董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使本公司董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范指引》"）等其他有关法律、法规和规范性文件，以及《无 锡锡南科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合 本公司实际，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会在第一 条规定的法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规则的规定的职权范围内 行使职权。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 ...

无锡锡南科技股份有限公司 董事、高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范指引》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"） 等有关法律、法规、规范性文件及《无锡锡南科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于股份 变动的限制性规定。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严 格遵守。 第 ...

无锡锡南科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一条 为规范无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职相关事宜，确保公司运营稳定，保障股东权益，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《无锡锡南科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规，结合公司实际情况，制订 本制度。 （三）独立董事辞任导致董事会或其专门委员会中独立董事所占比例不符合 法律法规或《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 第二条 本制度适用于公司所有董事、高级管理人员的离职管理。 （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺担任召集人的会计专业人士； 第三条 公司董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，董事、高 级管理人员可以在任期届满前提出辞任。董事、高级管理人员辞任应当向公司提 交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因。 董事辞任的，自公司收到通知之日辞任生效 ...

2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：无锡锡南科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算的 | 年期初占用资 2025 | 年度 月 2025 1-6 占用累计发生 | 月占用资 2025 年度1-6 | 年度 2025 1-6 月偿还累计 | 年 月 日 2025 6 30 期末占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 会计科目 | 金余额 | 金额 （不含利息） | 金的利息（如有） | 发生金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | 无 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 小计 | - | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - | | 前控股股东、实际控 | 无 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 ...

无锡锡南科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 报告期内公司募集资金使用情况如下： 无锡锡南科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡锡南科技股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可〔2023〕729 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承 销商中信证券股份有限公司于 2023 年 6 月 14 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 34.00 元。截至 2023 年 6 月 20 日 止，本公司共募集资金 850,000,000.00 元，扣除发行费用 96,097,551.04 元（不含增值 税），募集资金净额 753,902,448.96 元。 截至 2023 年 6 月 20 日，本公司上述发行股票募集的资金已全部到位，业经大华会计 师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2023]000367 号"验资报告验证确认。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2025 ...

关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召 开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响 募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，拟使用不超过人民币 25,000 万元闲置募集资金（含超募资金，下同）和不超过人民币 35,000 万元闲 置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编码：2025-024 无锡锡南科技股份有限公司 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金投资 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一厂涡轮增压器核心部件产线升级 | 11,821.19 | 11,726.69 | | | 扩产技改项目 | | | | ...

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2025-023 无锡锡南科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称公司）为进一步完善公司治理制度体 系，保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》、中国证 监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》等法律法 规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合本公司实际情况，对《公司章程》 中相关条款进行了修订完善，并修订并通过了新的《公司章程》及其附件，本事 项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持 表决权的三分之二以上通过。公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关 办理《公司章程》的变更、备案登记相关手续，具体修订情况如下： 一、制订新的《公司章程》 根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上 市公司股东会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合本 公司 ...

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2025-025 无锡锡南科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议 审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》,现就本次 股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2.股东大会召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十次会议审议通过，决 定召开2025年第二次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年9月12日下午15:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月12日上午 9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00； ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9 ...

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2025-022 无锡锡南科技股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议通知于 2025 年 08 月 08 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 8 月 20 日以现场方式召开。 本次会议应参会监事 3 名，现场参会监事 3 名。会议由监事会主席单晓丹女士主持召 开。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律、法规及规章制度的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如 下决议： 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实 ...

无锡锡南科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 无锡锡南科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 无锡锡南科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李忠良、主管会计工作负责人沈国林及会计机构负责人(会计 主管人员)沈国林声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"的"十、公司面临的风险和应 对措施"部分描述了可能面对的相关风险，敬请投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二 ...