| | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名 称及人员姓 | 机构投资者 | | 名 | 长城证券 吴铭杰 | | | 银华基金 范文韬 | | 时间 | 年 月 日 2023 12 29 | | 地点 | 公司会议室 | | 上市公司接 | 副总经理：顾登峰先生 | | 待人员姓名 | 董事会秘书：沈国林先生 | | | 证券事务代表：堵伟刚先生 | | | 一、公司情况介绍 | | | 锡南科技设立于 2005 年，三大厂区均坐落于无锡经济开发区， | | | 公司占地 8 万多平方米，生产面积近 10 万平方米，公司深耕汽车轻 | | | 量化零部件行业 20 余年，主导业务为铝合金汽车零部件，涡轮增压 | | 投资者关系 | 器压气机壳体为核心产品，近年来公司着力于氢燃料电池，纯电动， | | 活动主要内 | 混动等新能源汽车关键零部件的研发与生产。 | | 容介绍 | 二、互动交流 | | | ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为无锡锡南科技 股份有限公司（以下简称"锡南科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等法律法规、 规章制度的有关规定，对锡南科技相关股东延长股份锁定期的事项进行了核查，并 出具本核查意见。核查情况如下： 中信证券股份有限公司 关于无锡锡南科技股份有限公司 相关股东延长股份锁定期的核查意见 一、首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡锡南科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕729 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000 股，每股发行价格为 34.00 元，并于 2023 年 6 月 27 日在深圳证券交易所创业板上市交易。 二、相关股东关于股份锁定的承诺情况 公 ...

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编码：2023-029 无锡锡南科技股份有限公司 关于相关股东延长股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、首次公开发行股票的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡锡南科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕729 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000 股，每股发行价格为 34.00 元， 并于 2023 年 6 月 27 日在深圳证券交易所创业板上市交易。 二、相关股东关于股份锁定的承诺情况 公司首次公开发行股票前，相关股东关于股份锁定的承诺如下： 自发行人发行的股票上市交易之日起 36 个月内，本人不转让或委托任何第 三人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不 由发行人回购该等股份。因发行人进行权益分派等导致本人持有发行人股份发生 变化的，仍遵守上述约定。 发行人上市后 6 个月内如股票连续 20 个 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2023-028 无锡锡南科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、 本次股东大会无否决议案的情况； 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议通知情况 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2023 年第二次临时股东 大会的通知已于 2023 年 12 月 13 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登 公告。 2、会议召开情况 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 28 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 现场会议于 2023 年 12 月 28 日下午 15:00 ...

上海市锦天城律师事务所 关于无锡锡南科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 上海市锦天城律师事务所 关于无锡锡南科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 法律意见书 致：无锡锡南科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称"《证券法》"） 《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》（以下简称"《公司法》"）和中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，上海市锦天城律 师事务所（以下简称"本所"）接受无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"锡 南科技"或"公司"）的委托，指派律师参加公司 2023 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）。 为出具本《法律意见书》，本所声明如下： 1、本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议 ...

中信证券股份有限公司 关于无锡锡南科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股份上市流通的核查意见 除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售股股东无其他特别承诺。截至本 核查意见出具日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内严格遵守了上述承 诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。本次申请解除限售的 股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。 四、本次解除限售股份的上市流通安排 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为无锡锡南科技 股份有限公司（以下简称"锡南科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等法律法规、 规章制度的有关规定，对锡南科技首次公开发行网下配售限售股份上市流通的事 项进行了核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡锡南科技股份有限公司首次公 ...

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编码：2023-027 无锡锡南科技股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为 1,290,546 股，占发行后总股本的 1.29%，限售期为自公司股票上市之日起 6 个 月，该部分限售股将于 2023 年 12 月 27 日锁定期届满并上市流通。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，自公司首次 公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本 数量 变动的情况。 三、申请解除股份限售股东履行承诺情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，网下发行部 分釆用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计 算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获 配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易 ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2023-025 2.股东大会召集人：公司董事会 无锡锡南科技股份有限公司 3.会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第三次会议审议通过，决 定召开2023年第二次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年12月28日下午15:00 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议 审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》,现就本次股东大会 的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月28日上 午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00； ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年12月 ...

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2023-023 一、董事会会议召开情况 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 12 月 11 日以现场方式在公 司会议室召开。本次会议应参会董事 5 名，实际现场出席董事 5 名。会议由董事长李 忠良先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如 下决议： 1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 鉴于北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）整体吸收原审计机构大华会计 师事务所（特殊普通合伙）执行本公司年报审计业务的服务团队，经综合考虑审计工作 连续性等多方因素，公司拟改聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。 无锡锡南科技股份有限公司 第二届董事会第三 ...

无锡锡南科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方法和程序，保证监事会工作效率，切实行使监事会的职权，发挥监事会 的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规和规范性文件，以 及《无锡锡南科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本规则。 第二条 监事会依据有关法律、法规，《公司章程》及本规则的规定行使监 督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 第二章 监事会的性质和职权 第三条 监事会是依法设立的监督机构，对股东大会负责并报告工作。 第四条 监事会行使下列职权： （一）应对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建 议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益 ...