证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-087 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日 召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司及并表范围内的子孙公司在不影响募集 资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不 超过人民币 80,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 120,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自 2024 年 3 月 9 日起 12 个 月内有效。公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司分别 于 2024 年 2 月 3 日和 2024 年 2 月 24 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关 ...

王艳女士、于美玲女士将与 2024 年第二次临时股东大会选举产生的一名监 事共同组成第四届监事会，第四届监事会监事任期自公司 2024 年第二次临时股 东大会审议通过之日起三年。公司第四届监事会换届选举完成后，职工代表监事 的比例不低于三分之一。 特此公告。 证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-084 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工监事的公告 一、会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任 期即将届满，为保证监事会的正常运作，职工监事需要进行换届选举。根据《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，公司于 2024 年 11 月 5 日召开了职工代表大会。经与会职工 代表审议，会议选举王艳女士、于美玲女士（简历详见附件）为公司第四届监事 会职工监事，王艳女士、于美玲女士任职资格符合相关法律、法 ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-082 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。 公司于 2024 年 11 月 5 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事 会提名冷兆武先生、许晓萍女士、陈韵先生、周寅先生、唐敏女士、冷兆文先生 为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名石磊先生、金宇超先生、蔡鸿亮先 生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中金宇超先生为会计专业人士。公司 第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司 董事总 ...

声明人 蔡鸿亮 作为上海优宁维生物科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海优宁维生物科技股份有限公司董事 会提名为上海优宁维生物科技股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过上海优宁维生物科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 上海优宁维生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 是 否 如否，请详细说明：_____________________________ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明_____________________________ 四、本人符合该公 ...

上海优宁维生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过上海优宁维生物科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 声明人 金宇超 作为上海优宁维生物科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海优宁维生物科技股份有限公司董事 会提名为上海优宁维生物科技股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否， ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-086 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 11 月 22 日（星期五）下午 14:00。 网络投票时间：2024 年 11 月 22 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为2024年11月22日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式，本次股东大 会将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上 述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结 果为准。 根据上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简 ...

上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。 公司于 2024 年 11 月 5 日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公 司监事会提名杨洁女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与经公司 职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成第四届监事会。（上述候选 人简历详见附件） 证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-083 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 一、会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨洁女士，1989 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，生物技术专业， 本科学历。杨洁女士 2011 年 3 月加入公司，历任公司经销商部技术支持、技术 组长、技术主管，现任公 ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-081 上海优宁维生物科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议并通过《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 由于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》以及 《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会由三名监事组成。公司监事会提名 杨洁女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与经公司职工代表大会 选举产生的两名职工代表监事共同组成第四届监事会。 公司第四届监事会非职工代表监事任期自公司股东大会选举通过之日起三 年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会非职工代表监事就任前，公司第 三届监事会非职工代表监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 监事会换届选举的公告》。 一、会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人上海优宁维生物科技股份有限公司董事会现就提名 蔡鸿亮 为 上海优宁维生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为上海优宁维生物科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 上海优宁维生物科技股份有限公司 一、被提名人已经通过上海优宁维生物科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 是 否 如否，请详细说明：__ ...

上海优宁维生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海优宁维生物科技股份有限公司董事会现就提名 金宇超 为 上海优宁维生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为上海优宁维生物科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、被提名人已经通 ...