（本页无正文，为《无锡锡南科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二 次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事： 无锡锡南科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 10 月 24 日召开第二 届董事会第二次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，现对公司第二届董事会第二次会议相关事项发表如下 独立意见： 一、关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等 额置换的独立意见 公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有助于 降低公司财务成本，提高募集资金使用效率，符合公司和股东的权益，不影响公司 募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益特别是中小股 东利益的情形，相关审批程序和操作流程符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。因此，我们同意公司使用银行承 兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置 ...

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编码：2023-021 无锡锡南科技股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资 金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"或"锡南科技"）于 2023 年 10 月 24 日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审 议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资 金等额置换的议案》，同意通过银行承兑汇票以自有资金支付募投项目所需资 金，并以募集资金等额置换，即从募集资金专户等额划转至公司一般账户，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡锡南科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕729 号），公司获准向社会公开发 行人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民 币 34.00 元/股，募集资金总额为人民币 85,000 万元；扣除与发行相关的费用人 民币 9,609.76 万 ...

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2023-019 无锡锡南科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如 下决议： 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会编制和审核的《2023 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中 国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三 季度报告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 一、董事会会议召开情况 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 10 月 24 日以现场结合通 讯方式在公司会议室召开。本次会议应参会董事 5 名，实际现 ...

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开第一 届董事会第十五次会议、2023 年 9 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》 （公告编号：2023-007）。公司于近日办理完成工商变更登记及《公司章程》的备案登 记手续，并取得了无锡市行政审批局换发的《营业执照》，现将换发后的《营业执照》 有关情况公告如下： 证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2023-018 一、变更后营业执照的基本信息 统一社会信用代码：91320211769137321E 法定代表人： 李忠良 注册资本：10000 万元整 无锡锡南科技股份有限公司 经营范围： ...

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2023-014 无锡锡南科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会无否决议案的情况； 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2023 年第一次临时股东 大会的通知已于 2023 年 08 月 23 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登 公告。 2、会议召开情况 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 7 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30， 下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 现场会议于 2023 年 9 月 7 日下午 15:00 在无锡滨湖区山水东路 19 ...

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2023-016 无锡锡南科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》 会议选举单晓丹女士（简历详见附件）担任公司第二届监事会主席，任期三年，自 本次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、备查文件 1.第二届监事会第一次会议决议。 特此公告。 无锡锡南科技股份有限公司监事会 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 09 月 07 日召开 2023 年 第一次临时股东大会，选举产生公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表 大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。经全体监事一致提议并同 意豁免本次会议的通知时限，第二届监事会第一次会议于同日在无锡滨湖区山水东路 19 号无锡山水丽景酒店二楼 VIP1 厅以现场会议的方式召开。 本次会议应出席监事 3 人，现场出席监事 3 人，会议推选出单晓丹女士作为本次 会议 ...

上海市锦天城律师事务所 关于无锡锡南科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于无锡锡南科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：无锡锡南科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称"《证券法》"） 《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》（以下简称"《公司法》"）和中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，上海市锦天城律 师事务所（以下简称"本所"）接受无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"锡 南科技"或"公司"）的委托，指派律师参加公司 2023 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）。 为出具本《法律意见书》，本所声明如下： 1、本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议 ...

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2023-017 无锡锡南科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 09 月 07 日召开了 2023 年第一次临时股东大会,会议审议通过了关于董事会及监事会换届选举等相关议 案，选举出新一届董事会及监事会成员。公司于当日分别召开第二届董事会第一次会 议及第二届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、聘任高级管理人员、证券 事务代表及选举监事会主席等相关议案。现将有关情况公告如下： 一、 第二届董事会、监事会、高级管理人员及证券事务代表组成情况 1、 第二届董事会组成情况 | 董事会 | 成员 | | --- | --- | | 董事长 | 李忠良 | | 非独立董事 | 李忠良、李明杰、肖英 | | 独立董事 | 刘志庆、黄建康 | 公司第二届董事会由以上 5 名董事组成，任期三年。 2、第二届监事会组成情况 | 监事会 | 成员 | | --- | ...

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2023-015 无锡锡南科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 09 月 07 日召开 2023 年 第一次临时股东大会，选举产生公司第二届董事会成员。经全体董事一致提议并同意 豁免本次会议的通知时限，第二届董事会第一次会议于同日在无锡滨湖区山水东路 19 号无锡山水丽景酒店二楼 VIP1 厅以现场会议的方式召开。 本次会议应出席董事 5 人，现场出席董事 4 人，独立董事刘志庆以通讯的方式出 席本次会议。会议推选出李忠良先生作为本次会议的主持人，公司全体监事、全体高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件以及《公司章程》的规定，会议合法有效，经参加会议的董事认真审议通过如下议 案： 一、审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关 ...

关于无锡锡南科技股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：锡南科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：宁文科 | 联系电话：0755-2383 5201 | | 保荐代表人姓名：章巍巍 | 联系电话：0755-2383 5201 | 中信证券股份有限公司 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 上市后每月查询一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4.公 ...