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锡南科技(301170) - 总经理工作细则
2025-08-21 08:01
无锡锡南科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度的要求,促进无锡锡南科技股份有限公司(以 下简称"公司")经营管理的制度化、规范化、科学化,确保公司重大经营决策 的正确性、合理性,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《无锡锡 南科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等的规定,特制定《无 锡锡南科技股份有限公司总经理工作细则》(以下简称"本工作细则"、"本细 则")。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董 事会负责,执行董事会决议,主持公司的日常生产经营和管理工作。 第二章 总经理的聘任 第三条 公司总经理由董事长提名,董事会聘任。总经理经营班子成员由总 经理提名,董事会聘任。 公司董事可受聘兼任总经理、副总经理及其他高级管理人员。 第四条 公司设总经理一人,并根据需要设副总经理若干。 公司总经理、副总经理、财务总监构成公司总经理经营班子。总经理经营班 子是公司日常经营管理的指挥和运 ...
锡南科技(301170) - 关联交易决策制度
2025-08-21 08:01
无锡锡南科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范无锡锡南科技股份有限公司(以下简称"公司")与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则,确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《企业会计准则 36 号—关联方披露》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》(以下简称"《创业板上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《无 锡锡南科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,结 合公司实际情况,特制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外,还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则,协议内容应明确、具体。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则, 关联交易的价格原 则上不能偏离市场独立第三方的价格 ...
锡南科技(301170) - 董事会议事规则
2025-08-21 08:01
董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范无锡锡南科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会的议事方式和决策程序,促使本公司董事和董事会有效地履行其职责,提 高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 (以下简称"《规范指引》")等其他有关法律、法规和规范性文件,以及《无 锡锡南科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,并结合 本公司实际,制订本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构,对股东会负责。董事会在第一 条规定的法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规则的规定的职权范围内 行使职权。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事: (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力; (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序, 被判处刑罚,执行期满未逾 ...
锡南科技(301170) - 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
2025-08-21 08:01
无锡锡南科技股份有限公司 董事、高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强无锡锡南科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公 司")董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理,维护证券市场秩 序,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》(以下简称"《创业板规范指引》")、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《创业板上市规则》") 等有关法律、法规、规范性文件及《无锡锡南科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的有关规定,结合公司实际情况,制订本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 律、行政法规,中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于股份 变动的限制性规定。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的,应当严 格遵守。 第 ...
锡南科技(301170) - 董事、高级管理人员离职管理制度
2025-08-21 08:00
无锡锡南科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一条 为规范无锡锡南科技股份有限公司(以下简称"公司")董事、高 级管理人员离职相关事宜,确保公司运营稳定,保障股东权益,依据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《无锡锡南科技股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")等有关法律法规,结合公司实际情况,制订 本制度。 (三)独立董事辞任导致董事会或其专门委员会中独立董事所占比例不符合 法律法规或《公司章程》规定,或者独立董事中欠缺会计专业人士。 第二条 本制度适用于公司所有董事、高级管理人员的离职管理。 (一)董事任期届满未及时改选,或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数; (二)审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数,或者欠 缺担任召集人的会计专业人士; 第三条 公司董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行,董事、高 级管理人员可以在任期届满前提出辞任。董事、高级管理人员辞任应当向公司提 交书面辞职报告,辞职报告中应说明辞职原因。 董事辞任的,自公司收到通知之日辞任生效 ...
锡南科技(301170) - 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025-08-21 08:00
2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:无锡锡南科技股份有限公司 单位:万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算的 | 年期初占用资 2025 | 年度 月 2025 1-6 占用累计发生 | 月占用资 2025 年度1-6 | 年度 2025 1-6 月偿还累计 | 年 月 日 2025 6 30 期末占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 会计科目 | 金余额 | 金额 (不含利息) | 金的利息(如有) | 发生金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | 无 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 小计 | - | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - | | 前控股股东、实际控 | 无 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 ...
锡南科技(301170) - 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2025-08-21 08:00
无锡锡南科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 报告期内公司募集资金使用情况如下: 无锡锡南科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡锡南科技股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》(证监许可〔2023〕729 号)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承 销商中信证券股份有限公司于 2023 年 6 月 14 日向社会公众公开发行普通股(A 股)股票 2,500.00 万股,每股面值 1.00 元,每股发行价人民币 34.00 元。截至 2023 年 6 月 20 日 止,本公司共募集资金 850,000,000.00 元,扣除发行费用 96,097,551.04 元(不含增值 税),募集资金净额 753,902,448.96 元。 截至 2023 年 6 月 20 日,本公司上述发行股票募集的资金已全部到位,业经大华会计 师事务所(特殊普通合伙)以"大华验字[2023]000367 号"验资报告验证确认。 (二)募集资金使用和结余情况 截至 2025 ...
锡南科技(301170) - 关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告
2025-08-21 08:00
关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡锡南科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 20 日召 开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响 募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下,拟使用不超过人民币 25,000 万元闲置募集资金(含超募资金,下同)和不超过人民币 35,000 万元闲 置自有资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下: 证券代码:301170 证券简称:锡南科技 公告编码:2025-024 无锡锡南科技股份有限公司 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金投资 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一厂涡轮增压器核心部件产线升级 | 11,821.19 | 11,726.69 | | | 扩产技改项目 | | | | ...
锡南科技(301170) - 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
2025-08-21 08:00
证券代码:301170 证券简称:锡南科技 公告编号:2025-023 无锡锡南科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡锡南科技股份有限公司(以下简称公司)为进一步完善公司治理制度体 系,保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性,根据《公司法》、中国证 监会《上市公司章程指引(2025 年修订)》《上市公司股东会规则》等法律法 规、部门规章、规范性文件的最新规定,并结合本公司实际情况,对《公司章程》 中相关条款进行了修订完善,并修订并通过了新的《公司章程》及其附件,本事 项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议,并需经出席会议的股东所持 表决权的三分之二以上通过。公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关 办理《公司章程》的变更、备案登记相关手续,具体修订情况如下: 一、制订新的《公司章程》 根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引(2025 年修订)》《上 市公司股东会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定,并结合本 公司 ...
锡南科技(301170) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
2025-08-21 08:00
证券代码:301170 证券简称:锡南科技 公告编号:2025-025 无锡锡南科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡锡南科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十次会议 审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》,现就本次 股东大会的相关事项通知如下: 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次:2025年第二次临时股东大会 2.股东大会召集人:公司董事会 3.会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第十次会议审议通过,决 定召开2025年第二次临时股东大会,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4.会议召开时间: (1)现场会议时间:2025年9月12日下午15:00 (2)网络投票时间: ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月12日上午 9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00; ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9 ...