| 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：锡南科技 | | --- | | （以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | 保荐代表人姓名：宁文科 联系电话：0755-2383 5201 | | 保荐代表人姓名：章巍巍 联系电话：0755-2383 5201 | | 现场检查人员姓名：章巍巍、于国帅 | | 现场检查对应期间：2023 年 6 月 27 日-2023 年 12 月 31 日 | | 现场检查时间：2024 年 4 月 18 日至 2024 年 4 月 19 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司控股 | | 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策 | | 文件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司高级管理人员进行访谈。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 | | √ 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完 ...

中信证券股份有限公司 关于无锡锡南科技股份有限公司 基于 2023 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项： 1、建议公司继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善上市公司法人 治理结构，强化风险防范意识，确保信息披露内容的真实、准确、完整。 2、建议公司合理安排募集资金使用，持续关注现金管理规范性，有序推进 募投项目的建设及实施，严格履行相应决策程序和信息披露义务。 附件：《定期现场检查报告》 保荐人：中信证券股份有限公司（盖章） 年 月 日 2023年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项 无锡锡南科技股份有限公司： 中信证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"）作为对贵公司进行持续督 导的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。 ...

中信证券股份有限公司 关于无锡锡南科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》对无锡锡南科技股份有限 公司（以下简称"锡南科技"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐人：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：宁文科、章巍巍 （三）协办人：王晓雯 （四）培训时间：2024 年 4 月 19 日 保荐人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》的 有关要求，对锡南科技进行了 2023 年度持续督导培训。 中信证券认为：通过本次培训，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高 1 级管理人员、中层以上管理人员加强了对中国证监会和深圳证券交易所相关法律、 法规以及创业板相关业务规则的理解，加深了对作为上市公司管理人员在公司信 息披露、规范运作等方面所应承担的责任和义务。此次培训有助于进一步提升公司 的规范运作水平，达到了预期效果。 （五）培训地点：无锡市滨湖区冬青路 20 号 （六）培训人员：章巍巍 ...

无锡锡南科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议通知于 2024 年 04 月 29 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 05 月 06 日以现场方式召 开。本次会议应参会董事 5 名，现场参会董事 5 名，本次会议由董事长李忠良先生主 持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如 下决议： 证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2024-011 1、审议通过《关于对外投资设立泰国子公司的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 对外投资设立泰国子公司的公告》。 公司董事会授权经理层及其合法授权人全权办理 ...

一、本次投资概述 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日召开第二届董事会第五次 会议，审议通过了《关于对外投资设立泰国子公司的议案》，基于业务发展需要和完善海外布局战 略，公司与全资子公司无锡卡斯汀材料有限公司共同签署了《关于锡南科技（泰国）有限公司合资 协议》，新设公司将负责投资建设泰国工厂，泰国工厂总投资金额 6,800 万元美元（或等值外币）， 实际投资金额以相关主管部门批准金额为准。本次投资资金来源于公司自有资金及自筹资金。 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本投资事项在董事会决 策范围内，无需提交股东大会审议。 为保障项目顺利实施，公司董事会授权经理层及其合法授权人全权办理公司泰国工厂建设的全 部事宜，包括不限于购买土地及相关资产，签署有关协议、合同，设立泰国子公司、申请投资备案 登记、聘请代理服务中介机构及办理其他与本事项相关的一切事宜。 证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2024-012 无锡锡南科技股份有限公司 关于对外 ...

