大位数据科技（广东）集团股份有限公司 章 程 二〇二五年五月修订 大位数据科技（广东）集团股份有限公司章程 目 录 大位数据科技（广东）集团股份有限公司章程 大位数据科技（广东）集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法 （2023 年修订）》 （以下简称《公司法》 ）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》） 并参照《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定于 1997 年 12 月 25 日成立的股份 有限公司。 公司经广东省人民政府办公厅粤办函1997683 号文《关于同意设立广东榕泰实业股 份有限公司的复函》和广东省体制改革委员会粤体改1997133 号文《关于同意设立广东 榕泰实业股份有限公司的批复》批准，以发起方式设立；在广东省工商行政管理局注册 登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91445200617431652Y。 中文全称：大位数据科技（广东）集团股份有限公司 第三 ...

证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2025-058 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划授予结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●限制性股票登记日：2025 年 6 月 25 日 ●限制性股票登记数量：620 万股 ●授予登记人数：29 人 根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，按照上海证券交易所、中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司的有关要求，大位数据科技（广东）集团股份有 限公司（以下简称"公司""本公司"或"大位科技公司"）于近日在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司 2025 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）授予限制性股票的登记工作，现将相关事项公告如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票的授予情况 议和第九届董事会第四十二次（临时）会议，审议通过了《关于向激励对象首次授 予限制性股票的议案》。董事会确定公司本次限制性股票首次授予日为 2025 年 6 月 6 日，向 2 ...

广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-3821 9668 传真：8620-3821 9766 国信信扬律师事务所 关于大位数据科技（广东）集团股份有限公司 法律意见书 国信信扬律师事务所 关于大位数据科技（广东）集团股份有限公司 法律意见书 国信信扬法字（2025）第 0078 号 致：大位数据科技（广东）集团股份有限公司 国信信扬律师事务所（以下称"本所"）接受大位数据科技（广东）集团股 份有限公司（以下称"大位科技"或"公司"）的委托，担任公司 2025 年限制 性股票激励计划（以下称"本激励计划"）相关事宜的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》（以下称《证券法》）、《上市公 司股权激励管理办法（2025 年修正）》（以下称《管理办法》）、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下称《上市规则》）、《大位数据科技（广东）集团 股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）、《大位数据科技（广东）集团股 份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)》（以下称《激励计划(草案)》） ...

证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2025-057 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●限制性股票首次授予日：2025 年 6 月 6 日 ●限制性股票首次授予数量：620 万股 ●限制性股票首次授予价格：4.03 元/股 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《大位 数据科技（广东）集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"激励计划""本次激励计划"或"本激励计划"）相关规定及大位数据科 技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025 年第四次临 时股东会授权，公司于 2025 年 6 月 6 日召开第九届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议和第九届董事会第四十二次（临时）会议，审议通过了《关于向激励 对象首次授予限制性股票的议案》，确定公司本次限制性股票首次授予日为 2025 年 6 月 6 日，首次授予价格：4.03 元/股。现将有关事项说明如下： 一 ...

大位数据科技（广东）集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年六月修订 目 录 第一章 总 则 第一条 为完善大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬和考核管理 制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《大 位数据科技（广东）集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，结合公司实际情况，修订本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本细则所称"高级管理人员"，是指公司总经理、副总经理、财务负责人及 董事会秘书和董事会认定的其他人员。 第二章 薪酬与考核委员会人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员至少由 3 名董事组成，独立董事应当过半 数。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人 1 名，由独立董事担任，负责主持委员 会工作；召集人在委员内选举，并报请 ...

证券代码：603887 证券简称：城地香江 公告编号：2025-068 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 603887 城地香江 2025/6/5 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于2025 年 5 月 22 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以 公告。 为提高决策效率，现提议将第五届第十六次董事会、第五届第十七次董事会、第 五届第十二次监事会、第五届第十三次监事会中审议的《关于公司未弥补亏损超 实收股本总额三分之一的议案》、《关于提请股东大会授权董事会通过简易程序向 特定对象发行股票融资相关事宜的议案》、《关于取消监事会、变更注册资本并修 订 <公司章程> 的议案》、 《关于修订公司部分治理制度的议案》，提交 2024 年年度 股东大会共同审议。 三、 除了上述增加临时提案外，于2 ...

大位数据科技（广东）集团股份有限公司 薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" ） 于 2025 年 5 月 12 日召开第九届董事会第四十一次（临时）会议和第九届董事会薪 酬与考核委员会 2025 年第二次会议，审议通过了《关于〈大位数据科技（广东） 集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 〉及其摘要的议案》 （以下 简称"本激励计划"）等相关议案，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 14 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称《管理办法》 ）的有关规定， 公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司董事会薪酬 与考核委员会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 （一）公司对激励计划激励对象 ...

专项审核报告 上海城地香江数据科技股份有限公司 容诚专字2025200Z0674号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以对营业收入扣除情况表 是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记 录、重新计算相关项目等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发 表专项审核意见提供了合理的基础。 我们认为，后附的城地香江公司 2024 年度营业收入扣除情况表在所有重大方 面按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指南第 2 号——业务办理：第七号——财务类退市指标：营业收入扣除》的规定 编制，公允反映了城地香江公司营业收入扣除情况。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 关于上海城地香江数据科技股份有限公司TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1 ...

证券代码：603887 证券简称：城地香江 公告编号：2025-061 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 6 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：上海市长宁区临虹路 289 号 A 座 7 楼大会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 12 日 至2025 年 6 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累 ...

截至2025年5月9日收盘，城地香江(603887)报收于18.52元，下跌1.54%，换手率3.24%，成交量19.31万 手，成交额3.58亿元。 当日关注点 公司公告汇总 上海城地香江数据科技股份有限公司发布了关于对外担保进展的公告。公司全资子公司上海启斯云计算 有限公司为香江科技提供担保，金额为2000万元，作为原香江科技融资授信事宜的增信措施，不会新增 公司担保余额。本次担保无反担保，公司无逾期对外担保。特别风险提示：公司及控股子公司累计对外 担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%，香江科技资产负债率超过70%。 交易信息汇总 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 5月9日，城地香江的资金流向显示，主力资金净流出3089.42万元，占总成交额的8.63%；游资资金净流 入1126.62万元，占总成交额的3.15%；散户资金净流入1962.81万元，占总成交额的5.48%。 交易信息汇总：5月9日主力资金净流出3089.42万元，占总成交额8.63%。 公司公告汇总：城地香江全资子公司上海启斯为香江科技提供 ...