中信证券股份有限公司 关于无锡锡南科技股份有限公司 基于 2023 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项： 1、建议公司继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善上市公司法人 治理结构，强化风险防范意识，确保信息披露内容的真实、准确、完整。 2、建议公司合理安排募集资金使用，持续关注现金管理规范性，有序推进 募投项目的建设及实施，严格履行相应决策程序和信息披露义务。 附件：《定期现场检查报告》 保荐人：中信证券股份有限公司（盖章） 年 月 日 2023年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项 无锡锡南科技股份有限公司： 中信证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"）作为对贵公司进行持续督 导的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。 ...

无锡锡南科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议通知于 2024 年 04 月 29 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 05 月 06 日以现场方式召 开。本次会议应参会董事 5 名，现场参会董事 5 名，本次会议由董事长李忠良先生主 持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如 下决议： 证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2024-011 1、审议通过《关于对外投资设立泰国子公司的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 对外投资设立泰国子公司的公告》。 公司董事会授权经理层及其合法授权人全权办理 ...

一、本次投资概述 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日召开第二届董事会第五次 会议，审议通过了《关于对外投资设立泰国子公司的议案》，基于业务发展需要和完善海外布局战 略，公司与全资子公司无锡卡斯汀材料有限公司共同签署了《关于锡南科技（泰国）有限公司合资 协议》，新设公司将负责投资建设泰国工厂，泰国工厂总投资金额 6,800 万元美元（或等值外币）， 实际投资金额以相关主管部门批准金额为准。本次投资资金来源于公司自有资金及自筹资金。 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本投资事项在董事会决 策范围内，无需提交股东大会审议。 为保障项目顺利实施，公司董事会授权经理层及其合法授权人全权办理公司泰国工厂建设的全 部事宜，包括不限于购买土地及相关资产，签署有关协议、合同，设立泰国子公司、申请投资备案 登记、聘请代理服务中介机构及办理其他与本事项相关的一切事宜。 证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2024-012 无锡锡南科技股份有限公司 关于对外 ...

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2024-004 无锡锡南科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议通知于 2024 年 04 月 12 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯 方式召开。本次会议应参会董事 5 名，现场参会董事 4 名，董事肖英以通讯的方式出 席，本次会议会议由董事长李忠良先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如 下决议： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 董事会审议认为：公司《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》的编制程序 以及年度报告 ...

控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 无锡锡南科技股份有限公司 北京大华核字|2024|00000055 号 02001 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 无锡锡南科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 北京大华核字|2024|00000055 号 无锡锡南科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了无锡锡 南科技股份有限公司(以下简称锡南科技公司)2023年度财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附 ...

无锡锡南科技股份有限公司 证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2024-006 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月23日召开第二届 董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于2023年度利润分 配方案的议案》，本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，现将相关事宜公告如 下： 一、利润分配方案基本情况 经北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东净利润为 93,159,196.71 元,期末合并报表 中可 供分配 的 利 润 为 310,215,312.08 元;母公司 2023 年度净利润为 93,160,768.13 元,期末累计可供分配 的利润为 309,945,403.43 元,按照孰低原则,公司本报告期末可供分配 利润为 309,945,403.43 元。 经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过,公司 2023年度的利润分配方案为: ...

无锡锡南科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定和要求，积极参加公司历次董事会、股东大会，认真审议各项议案，及时 了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，对公司生产经营状况、信 息披露事务管理、内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进 行调查，勤勉尽责、独立谨慎地行使权利，为公司的科学决策和规范运作提出意 见和建议，充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护公司和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责的情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 刘志庆先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，硕士学历，中国 注册会计师，中国注册资产评估师。1984年7月至1994年4月担任国营无锡市水泥 厂会计；1994年5月至1998年9月担任无锡宝光会计师 ...

无锡锡南科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，制定本制度。 第二条 公司募集资金管理适用本制度。 第三条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向特 定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第四条 公司董事会负责健全并确保本制度的有效实施。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司确 保该子公司或公司控制的其他企业遵守本制度。 第五条 保荐机构及其保荐代表人在持续督导期间对本制度规定的事项履行 保荐职责，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第13号——保荐业务》及本制度的规定进行公司募集资 ...

| 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | --- | 第 1 页 | 制单位:无锡锡南科技股份有限公 | | | | | | | | | | 中位: 万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 资金占用 | 签金占用方名 | 用方与上市公 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初 用资金余额 | 023年度占用 计发生金额 （不含利息） | 023年度占） 资金的利息 | 2023年度偿迈 累计发生金花 | 2023年期末 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | ਜਨ 控股股东、 实际控制人 及其附属企 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | W | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | HS 外部链接 | | | | | | | | | | 非经营性占用 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | ...

第二届监事会第四次会议决议公告 证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2024-005 无锡锡南科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议通知于 2024 年 04 月 12 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯 方式召开。本次会议应参会监事 3 名，现场参会监事 2 名，监事李晓斌以通讯的方式 出席本次会议。会议由监事会主席单晓丹女士主持召开。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 相关法律、法规及规章制度的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如 下决议： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》程序 符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的 ...