证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2024-005 北京零点有数数据科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会审议的事项已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事 会第十一次会议审议通过。审议事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。 4、会议召开的日期、时间： 1)现场会议召开时间：2024 年 2 月 22 日（星期四）下午 14：00 2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 2 月 22 日 9:15 至 2024 年 2 月 22 日 15:00 ...

北京零点有数数据科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2024-002 第三届董事会第【】会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十一次会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年1月26日以电话通知发出。 本次会议于2024年1月31日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议 应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长袁岳主持。 本次会议经审议，通过以下议案： 一、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》 鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目"零点有数云评估项目"已达 到预定可使用状态，公司已对该项目进行结项。同意公司将"零点有数云评估" 募投项目节余募集资金 1,683.76 万元（含利息收入、现金管理收益，具体金额以 实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。节余募集资金划转 ...

2023 年持续督导培训情况的报告 中原证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中原证券"）作为北 京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"零点有数"、"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对零点有数 的相关人员进行了培训，培训情况如下： 4、培训对象：实际控制人、董事、监事、高级管理人员、证券部等有关人 员。 二、培训的主要内容 关于北京零点有数数据科技股份有限公司 一、培训基本情况 1、培训时间：2023 年 12 月 22 日 2、培训地点：零点有数会议室 3、培训形式：现场会议+网络会议 中原证券股份有限公司 1 （此页无正文，为《中原证券股份有限公司关于北京零点有数数据科技股份有 限公司 2023 年持续督导培训情况的报告》之签字盖章页） 保荐代表人： 铁维铭 李瑞波 2023 年 12 月 29 日 2 本次培训主要围绕《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 ...

| 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | √ | | | | --- | --- | --- | --- | | 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形 | √ | | | | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补 | √ | | | | 充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形 | | | | | 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更 | | | | | 为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿 | | | √ | | 还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资 | | | | | 6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益 √ | | | | | 是否与招股说明书等相符 | | | | | 7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险 | √ | | | | （六）业绩情况 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司及同行业可比公司定期报告，了解公司经营环境，访谈管理层相 | | | | | 关人员等。 | | | | | 1.业绩是否存在大幅波动的情况 | √ | | | | 2.业绩大幅波 ...

Group 1: Company Overview - The company, founded in 1993, originally named Zero Point Investigation, focuses on market research and consulting, collecting and analyzing data to support client decision-making [2] - The business model includes software development based on client needs, integrating internal and external data to provide decision-support software [2] - The company has maintained a consistent focus on data-driven decision-making for over 30 years, adapting to technological advancements [2] Group 2: Software Business Strategy - The strategy for software development involves modeling business experience, algorithm development, and software commercialization [2] - The business model is software + service, embedding software into client management systems for long-term revenue generation [2] - The company's core competitive advantage lies in its consulting background, enabling quick identification of client needs and model establishment [2] Group 3: Data Element Market - The company is exploring the data element market, positioning itself as a "data merchant" [2] - Key elements for data trading include rights confirmation, pricing, and the role of data merchants [2] - The company believes that data merchants will play a crucial role in the prosperous development of the data element market [2] Group 4: Investment and Acquisition Strategy - The company adopts a cautious approach to investments and acquisitions, focusing on long-term observation of potential projects [2] - Target companies are those with a data intelligence software mindset, emphasizing industry synergy and performance [2] Group 5: Policy Risk - New policies, such as the Ministry of Finance's regulations on data resource accounting, will take effect on January 1, 2024, introducing uncertainties in practical implementation [4] - The company cannot quantify the impact of these policies on its performance or revenue from data trading [4]

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2023-034 北京零点有数数据科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议； 2、本次股东大会会议召开期间没有增加或变更议案； 3、本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 14 日（星期四）下午 14:00 （三）会议召集人：公司董事会 （四）会议召开方式：本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00；通过 深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 14 日 9:15 至 2023 年 12 月 14 日 15:00 的任意时间。 （二）现场会议召开地点：上海市黄浦区中华路 1600 ...

上海市锦天城律师事务所 关于北京零点有数数据科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于北京零点有数数据科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：北京零点有数数据科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受北京零点有数数据科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其 他规范性文件以及《北京零点有数数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责 ...

北京零点有数数据科技股份有限公司 章 程 2023年12月 | | | | 第一章 | | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | | 26 | | 第一节 | | 董事 | 26 | | 第二节 | | 董事会 | 31 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 监事会 | | 38 | | 第一节 | | 监事 | 38 | | 第二节 | | 监事会 ...

北京零点有数数据科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规和 《北京零点有数数据科技股份有限公司章程》（下称"公司章程"）的规定，制订 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东（含代理人）出席股东大会，依法享有知情权、发言权、质 询权和表决权等各项权利。 第五条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第六条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现本规则第七条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应 当在 2 个月内召 ...

北京零点有数数据科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为完善北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责 履职，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 （以下称"《自律监管指引第 2 号》"、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板股票上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件和 《北京零点有数数据科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的有关规定， 制定本细则。 第二条 本细则所称独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受 公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国 ...