Financial Performance - The company’s operating revenue for 2023 reached ¥1,010,628,945.44, representing a 15.56% increase compared to ¥874,553,946.35 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥93,159,196.71, a slight increase of 1.67% from ¥91,625,126.43 in 2022[24]. - The cash flow from operating activities improved significantly to ¥67,946,240.26, a 460.65% increase from a negative cash flow of ¥18,839,848.79 in 2022[24]. - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥1,847,887,811.76, marking a 75.34% increase from ¥1,053,889,726.72 at the end of 2022[24]. - The net assets attributable to shareholders increased by 109.25% to ¥1,626,387,782.17 at the end of 2023, compared to ¥777,263,276.50 at the end of 2022[24]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥1.065, down 12.85% from ¥1.222 in 2022[24]. - The weighted average return on equity decreased to 7.75% in 2023 from 12.54% in 2022, reflecting a decline of 4.79%[24]. - The company achieved an annual revenue of 1,010.63 million yuan, maintaining a leading market position in the automotive parts sector[66]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 2.5 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 100,000,000 shares[3]. - The cash dividend represents 100% of the total profit distribution for the year[177]. - The net profit attributable to shareholders for the year is 93,159,196.71 CNY, with a total distributable profit of 309,945,403.43 CNY[179]. - The company has no plans for stock dividends or capital reserve transfers this year[179]. Research and Development - The company invested CNY 44.84 million in research and development during the reporting period, with a total of 175 valid patents authorized by the end of 2023[76]. - Research and development (R&D) investment amounted to CNY 44,837,785.50, representing 4.44% of total revenue, up from 4.25% in 2022[88]. - The number of R&D personnel increased by 19.43% to 252, with a slight increase in the proportion of R&D staff to total employees from 18.56% to 18.65%[88]. - The company has developed a new integrated water-cooled motor shell for hydrogen fuel cells, enhancing its technological capabilities[85]. - The company obtained a new patent for a cooling structure in electric motor shells, which is expected to improve competitiveness in the market[86]. Market Position and Strategy - The company is positioned in the automotive manufacturing sector, which is experiencing a positive growth trend following the global recovery[34]. - The global automotive market showed recovery with total sales reaching 88.42 million units in 2023, a year-on-year increase of 11.3%[35]. - In 2023, China's automotive production and sales reached 30.16 million and 30.09 million units, respectively, representing year-on-year growth of 11.62% and 12.02%[39]. - The company has established long-term strategic partnerships with major clients such as Garrett and Cummins, enhancing its market position in the precision turbocharger components sector[43]. - The company aims to further enhance production automation and product quality while expanding its lightweight automotive component applications to maintain competitive advantages in the industry[47]. Environmental Responsibility - The company strictly adheres to environmental protection laws and regulations, ensuring compliance in daily operations[189]. - The wastewater treatment process achieves zero discharge, with all production wastewater being recycled after treatment[193]. - The company has obtained pollution discharge permits for its facilities, with the latest permit valid until June 27, 2028[190]. - The company was recognized as a "Green Factory" by the Jiangsu Provincial Department of Industry and Information Technology on December 25, 2023[200]. - The company has implemented energy-saving measures expected to reduce energy consumption by approximately 770 tons of coal equivalent (tce) per year through projects such as a compressed air preheating recovery system and a rooftop solar power station[198]. Governance and Management - The company maintains an independent and complete business operation, with no reliance on controlling shareholders for production and operational activities[138]. - The company has a governance structure that ensures the independence of its board and supervisory committee, with no conflicts of interest with controlling shareholders[131]. - The company has established a comprehensive internal control system to ensure compliance and protect shareholder rights[134]. - The company actively engages with investors through multiple channels, ensuring timely and transparent information disclosure[135]. - The company has a clear division of responsibilities among its management team, ensuring diligent performance of duties[135]. Risks and Challenges - The company faces risks from intensified competition in the automotive market, which may lead to declining profit margins due to price wars among manufacturers[118]. - The international trade environment poses risks to the company's exports, particularly due to geopolitical tensions and the ongoing Russia-Ukraine conflict[120]. - The company is exposed to cyclical fluctuations in the automotive industry, which could impact order volumes and inventory levels[121]. - Raw material price volatility, particularly for aluminum ingots, could significantly affect the company's profit margins and operational activities[123]. - The company anticipates annual price adjustments of 1%-5% for automotive parts, which could negatively impact profitability if cost control does not keep pace[124].

无锡锡南科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2024-003 无锡锡南科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 无锡锡南科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 262,641,924.91 | 242,007,772.05 | 8.53% | | 归属于上市公司股东的净利 | 28,170,9 ...

无锡锡南科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度是无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在 深圳证券交易所创业板上市的第一年，本年度监事会各成员根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 法律、法规的要求，以及《公司章程》的规定，秉承对公司和股东负责的态度履行监事 会的审查、监督等工作职责，现将 2023 年度监事会工作报告如下： 一、监事会工作情况 2023 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》等规定，结合公司实际情况， 共召开六次会议。报告期内，历次监事会均由监事会主席召集并主持；各位监事会成员 均出席了历次会议，认真审议并通过了各项议案，有效履行了审查和监督等职责。监事 会的召集召开、监事权利的行使以及决议内容均符合《公司法》《公司章程》和《监事会议 事规则》等相关规定。历次监事会召开情况如下： 监事会对公司募集资金的使用和管理进行了有效的监督，认为2023 年度公司募集资 金的使用能够严格按照《募集资金管理制度》的规定执行，募集资金的使用合法、合规， 未发现违反法律、法规及损害股东利益 ...

无锡锡南科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定和要求，积极参加公司历次董事会、股东大会，认真审议各项议案，及时 了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，对公司生产经营状况、信 息披露事务管理、内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进 行调查，勤勉尽责、独立谨慎地行使权利，为公司的科学决策和规范运作提出意 见和建议，充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护公司和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责的情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 刘志庆先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，硕士学历，中国 注册会计师，中国注册资产评估师。1984年7月至1994年4月担任国营无锡市水泥 厂会计；1994年5月至1998年9月担任无锡宝光会计师 ...

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2024-008 无锡锡南科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 14 日 （ 星期二 ）下午 17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行 回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会！ 1 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 无锡锡南科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》， 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度报告及经营情况，公司将于 2024 年 5 月 15 日 ...