无锡锡南科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会 的议事行为和程序，保证股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司章程指 引》《上司公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规和规范性文件，以及《无 锡锡南科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定和要 求，并结合公司实际情况，特制定《无锡锡南科技股份有限公司股东大会议事规 则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照《公司法》等法律、行政法规、部门规章及规范 性文件和《公司章程》以及本规则的相关规定和要求，召开股东大会，以确保股 东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织召开股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》等法律、行政法规、部门规章及规范性 文件和 ...

无锡锡南科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使本公司董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范指 引》"）等其他有关法律、法规和规范性文件，以及《无锡锡南科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司实际，制订本规 则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。董事会在第 一条规定的法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规则的规定的职权范围 内行使职权。 第二章 董事 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； 1 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， ...

无锡锡南科技股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信、忠实和勤勉义务。独立董 事应当按照《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，充分了解公司经营 运作情况和董事会议题内容，切实维护公司整体利益和全体股东利益，尤其要 关注中小股东的合法权益不受损害。 公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立 董事应当积极主动履行职责，维护公司整体利益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响 其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性 情形的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第五条 独立董事原则上最多在3家境内公司兼任独立董事，并确保有足够的 时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司董事会成员中至少要有三分之一的独立董事，独立董事中至 少包括一名会计专业人士。 本款所指会计专业人士是指： 1 （一 ...

重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"北京大华国际"） ●原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大华"） 证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2023-026 无锡锡南科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ●变更会计师事务所的原因及情况说明：鉴于前任会计师事务所审计 团队已整体从大华分立并被拟变更的会计师事务所北京大华国际吸收合 并，经综合考虑，公司拟聘请北京大华国际为公司 2023 年度财务审计机 构，公司已就变更会计师事务所事宜与大华进行了事前沟通，并征得其理 解和同意。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截止 2023 年 12 月 5 日，北京大华国际合伙人 37 ...

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2023-024 无锡锡南科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 与会监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如 下决议： 1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 经核查，监事会认为：鉴于北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）整体吸收 原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）执行本公司年报审计业务的服务团队， 经综合考虑审计工作连续性等多方因素，公司拟将 2023 年度财务审计机构改聘为北京 大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）。北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作的需求，能 够独立对公司财务状况进行审计。本次改聘会计师事务所的事项符合相关法律法规和 《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意 本次变更会计师事务所的议案。 1 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥263,326,586.93, an increase of 7.93% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥24,351,596.86, a decrease of 2.19% year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥22,941,428.17, down 5.05% from the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.2435, a decrease of 26.66% year-on-year[5] - The total operating revenue for the period reached ¥744,439,569.93, an increase of approximately 18.5% compared to ¥628,368,409.86 in the previous period[19] - Total operating costs amounted to ¥666,669,103.30, up from ¥558,284,952.95, reflecting a growth of about 19.4%[19] - The net profit for Q3 2023 was CNY 70,899,986.63, an increase of 17.8% compared to CNY 59,998,356.76 in Q3 2022[20] - The operating profit for Q3 2023 reached CNY 79,215,212.18, up from CNY 66,658,235.12 in the same period last year, reflecting a growth of 18.5%[20] - Total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 70,899,986.63, compared to CNY 59,998,356.76 in Q3 2022, indicating a year-over-year increase of 17.8%[21] - The total profit for Q3 2023 was CNY 78,593,617.79, an increase from CNY 66,711,357.35 in Q3 2022, representing a growth of 17.3%[20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥1,809,327,928.39, reflecting a significant increase of 71.68% compared to the end of the previous year[8] - The total assets of the company reached ¥1,809,327,928.39, up from ¥1,053,889,726.72, representing a growth of approximately 71.6%[18] - The total liabilities decreased to ¥205,715,071.30 from ¥276,626,450.22, a reduction of about 25.6%[18] - The equity attributable to shareholders reached ¥1,603,612,857.09, up 106.32% from the previous year[8] - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥1,603,612,857.09 from ¥777,263,276.50, reflecting an increase of approximately 106.5%[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥20,138,749.74, a remarkable increase of 1,471.56% compared to the same period last year[8] - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 20,138,749.74, a significant improvement from a negative cash flow of CNY -1,468,308.13 in Q3 2022[22] - The company's cash and cash equivalents increased significantly to ¥282,148,480.91 from ¥21,887,494.79, marking a growth of approximately 1,287.5%[16] - The company reported cash and cash equivalents of CNY 265,935,032.48 at the end of Q3 2023, up from CNY 13,403,585.91 at the end of Q3 2022[23] - The cash flow from investing activities showed a net outflow of CNY -455,851,781.09, compared to CNY -6,596,123.46 in Q3 2022, indicating increased investment activity[23] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 15,690[10] - Major shareholder Li Zhongliang holds 51.15% of the company's shares[10] - The number of restricted shares at the end of the period was 76,290,546, with a significant portion set to be released in 2024 and 2026[13] Research and Development - Research and development expenses for the period were ¥32,571,525.49, compared to ¥26,040,552.04, showing an increase of about 25.2%[19] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[19] Government Subsidies and Foreign Exchange - The company received government subsidies amounting to ¥437,957.80 during the reporting period[6] - The company experienced a foreign exchange loss of CNY -2,371,274.35 during the quarter, contrasting with a gain of CNY 1,242,036.24 in Q3 2022[23]

中信证券股份有限公司 关于无锡锡南科技股份有限公司 使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金 等额置换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为无锡锡南科技 股份有限公司（以下简称"锡南科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 法律法规、规章制度的有关规定，对锡南科技使用银行承兑汇票支付募集资金投资 项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，并出具本核查意见。核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡锡南科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕729 号），公司获准向社会公开发行 人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 34.00 元/股，募集资金总额为人民币 85,000.00 万元；扣除与发行相关的费用人民 ...

第二届监事会第二次会议决议公告 证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2023-020 无锡锡南科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 10 月 24 日以现场结合通 讯方式在公司会议室召开。本次会议应参会监事 3 名，现场参会监事 3 名。会议由监 事会主席单晓丹女士主持召开。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 相关法律、法规及规章制度的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资 金等额置换的议案》 1 经审核，监事会认为：公司在募投项目实施期间，根据募投项目的实际用款需求 使用银行承兑汇票以自有资金支付募投项目所需资金，之后以募集资金等额置换，有 利于提高募集资金使用效率，提升公司整体资 ...

董事会提名与薪酬委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立、健全在无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公 司"）任职并领薪的董事（不含独立董事，下同）及高级管理人员的提名、考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《无锡锡南科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，在董事会下设董事会提名与薪酬委员 会（以下简称"提名与薪酬委员会"或"委员会"），并制定《无锡锡南科技股份 有限公司董事会提名与薪酬委员会工作细则》（以下简称"本工作细则"、"本细 则"）。 第二条 提名与薪酬委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议，制定公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案等，向董事会报告工作并对董事会负责。 委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责，独立工作， 不受公司其他部门干涉。 无锡 ...

无锡锡南科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对无锡锡南科技股份有限公司（以下 简称"公司"）财务收支和各项经营活动的有效监督，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件以及《无锡锡南科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，特决定设立无锡锡南科技股份有限公司董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"），并制订《无锡锡南科技股份 有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"本工作细则"、"本细则）"。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责，独立工作， 不受公司其他部门干涉。 第二章 人 ...