证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-079 北京中科润宇环保科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次 会议于2024年8月12日召开，会议定于2024年8月30日（周五）召开2024年第二次临时股 东大会。现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年8月30日（周五）15:00 （2）网络投票时间：2024年8月30日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月30日的交易 时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cnin ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-076 北京中科润宇环保科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举独立董事的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、关于独立董事辞职的情况 公司董事会于近日收到独立董事黄迎女士递交的书面辞职报告，黄迎女士因 个人原因申请辞去独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会和薪酬与考核 委员会主任委员职务。黄迎女士上述职务的原定任期为 2023 年 1 月 16 日至 2026 年 1 月 15 日。辞职报告生效后，黄迎女士将不再担任公司任何职务。截至本公 告披露日，黄迎女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 黄迎女士辞职将导致公司独立董事的人数不足董事会人数的三分之一、独立 董事中缺少一名会计专业人士且董事会专门委员会不满足独立董事过半数的要 求，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-075 北京中科润宇环保科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等监管要求及北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）《募集资金管理制度》的规定，公司编制了 2024 年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]720 号文《关于核准北京中科润宇环 保科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意， 公司由主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 6 月 28 日向社会公众公开发行普通 股（A 股）股票 36,721.9884 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 3.82 元。截至 2022 年 7 月 4 日止，公司共募集 ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-071 北京中科润宇环保科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘 要》的编制、审核程序符合相关法律法规的规定和监管机构的要求，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司 2024 年 1-6 月实际经营情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，监事会同意公司编制的《2024 年半年度 报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《2024 年半年度报告》 《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-072～2024-073）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 经审核，监事会认为公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定和《公 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导 ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-078 北京中科润宇环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人程汉涛作为北京中科润宇环保科技股份有限公司第二届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京中科润宇环保科技股份有限公 司董事会提名为北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称该公司）第二 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京中科润宇环保科技股份有限公司第二届董事会提名 委员 ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-077 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 北京中科润宇环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京中科润宇环保科技股份有限公司董事会现就提名程汉涛为北 京中科润宇环保科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为北京中科润宇环保科技股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事 ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-070 北京中科润宇环保科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 三次会议通知于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 12 日以现场会议结合腾讯会议形式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名。其中，董 事罗祁峰以腾讯会议形式参会。会议由董事长栗博主持，公司独立董事候选人、 监事、高级管理人员及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘 要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 1-6 月的实际经营情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律法 ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-069 北京中科润宇环保科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金及注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"政府与社会资本合作模式建设绵阳 市第二生活垃圾焚烧发电项目"及"慈溪市生活垃圾焚烧发电项目炉排炉三期工程 1期"已实施完毕，现公司对上述项目进行结项并注销对应募集资金专户。同时，为 提高资金使用效率，公司决定将节余募集资金365.49万元（截止2024年6月30日金额， 最终实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生 产经营。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中科润宇环保科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]720 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 367,2 ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-067 北京中科润宇环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票表决结果为准。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：公司董事长栗博。 6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 24 日（星期三）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 7 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1 ...

2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 2098 号 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R. China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京中科润宇环保科技股份有限公司 2、本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本《法律意见 书》出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉 尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本《法律意见书》所认定的 事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存 ...