品牌产品收入占比较小，对公司整体毛利 | | | ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2025-017 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司 2023 年度权益分派于 2024 年 5 月 27 日实施完毕，根据《关于回购公 司股份方案的公告》《回购报告书》，公司本次以集中竞价交易方式回购股份价 格上限由不超过人民币 45 元/股调整为不超过人民币 44.53 元/股，回购价格调整 起始日为 2024 年 5 月 27 日（除权除息日）。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于 2023 年度权益分派实施后调整回购股份价格上 限的公告》（公告编号：2024-047）。 上海优宁维生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 29 日召 开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 2,500 万元，不高于人 民币5,000万元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分无限售条件 ...

编号：2025-001 | | 特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | 媒体采访 业绩说明会 | | 类别 | 新闻发布会 路演活动 | | | 现场参观 | | | 其他 (电话会议) | | 参与单位名称及 | 国诚投资：相健、戴剑磊 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2025 年 2 月 24 日上午 10:00-11:00 | | 地点 | 公司会议室 | | 上市公司接待 | 证券事务代表夏庆立 | | 人员姓名 | 证券事务专员苏妍予 | | | 一、公司基本情况介绍 | | | 公司向投资者简要介绍了公司基本情况。 | | | 二、问答环节 | | | 1、目前公司募投项目的建设进度。 | | | 答：公司募投项目包括：线上营销网络与信息化建设项目、 | | | 线下营销及服务网络升级项目、研发中心建设项目及自主品牌 | | | 产品生产基地项目（生物制剂生产线建设项目）等。截至 2024 | | | 年 12 月 31 日，线下营销及服务网络升级项目、及自主品牌产 | | 投资者关系活动 | 品生产基地项目（生物制剂生产线建设项目） ...

经审议，我们认为：在不影响公司正常经营、募投项目建设的前提下，公司 及并表范围内的子孙公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不存在变 相改变募集资金用途或损害股东利益的情形；公司及并表范围内的子孙公司使用 闲置募集资金和自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益， 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等内 部治理制度的要求。因此，我们一致同意公司及并表范围内的子孙公司使用不超 过人民币 30,000.00 万元闲置募集资金和不超过人民币 150,000.00 万元自有资金 进行现金管理，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 独立董事：石磊、蔡鸿亮、金宇超 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次独立董 事专门会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 2 月 16 日以通讯方式召开。本次 会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等相关 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日 召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关 于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及并表范围内 的子孙公司在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资 金安全的情况下，使用不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金 及不超过人民币 150,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海优宁维生物科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3556 号）同意注册，并 经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,166.6668 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 86.06 元/股，募集资金总 额为人民币 186,463.34 万元，扣除发行费用人民币 26,911.62 万元（不含税）后， ...

上海优宁维生物科技股份有限公司 证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2025-016 网络投票时间：2025 年 3 月 7 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 7 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网系统投票的具体时间为 2025 年 3 月 7 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日召开的第四届董事会第三次会议决议，公司将于 2025 年 3 月 7 日（星期五） 下午 14:30 召开 2025 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的相关事项通 知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三次会议审议通过了 ...

上海优宁维生物科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2025-014 经审议，监事会认为：公司本次使用不超过人民币 30,000.00 万元（含本数） 的闲置募集资金及不超过人民币 150,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金 管理，内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等相关规定，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益， 为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害股东利益的情况。监事会同意公 司及并表范围内的子孙公司使用不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）的闲置 募集资金及不超过人民币 150,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理， 并同意将此项议案提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。 表决结果：3 票赞成，0 ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2025-013 上海优宁维生物科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议并通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》 董事会同意于 2025 年 3 月 7 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，本次 股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 2 月 17 日以现场结合通讯方式召开。会 议通知已于 2025 年 2 月 12 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议由董事长冷兆武先生主持，公司高管 及监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章 程》的规定。 二、会议审议情况 1、审议并通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 公司董事会同意 ...

民生证券股份有限公司 关于上海优宁维生物科技股份有限公司 使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海优宁维生物科技 股份有限公司（以下简称"优宁维"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的规定，对优宁维使用 闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海优宁维生物科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3556 号）同意注册，并 经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,166.6668 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 86.06 元/股，募集资金总 额为人民币 186,463.34 万元，扣除发行 ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2025-012 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海优宁维生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 29 日召 开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 2,500 万元，不高于人 民币5,000万元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分无限售条件的A股 流通股，用于实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 45 元/股， 回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容 详见公司于 2024 年 3 月 2 日刊登在巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-015）。 公司 2023 年度权益分派于 2024 年 5 月 27 日实施完毕，根据《关于回购公 司股份方案的公告》《回购报告书》，公司本次以集中竞价交易方式回购股份价 格上限由不超过人民币 45 元/股调整为 ...