证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2025-004 无锡锡南科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议通知于 2025 年 1 月 7 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 1 月 10 日以现场方式召开。 本次会议应参会监事 3 名，现场参会监事 3 名。会议由监事会主席单晓丹女士主持召 开。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 相关法律、法规及规章制度的规定。 与会监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如 下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 第二届监事会第七次会议决议。 本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项不存在损害公司股东利益的情形， 符合公司长期发展方向，有利于支持公司日常经营及业务发展，提高资 ...

中信证券股份有限公司 关于无锡锡南科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为无锡锡南科 技股份有限公司（以下简称"锡南科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规章制度的有 关规定，对锡南科技部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项 进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡锡南科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕729 号），公司获准向社会公开发行 人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 34.00 元/股，募集资金总额为人民币 85,000.00 万元；扣除与发行相关的费用人 民币 9,609.76 万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 75,390 ...

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2025-005 无锡锡南科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议 审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》,现就本次股东大会 的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2.股东大会召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第八次会议审议通过，决 定召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年2月14日上午 9:15至15:00期间的任意时间。 5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wl ...

二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如 下决议： 1、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2025-003 无锡锡南科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议通知于 2025 年 1 月 7 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 1 月 10 日以现场方式召开。 本次会议应参会董事 5 名，现场参会董事 5 名。会议由董事长李忠良先生主持，公司 监事和高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》 的规定。 同意公司将募投项目"一厂涡轮增压器核心部件产线升级扩产技改项目"结项并 将上述募投项目的节余募集资金 3,113.22 万元用于永 ...

无锡金投信安投资企业（有限合伙）、无锡金控源悦投资企业（有限合伙） 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 07 月 24 日披 露了《关于合计持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-016）， 公司股东无锡金投信安投资企业（有限合伙）（以下简称"金投信安"）、无锡 金控源悦投资企业（有限合伙）（以下简称"金控源悦"）计划在减持计划公告 披露之日起十五个交易日后的三个月内以通过集中竞价方式合计减持本公司股 份不超过 1,000,000 股，即不超过公司总股本的 1.00%。 公司于近日收到股东金投信安、金控源悦出具的《关于减持公司股份减持结 果的告知函》，获悉本次减持计划期限已经届满，在减持计划实施期间内，金投 信安、金控源悦以集中竞价的方式累计减持公司股份 683,902 股，减持股份占公 司股本总数的比例为 0.6839%，现将减持计划实施完毕情况公告如下： 证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编码 ...

