江阴标榜汽车部件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《江阴标榜汽车部件股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其 他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本工作细则所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务总监。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 江阴标榜汽车部件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 ...

江阴标榜汽车部件股份有限公司 股东大会议事规则 江阴标榜汽车部件股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）股东大 会的行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律、行政法规和《江阴标榜汽车部件股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的规定召开股东 大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大 ...

证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2024-011 江阴标榜汽车部件股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召 开了第三届董事会第三次会议，同意公司于 2024 年 2 月 20 日（星期二）召开 2024 年第一次临时股东大会。现将具体事项公告如下： （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 20 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 2 ...

江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召 开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 公司董事会同意聘任朱林燕女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常 工作，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2024-009 江阴标榜汽车部件股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 朱林燕女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，具备履行职 责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位，任职资格符 合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。 朱林燕女士简历详见附件，其联系方式如下： 地址：江阴市华士镇华西九村蒙娜路 1 号 特此公告。 江阴标榜汽车部件股份有限公司董事会 2024 年 2 月 1 日 电话：0510-86218827 传真：0510-86218223 邮箱：public@pivotgroup.com.cn 附件：朱林燕女士个 ...

证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2024-003 江阴标榜汽车部件股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年度预计与关联方江阴硕裕新能源科技有 限公司发生的日常关联交易事项遵循公平、公正、公开的市场交易原则，不会损 害公司利益，尤其是中小股东的利益的情形，亦不会影响公司的独立性，公司主 要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。同意公司与关联方江阴硕 裕新能源科技有限公司发生不超过人民币 140 万元的日常关联交易。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-004）。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和部 ...

证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2024-004 江阴标榜汽车部件股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"或"标榜股份"）于 2024 年 2 月 1 日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通 过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。2024 年因经营需要，公司拟 与关联方江阴硕裕新能源科技有限公司（以下简称"硕裕新能源"）发生不超过人 民币 140 万元的日常关联交易。 公司第三届董事会审计委员会、第三届董事会第一次独立董事专门会议已审 议通过该议案。董事会审议该议案过程中，关联董事赵奇先生、赵建明先生已对 该议案进行回避表决。保荐机构发表了同意的核查意见。本议案无需提交公司股 东大会审议。 2、预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | | 关联交 | 关联交易 | 合同签订 | 截至披露 | 上年发生 | | --- | --- ...

证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2024-002 江阴标榜汽车部件股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议于 2024 年 2 月 1 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 1 月 26 日通过邮件、电话等方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事刘斌先生以通讯方式参加会议 并表决。本次董事会由董事长赵奇先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本 次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审议，鉴于公司开展日常经营的实际需要，同意公司与关联方江阴硕裕新 能源科技有限公司发生不超过人民币 140 万元的日常关联交易。 公司 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江阴标榜汽车部件股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为 江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"标榜股份"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对标榜股份本次使用部分超募 资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江阴标榜汽车部件股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,250 万股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 40.25 元。募集资金总额人民币 90,562.50 万元，扣除全部发行费用（不含增值税）后募集资金净额人民币 83,804. ...

中信建投证券股份有限公司 关于江阴标榜汽车部件股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为 江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"标榜股份"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对标榜股份预计 2024 年 度日常关联交易的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2024 年 2 月 1 日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第 三次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。2024 年因 经营需要，公司拟与关联方江阴硕裕新能源科技有限公司（以下简称"硕裕新能 源"）发生不超过人民币 140 万元的日常关联交易。 公司第三届董事会审计委员会、第三届董事会第一次独立董事专门会议已审 议通过该议案。董事会审议该议案过程中，关联董事赵奇先生、赵建明先生已对 该议案进行回避表决。 ...

证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2024-005 为满足公司生产经营的需求，合理配置和利用公司资金，提高资金使用效率， 公司拟向金融机构申请不超过40,000万元的综合授信。 综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目 贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务 品种以相关金融机构审批为准）。各金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标 准、授信期限等以公司与金融机构最终协商签订的授信申请协议为准。上述综合 授信额度的申请期限为本次董事会审议通过之日起12个月止，该授信额度在申请 期限内可循环使用。 董事会授权董事长代表公司与相关金融机构签署上述综合授信额度内的有 关文件（包括但不限于与授信、借款、抵押、担保、开户、销户等有关的合同、 协议、凭证等文件）。同时授权公司财务部具体办理上述授信事宜的相关手续。 该授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。 本次向金融机构申请授信额度无需提交公司股东大会审议。 特此公告。 江阴标榜汽车部件股份有限公司董事会 江阴标榜汽车部件股份有限公司 关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会 ...