本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日 召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关 于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及并表范围内 的子孙公司在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资 金安全的情况下，使用不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金 及不超过人民币 150,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海优宁维生物科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3556 号）同意注册，并 经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,166.6668 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 86.06 元/股，募集资金总 额为人民币 186,463.34 万元，扣除发行费用人民币 26,911.62 万元（不含税）后， ...

上海优宁维生物科技股份有限公司 证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2025-016 网络投票时间：2025 年 3 月 7 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 7 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网系统投票的具体时间为 2025 年 3 月 7 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日召开的第四届董事会第三次会议决议，公司将于 2025 年 3 月 7 日（星期五） 下午 14:30 召开 2025 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的相关事项通 知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三次会议审议通过了 ...

上海优宁维生物科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2025-014 经审议，监事会认为：公司本次使用不超过人民币 30,000.00 万元（含本数） 的闲置募集资金及不超过人民币 150,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金 管理，内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等相关规定，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益， 为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害股东利益的情况。监事会同意公 司及并表范围内的子孙公司使用不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）的闲置 募集资金及不超过人民币 150,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理， 并同意将此项议案提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。 表决结果：3 票赞成，0 ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2025-013 上海优宁维生物科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议并通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》 董事会同意于 2025 年 3 月 7 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，本次 股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 2 月 17 日以现场结合通讯方式召开。会 议通知已于 2025 年 2 月 12 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议由董事长冷兆武先生主持，公司高管 及监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章 程》的规定。 二、会议审议情况 1、审议并通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 公司董事会同意 ...

民生证券股份有限公司 关于上海优宁维生物科技股份有限公司 使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海优宁维生物科技 股份有限公司（以下简称"优宁维"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的规定，对优宁维使用 闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海优宁维生物科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3556 号）同意注册，并 经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,166.6668 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 86.06 元/股，募集资金总 额为人民币 186,463.34 万元，扣除发行 ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2025-012 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海优宁维生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 29 日召 开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 2,500 万元，不高于人 民币5,000万元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分无限售条件的A股 流通股，用于实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 45 元/股， 回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容 详见公司于 2024 年 3 月 2 日刊登在巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-015）。 公司 2023 年度权益分派于 2024 年 5 月 27 日实施完毕，根据《关于回购公 司股份方案的公告》《回购报告书》，公司本次以集中竞价交易方式回购股份价 格上限由不超过人民币 45 元/股调整为 ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2025-011 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海优宁维生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 29 日召 开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 2,500 万元，不高于人 民币5,000万元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分无限售条件的A股 流通股，用于实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 45 元/股， 回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容 详见公司于 2024 年 3 月 2 日刊登在巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-015）。 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 ...

Financial Performance Forecast - The estimated net profit for 2024 is projected to be between 8 million and 12 million yuan, representing a decline of 70.24% to 80.16% compared to the previous year's profit of 40.3188 million yuan[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss of 13.24 million yuan, a decrease of 207.69% to 240.23% from a profit of 12.2941 million yuan in the same period last year[3]. - The performance forecast period is from January 1, 2024, to December 31, 2024[3]. - The specific financial data for the 2024 annual performance will be disclosed in the company's annual report after the audit[7]. Factors Affecting Performance - The decline in performance is primarily attributed to intensified competition in the domestic life sciences service market and increased operating costs from the new production line for self-owned brand products[5]. - The company has increased its investment in R&D for self-owned products as part of its antibody strategy, impacting overall profitability[5]. - The earnings forecast indicates a significant operational challenge for the company in the upcoming fiscal year[5]. Non-Recurring Gains and Losses - Non-recurring gains and losses for the reporting period are estimated at 25.24 million yuan, mainly from bank cash management income and government subsidies[6]. - The financial data in the earnings forecast is preliminary and has not been audited by the accounting firm[4]. Investor Guidance - The company emphasizes the importance of cautious decision-making and awareness of investment risks for investors[7].

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2025-009 上海优宁维生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 16 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 1 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统的具体时间为：2025 年 1 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 2、会议召开地点：上海市浦东新区古丹路 15 弄 16 号 1 楼公司会议室 3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式 4、会议召集人：上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 公司截至股权登记日有表决权的总 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海优宁维生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海优宁维生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海优宁维生物科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海优宁维生物科技股 份有限公司（下称"优宁维"或"公司"）的委托，就公司召开 2025 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其 他规范性文件以及《上海优宁维生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 ...