证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编码：2025-019 无锡锡南科技股份有限公司 关于部分募投项目变更后签订募集资金专户存储三方 监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4月21日召开 第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，于 2025年5月12日召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目并使用超募资金投 资建设的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。 基于部分募投项目已变更，为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资 者权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等相关要求及董事会授权，公司开设了新的募集资金专项账户用于 变更后募投项目专项募集资金的存储和使用，并与保荐人、开户银行签署《募 集资金三方监管协议》。现将有关事项公告如下： | 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金用途 | | --- ...

2024 年年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于无锡锡南科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于无锡锡南科技股份有限公司 致：无锡锡南科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称"《证券法》"） 《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称"《公司法》"）和中国证 券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他有关规范性文件 的要求，上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受无锡锡南科技股份 有限公司（以下简称"锡南科技"或"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）。 为出具本《法律意见书》，本所声明如下： 1、本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本次股 ...

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2025-018 无锡锡南科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会无否决议案的情况； 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议通知情况 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2024 年年度股东大会的 通知已于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登公告。 2、会议召开情况 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 12 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 现场会议于 2025 年 5 月 12 日下午 15:00 在无锡市滨湖区胡埭工业 ...

中信证券股份有限公司 关于无锡锡南科技股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：锡南科技 | | | | --- | --- | --- | | （以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | | 保荐代表人姓名：宁文科 联系电话：0755-2383 5201 | | | | 保荐代表人姓名：章巍巍 联系电话：0755-2383 5201 | | | | 现场检查人员姓名：章巍巍、陈祉逾、于国帅 | | | | 现场检查对应期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | | 是 否 不适用 | | 现场检查手段： | | | | 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、监事、 高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司控股 | | | | 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策 | | | | 文件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司高级管理人员进行访谈。 ...

2024 年度持续督导培训情况的报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》对无锡锡南科技股份有限 公司（以下简称"锡南科技"、"公司"）进行了 2024 年度持续督导培训，报告如下： 中信证券股份有限公司 关于无锡锡南科技股份有限公司 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐人：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：宁文科、章巍巍 （三）协办人：王晓雯 （四）培训时间：2025 年 4 月 18 日 （五）培训地点：无锡市滨湖区冬青路 20 号 （八）培训内容：上市公司违法典型案例、上市公司常见违规事项提示清单 （六）培训人员：章巍巍 二、上市公司的配合情况 （七）培训对象：公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、 中层以上管理人员 保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作 的有序进行，达到了良好效果。 三、本次持续督导培训的结论 保荐人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》的 有关要求，对锡南科技进行了 2024 年度持续督导培训。 中信证券认为：通过本 ...

中信证券股份有限公司 关于无锡锡南科技股份有限公司 2024年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：锡南科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：宁文科 | 联系电话：0755-2383 5201 | | 保荐代表人姓名：章巍巍 | 联系电话：0755-2383 5201 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据公司内控评价报告、会计师内部控制 审计报告，发行人有效执行了相关规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12次 | | （2）公司募集资 ...

附件：《定期现场检查报告》 中信证券股份有限公司 关于无锡锡南科技股份有限公司 2024年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项 无锡锡南科技股份有限公司： 中信证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"）作为对贵公司进行持续督 导的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。 基于 2024 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项： 1、建议公司继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善上市公司法人 治理结构，强化风险防范意识，确保信息披露内容的真实、准确、完整。 2、建议公司合理安排募集资金使用，持续关注现金管理规范性、募投项目 建设进度，有序推进变更后募投项目的建设及实施，严格履行相应决策程序和信 息披露义务。 保荐人：中信证券股份有限公司（盖章） 年 月 日 ...

公司还积极发挥在铝合金铸造和精密加工方面的技术优势，开拓电力系统市场，与西门子合作开发电力 系统控制设备用铝合金壳体，预计未来一两年内形成销售。 2025年4月22日，锡南科技（301170）发布了2024年年报。报告显示，公司全年实现营业总收入10.66亿 元，同比增长5.45%；归属净利润1.10亿元，同比增长17.77%。尽管毛利润略有下降，但公司在汽车轻 量化领域铝合金零部件的研发、生产和销售方面继续保持领先地位，特别是在涡轮增压器精密压气机壳 组件市场占据明显优势。 业务拓展与市场地位 锡南科技在涡轮增压器精密压气机壳组件市场深耕多年，与盖瑞特、康明斯、石川岛等世界知名涡轮增 压器一级零部件厂商建立了长期合作关系。公司产品广泛应用于戴姆勒、奥迪、宝马、通用、大众等全 球主流汽车品牌。2024年，公司精密压气机壳组件销量达到887.26万件，同比增长8.04%，进一步巩固 了市场地位。 此外，公司积极拓展新能源汽车零部件市场，开发了电机壳体、变速箱壳体等新产品，以适应汽车行业 轻量化和环保化的发展趋势。公司还投资6800万美元在泰国设立全资子公司，致力于开拓北美和东南亚 市场，预计2026年初启动批量 ...

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2025-007 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由北京大华国际会计师事务所(特殊普通合 伙)变更为北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)。本次变更仅为名称变更，不涉及主体资格变更， 不属于更换或重新聘任会计师事务所事项。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红 利3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 ...

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2025-014 无锡锡南科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议 审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》,现就本次股东大会的相关 事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024年年度股东大会 2.股东大会召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第九次会议审议通过，决 定召开2024年年度股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年5月12日下午15:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月12日上午 9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00； ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月12日上午 9:15至15:0 ...