证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-085 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于聘任 2024 年度会计师事务所的公告 一、会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2023 年度聘任会计师事务所：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) (以下 简称"天职国际") 2、2024 年度拟聘任会计师事务所：立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) (以下 简称"立信中联") 3、拟变更会计师事务所原因：本次变更会计师事务所主要是考虑公司现有业 务状况、发展需求及整体审计需要。公司不存在与前任会计师事务所在工作安排、 收费、意见等方面存在分歧的情形。 1、基本信息 立信中联于 2013 年 10 月 31 日由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制 设立。注册地址为天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心 北区 1-1-2205-1。 2023 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 27 家，收费总额人民币 3,554.40 万元。上市公司主要行业涉及制造业(16)、房地产业(3)、信息传输 ...

上海优宁维生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 石磊 作为上海优宁维生物科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人上海优宁维生物科技股份有限公司董事会 提名为上海优宁维生物科技股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海优宁维生物科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详 ...

上海优宁维生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海优宁维生物科技股份有限公司董事会现就提名 石磊 为 上海优宁维生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为上海优宁维生物科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海优宁维生物科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训 ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-080 上海优宁维生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 一、会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 四次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 5 日以现场结合通讯方式召开。 会议通知已于 2024 年 10 月 31 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席的 董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议由董事长冷兆武先生主持，公司 高管及监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公 司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事 候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程 ...

石磊、蔡鸿亮、冷兆武 经审阅非独立董事候选人冷兆武先生、许晓萍女士、陈韵先生、周寅先生、唐敏 女士、冷兆文先生及独立董事石磊先生、金宇超先生、蔡鸿亮先生的个人履历等相关 资料，我们一致认为冷兆武先生、许晓萍女士、陈韵先生、周寅先生、唐敏女士、冷 兆文先生、石磊先生、金宇超先生、蔡鸿亮先生具备履行董事职责的任职条件及工作 经历，未发现其有《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章 程》中规定的不得担任董事的情形。冷兆武先生、许晓萍女士、陈韵先生、周寅先生、 唐敏女士、冷兆文先生、石磊先生、金宇超先生、蔡鸿亮先生未受过中国证监会、证 券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁 入尚未解除的情况，也不存在被列为失信被执行人的情形。我们同意提名冷兆武先生、 许晓萍女士、陈韵先生、周寅先生、唐敏女士、冷兆文先生为公司第四届董事会非独 立董事候选人，同意提名石磊先生、金宇超先生、蔡鸿亮先生为公司第四届董事会独 立董事候选人，并提交公司董事会审议。 上海优宁维生物科技股份有限公司董事会提名委员会 上海优宁维生物科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会关于董事候选人任职资格的审 ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-079 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日 召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司及并表范围内的子孙公司在不影响募集 资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不 超过人民币 80,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 120,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自 2024 年 3 月 9 日起 12 个 月内有效。公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司分别 于 2024 年 2 月 3 日和 2024 年 2 月 24 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 10 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 421,700 股，占公司总股本的 0.49%，最高成交价为 30 元/股，最低成交价为 24.98 元/股，支付的总金额为 11,369,227 元（不包含交易 费用）。本次回购股份符合相关法律、行政法规、规范性文件及公司回购股份方 案等有关规定。 二、其他说明 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海优宁维生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 29 日召 开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 2,500 万元，不高于人 民币5,000万元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分无限售条件的A股 流通股，用于实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 45 元/股， 回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内 ...

上海优宁维生物科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-077 上海优宁维生物科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 上海优宁维生物科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|------------------|--------- ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-075 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海优宁维生物科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3556 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 2,166.6668 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 人民币 86.06 元/股，募集资金总额为人民币 186,463.34 万元，扣除发行费用人民币 26,911.62 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 159,551.73 万元。上述募集 资金已全部到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述资金到位情况进 行了审验，并出具了天职业字[2021]45819 号《验资报告》。 二、募集资金专项账户的设立及三方监管协议签署情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投 ...

关联关系。 证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-076 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日 召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司及并表范围内的子孙公司在不影响募集 资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不 超过人民币 80,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 120,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自 2024 年 3 月 9 日起 12 个 月内有效。公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司分别 于 2024 年 2 月 3 日和 2024 年 2 月 24 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo. ...