第一章 总 则 第一条 为了进一步规范无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、 妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响， 切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 以及《无锡锡南科技股份有限公司章程》的规定，并结合本公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其 衍生品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产 生较大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持依法应对、主动引导、统一指挥、注重实效 的总体原则，有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除可能对公司造成的 各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的职责分工 （五）各类舆情处理过程中的其他事项。 第五条 公司及子公司其他各职能部门等作为舆情信息采集配合部门， 主要应履行以下职责： （ ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥257,008,165.44, a decrease of 2.40% compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥24,592,988.62, an increase of 0.99% year-on-year[2]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses decreased by 20.05% to ¥18,342,392.79 in Q3 2024[2]. - Basic earnings per share for Q3 2024 were ¥0.2459, a slight increase of 0.99% compared to the same period last year[2]. - Total operating revenue for the current period reached ¥799,650,383.20, an increase of 7.4% compared to ¥744,439,569.93 in the previous period[14]. - Net profit for the current period was ¥77,412,789.87, representing a 9.0% increase from ¥70,899,986.63 in the previous period[15]. - The total profit for the current period was ¥84,974,980.56, an increase from ¥78,593,617.79 in the previous period[15]. - Basic earnings per share for the current period were ¥0.7741, down from ¥0.8508 in the previous period[15]. Cash Flow and Investments - Operating cash flow for the year-to-date period increased significantly by 260.12% to ¥72,524,454.45[5]. - Cash flow from operating activities generated ¥72,524,454.45, significantly higher than ¥20,138,749.74 in the previous period[16]. - The company reported a total cash inflow from investment activities of ¥1,213,745,657.73, compared to ¥832,380.00 in the previous period[16]. - The company reported a net cash outflow from investment activities of ¥1,163,728,805.45, compared to ¥456,684,161.09 in the previous period[16]. - Cash inflow from financing activities totaled ¥901,500,000.00[17]. - Cash outflow from financing activities amounted to ¥219,307,472.31[17]. - Net cash flow from financing activities was negative at -¥25,153,036.00[17]. - The net increase in cash and cash equivalents for the quarter was ¥99,470,857.28[17]. - The ending balance of cash and cash equivalents reached ¥287,010,432.31[17]. - The company received cash from loans amounting to ¥51,500,000.00[17]. - Cash paid for debt repayment was ¥127,000,000.00[17]. - Cash paid for dividends and interest was ¥25,007,897.44[17]. - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was ¥2,082,586.55[17]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were ¥1,857,769,372.75, reflecting a 0.53% increase from the end of the previous year[2]. - Total liabilities decreased to CNY 177,421,655.71 from CNY 221,500,029.59, a reduction of about 19.9%[12]. - The total equity increased to CNY 1,680,347,717.04 from CNY 1,626,387,782.17, showing a growth of approximately 3.3%[13]. - Cash and cash equivalents rose to CNY 301,328,478.21 from CNY 201,102,330.53, marking an increase of about 49.9%[11]. - Accounts receivable increased to CNY 292,188,696.42 from CNY 276,256,259.14, representing a growth of approximately 5.8%[11]. - Inventory slightly increased to CNY 253,398,954.91 from CNY 252,707,857.34, reflecting a marginal growth of about 0.3%[11]. - The company’s capital reserve increased to CNY 1,183,281,236.93 from CNY 1,181,734,091.93, indicating a growth of approximately 0.13%[12]. - The company’s retained earnings rose to CNY 362,628,101.95 from CNY 310,215,312.08, representing an increase of about 16.9%[12]. - The company’s total current assets amounted to CNY 1,391,535,022.55, slightly up from CNY 1,389,187,886.67, indicating a growth of approximately 0.2%[11]. Government Support and Financial Gains - The company received government subsidies amounting to ¥1,863,616.01 during the reporting period[3]. - The fair value changes of financial assets resulted in a gain of ¥6,115,790.27 for the current period[3]. - The company recorded a financial income of ¥4,141,978.07, a substantial increase from ¥719,380.00 in the previous period[14]. Research and Development - Research and development expenses increased to ¥36,447,957.14, up from ¥32,571,525.49 in the previous period, reflecting a focus on innovation[14]. Audit Status - The third quarter report was not audited[17].

无锡锡南科技股份有限公司 证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2024-024 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 10 月 23 日以现场结合通 讯方式召开。本次会议应参会董事 5 名，现场参会董事 5 名。会议由董事长李忠良先 生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如 下决议： 1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 公司《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易 所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的经营情况，不 存 ...

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2024-023 泰国子公司于泰国完成相关工商注册登记手续，取得了当地有关部门颁发的注册证书。公司已 取得了江苏省商务厅出具的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3200202400723 号）。 公司根据项目实施进度拟对泰国子公司进行增资，将泰国公司的注册资本由 5 百万泰铢增至 1009.25 百万泰铢。此次实际出资 760 万美元用于该项目的土地购置和配套工程实施，公司后续将 根据泰国工厂项目投资进度逐步将剩余增资款投资到位。 2、审议情况 本次增资事项未超过公司第二届董事会第五次会议审议批准的额度，无需提交董事会、股东大 会审议。 无锡锡南科技股份有限公司 关于对外投资设立泰国子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资基本情况 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日召开第二届董事会第五次 会议，审议通过了《关于对外投资设立泰国子公司的议案》，基于业务发展需要和完善海外布局战 略，公司与全资子公司无锡卡斯汀材 ...

2 中信证券股份有限公司 关于无锡锡南科技股份有限公司 2024年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：锡南科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：宁文科 | 联系电话：0755-2383 5201 | | 保荐代表人姓名：章巍巍 | 联系电话：0755-2383 5201 | 一、保荐工作概述 | 项目 | | 工作内容 | | --- | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | | 制度） | | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | | 3.募集资金监督情况 | | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6次 | | | （2）公司募集资金项目进展是否与信 ...