控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 无锡锡南科技股份有限公司 北京大华核字|2024|00000055 号 02001 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 无锡锡南科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 北京大华核字|2024|00000055 号 无锡锡南科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了无锡锡 南科技股份有限公司(以下简称锡南科技公司)2023年度财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附 ...

无锡锡南科技股份有限公司 证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2024-006 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月23日召开第二届 董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于2023年度利润分 配方案的议案》，本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，现将相关事宜公告如 下： 一、利润分配方案基本情况 经北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东净利润为 93,159,196.71 元,期末合并报表 中可 供分配 的 利 润 为 310,215,312.08 元;母公司 2023 年度净利润为 93,160,768.13 元,期末累计可供分配 的利润为 309,945,403.43 元,按照孰低原则,公司本报告期末可供分配 利润为 309,945,403.43 元。 经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过,公司 2023年度的利润分配方案为: ...

无锡锡南科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定和要求，积极参加公司历次董事会、股东大会，认真审议各项议案，及时 了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，对公司生产经营状况、信 息披露事务管理、内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进 行调查，勤勉尽责、独立谨慎地行使权利，为公司的科学决策和规范运作提出意 见和建议，充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护公司和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责的情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 刘志庆先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，硕士学历，中国 注册会计师，中国注册资产评估师。1984年7月至1994年4月担任国营无锡市水泥 厂会计；1994年5月至1998年9月担任无锡宝光会计师 ...

第二届监事会第四次会议决议公告 证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2024-005 无锡锡南科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议通知于 2024 年 04 月 12 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯 方式召开。本次会议应参会监事 3 名，现场参会监事 2 名，监事李晓斌以通讯的方式 出席本次会议。会议由监事会主席单晓丹女士主持召开。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 相关法律、法规及规章制度的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如 下决议： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》程序 符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的 ...

无锡锡南科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，制定本制度。 第二条 公司募集资金管理适用本制度。 第三条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向特 定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第四条 公司董事会负责健全并确保本制度的有效实施。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司确 保该子公司或公司控制的其他企业遵守本制度。 第五条 保荐机构及其保荐代表人在持续督导期间对本制度规定的事项履行 保荐职责，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第13号——保荐业务》及本制度的规定进行公司募集资 ...

| 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | --- | 第 1 页 | 制单位:无锡锡南科技股份有限公 | | | | | | | | | | 中位: 万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 资金占用 | 签金占用方名 | 用方与上市公 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初 用资金余额 | 023年度占用 计发生金额 （不含利息） | 023年度占） 资金的利息 | 2023年度偿迈 累计发生金花 | 2023年期末 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | ਜਨ 控股股东、 实际控制人 及其附属企 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | W | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | HS 外部链接 | | | | | | | | | | 非经营性占用 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | ...

一、独立董事的基本情况 黄建康先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，博士学历，教授。 1986年7月至2010年2月在南京审计大学历任经管系副主任、经济学院副院长； 2010年3月至2016年12月担任江南大学国贸系教师、MBA教育中心副主任。现任江 南大学国贸系教授，现任江苏协昌电子科技股份有限公司独立董事。2020年9月 至今担任公司的独立董事。 报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 无锡锡南科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定和要求，积极参加公司历次董事会、股东大会，认真审议各项议案，及时 了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况 ...

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 中信证券股份有限公司 关于无锡锡南科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为无锡锡南科 技股份有限公司（以下简称"锡南科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年 2 月修订）》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对《无锡锡南科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"《评价报告》"）进行了核查，核查意见 如下： 一、内部控制自我评价结论 自内部控制评价报告 ...

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2024-008 无锡锡南科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 14 日 （ 星期二 ）下午 17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行 回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会！ 1 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 无锡锡南科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》， 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度报告及经营情况，公司将于 2024 年 5 月 15 日 ...

无锡锡南科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和无锡锡南科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对北京 大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 企业名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会代码：911101016828529982 执行事务合伙人：杨雄 组织形式：特殊普通合伙 成立日期：2008 年 12 月 8 日 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截止2023年12月31日，北京大华国际合伙人37人，注册会计师127人，签署 过证券服务业务审计 ...