证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2024-030 北京零点有数数据科技股份有限公司 二、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 在股东大会选举王辉先生为公司独立董事后，董事会各专门委员会将同时作 成员调整。调整后的专门委员会成员如下： | 专门委员会名称 | 主任委员 | 专门委员会委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 王辉 | 王辉、陈光、袁岳 | | 提名委员会 | 马旗戟 | 马旗戟、袁岳、张军、王辉、陈光 | 第三届董事会第十五次会议决议公告 第三届董事会第【】会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十五次会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年5月13日以电话通知发出。 本次会议于2024年5月13日以通讯方式召开。本次会议应参加董事7名，实际参加 董事7名。董事长袁岳先生在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公 司全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求。本次会议符合《中华人民 共和国 ...

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2024-029 北京零点有数数据科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 独立董事陈爱华先生的书面辞职报告。陈爱华先生因个人和工作原因辞去公司第 三届董事会独立董事职务，同时辞去公司第三届董事会审计委员会召集人、薪酬 与考核委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务，陈 爱华先生上述职务原定任期至公司第三届董事会届满之日止。截至本公告日，陈 爱华先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司及董事会对陈爱华先生在担任前述职务期间为公司及董事会工作所做 出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 北京零点有数数据科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 9 日 公司董事长代表公司多次挽留，但尊重陈爱华先生的个人决定。陈爱华先生 的辞职将导致公司独立董事的人数不足董事会人数的三分之一，且现有独立董事 中欠缺会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以 ...

关于以自有资金归还募集资金的公告 本公司及除独立董事陈爱华外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议分别审议通过 了《关于以自有资金归还募集资金的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京零点有数数据科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3137 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 18,059,944 股，每股面值为人民币 1.00 元， 发行价格为每股人民币 19.39 元，募集资金总额为人民币 350,182,314.16 元，扣 除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 293,934,157.19 元。天健会计师 事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 10 月 27 日对公司首次公开发行股票的资金 到位情况进行了审验，并出具了《 ...

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2024-024 北京零点有数数据科技股份有限公司 关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议分别审议通过 了《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》、《关于 2024 年度公司高级管理 人员薪酬方案的议案》、《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》。其中《关 于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》、《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的 议案》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。现将具体情况公告如下： 为进一步完善公司的治理结构，提高公司经营管理水平，促进公司长期可持 续发展，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定， 结合公司经营等实际情况并参考行业及周边地区薪酬水平，制定本方案。具体如 下： 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二 ...

北京零点有数数据科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2369 号 北京零点有数数据科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称零点有数 公司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供零点有数公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为零点有数公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 零点有数公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 11 ...

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2024-019 北京零点有数数据科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十四次会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年4月9日以邮件方式发出。本 次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加董事7名， 实际参加董事7名。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事 长袁岳主持。 本次会议经审议，通过以下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳 证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经 营情况。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http ...

中原证券股份有限公司 关于北京零点有数数据科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"、"保荐机构"）作为北京零 点有数数据科技股份有限公司（以下简称"零点有数"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对零点有数 2023 年度募 集资金的存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京零点有数数据科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3137 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 18,059,944 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 19.39 元，募集资金总额为人民币 350,182,314.16 元， 扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 293, ...

北京零点有数数据科技股份有限公司 北京零点有数数据科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称零点有数公司） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表， 以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了零点有数公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 2023 年度审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—5 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 6—13 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 7 | 页 | ...

北京零点有数数据科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2024-018 北京零点有数数据科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及除独立董事陈爱华之外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 董事陈爱华因以下原因无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。 陈爱华对 2024 年第一季度报告无法表示意见的原因： 1、对于重要外包、劳务以及技术服务成本的供应商选择、定价及调整机制相关内部控制是 否完善，需要进一步详细审核论证。2、关于三个募集资金使用项目，已发生的大额"应用 组件委外开发"是否属于募投资金使用变更或结构调整，尚有待认定。3、关于大额研发支 出的事项，本人认为，研发投资内部控制机制是否满足完整性和有效性要求、研发支出项目 是否严格符合真实性、准确性、完整性、配比性和票证规范性等的基础质量要求、研发支出 项目 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，北京零点有数数据科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》， 就公司在任独立董事马旗戟、陈光、陈爱华的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事马旗戟、陈光、陈爱华的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东及其控制的法人单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响 独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 北京零点有数数据科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 北京零点有数数据科技股份有限公司 2024 年 4 月 29 日 ...