证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2024-014 无锡锡南科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2023 年度的利润分配方案为:以截止 2023 年 12 月 31 日公司总股本 100,000,000 股为基数,公司拟向全体股东按 10 股派发现金股利 2.5 元(含税),不进行 公积金转增股本,不送红股。在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间， 公司总股本若发生变动的，公司将按照"每股分配比例不变"的原则，按照最新总股本 进行调整。 2、自上述方案披露至本次权益分派实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与公司 2023 年度股东大会审议通过的方案及其调整 原则一致。 4、本次实施权益分派距离公司股东大会审议通过的时间未超 ...

上海市锦天城律师事务所 关于无锡锡南科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 关于无锡锡南科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：无锡锡南科技股份有限公司 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称"《证券法》"） 《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》（以下简称"《公司法》"）和中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）等法律、法规和 其他有关规范性文件的要求，上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接 受无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"锡南科技"或"公司"）的委托，指 派律师参加公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）。 为出具本《法律意见书》，本所声明如下： 1、本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法 ...

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2024-013 无锡锡南科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会无否决议案的情况； 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议通知情况 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2023 年度股东大会的通 知已于 2024 年 04 月 25 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登公告。 2、会议召开情况 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 05 月 17 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 05 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 现场会议于 2024 年 05 月 17 日下午 15:00 在无锡市滨湖区胡埭 ...

中信证券股份有限公司 关于无锡锡南科技股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：锡南科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：宁文科 | 联系电话：0755-2383 5201 | | 保荐代表人姓名：章巍巍 | 联系电话：0755-2383 5201 | 一、保荐工作概述 4 | 工作的 | | | --- | --- | | 情况 | | | 11.其他 | | | （包括经 | 保荐人查阅了公司定期报告及其他信息披露 | | 营环境、 | | | | 文件、财务报表，查阅了公司董事、监事、 | | 业务发 | | | | 高级管理人员名单及其变化情况，实地查看 | | 展、财务 | | | | 公司生产经营环境，查阅同行业上市公司的 | | 状况、管 | 不适用 | | | 定期报告及市场信息，对公司高级管理人员 | | 理状况、 | | | | 进行访谈，未发现公司在经营环境、业务发 | | 核心技术 | | | | 展、财务状况、管理状况、核心技术等方面 | | 等方面的 | | | | 存在重大问题。 | | 重大变化 | | | ...

| 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：锡南科技 | | --- | | （以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | 保荐代表人姓名：宁文科 联系电话：0755-2383 5201 | | 保荐代表人姓名：章巍巍 联系电话：0755-2383 5201 | | 现场检查人员姓名：章巍巍、于国帅 | | 现场检查对应期间：2023 年 6 月 27 日-2023 年 12 月 31 日 | | 现场检查时间：2024 年 4 月 18 日至 2024 年 4 月 19 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司控股 | | 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策 | | 文件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司高级管理人员进行访谈。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 | | √ 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完 ...

中信证券股份有限公司 关于无锡锡南科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》对无锡锡南科技股份有限 公司（以下简称"锡南科技"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐人：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：宁文科、章巍巍 （三）协办人：王晓雯 （四）培训时间：2024 年 4 月 19 日 保荐人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》的 有关要求，对锡南科技进行了 2023 年度持续督导培训。 中信证券认为：通过本次培训，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高 1 级管理人员、中层以上管理人员加强了对中国证监会和深圳证券交易所相关法律、 法规以及创业板相关业务规则的理解，加深了对作为上市公司管理人员在公司信 息披露、规范运作等方面所应承担的责任和义务。此次培训有助于进一步提升公司 的规范运作水平，达到了预期效果。 （五）培训地点：无锡市滨湖区冬青路 20 号 （六）培训人员：章巍巍 ...

中信证券股份有限公司 关于无锡锡南科技股份有限公司 基于 2023 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项： 1、建议公司继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善上市公司法人 治理结构，强化风险防范意识，确保信息披露内容的真实、准确、完整。 2、建议公司合理安排募集资金使用，持续关注现金管理规范性，有序推进 募投项目的建设及实施，严格履行相应决策程序和信息披露义务。 附件：《定期现场检查报告》 保荐人：中信证券股份有限公司（盖章） 年 月 日 2023年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项 无锡锡南科技股份有限公司： 中信证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"）作为对贵公司进行持续督 导的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。 ...

无锡锡南科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议通知于 2024 年 04 月 29 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 05 月 06 日以现场方式召 开。本次会议应参会董事 5 名，现场参会董事 5 名，本次会议由董事长李忠良先生主 持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如 下决议： 证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2024-011 1、审议通过《关于对外投资设立泰国子公司的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 对外投资设立泰国子公司的公告》。 公司董事会授权经理层及其合法授权人全权办理 ...

一、本次投资概述 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日召开第二届董事会第五次 会议，审议通过了《关于对外投资设立泰国子公司的议案》，基于业务发展需要和完善海外布局战 略，公司与全资子公司无锡卡斯汀材料有限公司共同签署了《关于锡南科技（泰国）有限公司合资 协议》，新设公司将负责投资建设泰国工厂，泰国工厂总投资金额 6,800 万元美元（或等值外币）， 实际投资金额以相关主管部门批准金额为准。本次投资资金来源于公司自有资金及自筹资金。 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本投资事项在董事会决 策范围内，无需提交股东大会审议。 为保障项目顺利实施，公司董事会授权经理层及其合法授权人全权办理公司泰国工厂建设的全 部事宜，包括不限于购买土地及相关资产，签署有关协议、合同，设立泰国子公司、申请投资备案 登记、聘请代理服务中介机构及办理其他与本事项相关的一切事宜。 证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2024-012 无锡锡南科技股份有限公司 关于对外 ...

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2024-004 无锡锡南科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议通知于 2024 年 04 月 12 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯 方式召开。本次会议应参会董事 5 名，现场参会董事 4 名，董事肖英以通讯的方式出 席，本次会议会议由董事长李忠良先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如 下决议： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 董事会审议认为：公司《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》的编制程序 以及年度报告 ...