证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2024-021 江阴标榜汽车部件股份有限公司 关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购公司股份的基本情况 江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月12日召开 了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，并于2024年3月29日召 开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用不低于1,500万元（含本数）且不超过3,000万元（含本数）的自有 资金，以不超过30元/股（含本数）的回购价格通过集中竞价交易方式回购公司已 发行的人民币普通股（A股）股票，用于减少公司注册资本。具体内容详见公司 2024年3月13日及2024年3月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 二、依法通知债权人相关情况 上述回购股份注销完成后将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国 公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司特此通知 ...

证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2024-019 江阴标榜汽车部件股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召 开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发 行的部分人民币普通股（A 股）股票，用于注销并减少注册资本。该事项尚需提 交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 13 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024- 016）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份 回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，现将公司 2024 年第二次临时股 东大会股权登记日（即 2024 年 3 ...

证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2024-018 江阴标榜汽车部件股份有限公司 | 3 | 沈皓 | 9,360,000 | 8.00 | | --- | --- | --- | --- | | 4 | 江苏标榜贸易有限公司 | 3,900,000 | 3.33 | | 5 | 朱裕金 | 3,354,000 | 2.87 | | 6 | 沈炎 | 2,600,000 | 2.22 | | 7 | 李逵 | 2,600,000 | 2.22 | | 8 | 蒋昶 | 2,593,500 | 2.22 | | 9 | 施明刚 | 1,794,000 | 1.53 | | 10 | 上海大朴资产管理有限公司 －大朴进取二期私募投资基 | 1,626,484 | 1.39 | | | 金 | | | 注：以上股东持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。 二、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 3 月 11 日）登记 在册的前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占无限售条件流 通股股本比例 | | - ...

证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2024-017 江阴标榜汽车部件股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召 开了第三届董事会第四次会议，同意公司于 2024 年 3 月 29 日（星期五）召开 2024 年第二次临时股东大会。现将具体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 29 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 29 日（星期五） （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件一）委 托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 ...

证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2024-014 江阴标榜汽车部件股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司回购符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 份》第十条规定的条件： 一、董事会会议召开情况 江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会 议于 2024 年 3 月 12 日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。公司董事会 会议通知已于 2024 年 3 月 6 日通过邮件、电话等方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长赵奇先生主持，监事及高级 管理人员列席。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案： （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为增强投资者对公司 的信心，结合公司经营情况、财务状况、业 ...

证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2024-015 江阴标榜汽车部件股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会 议于 2024 年 3 月 12 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 3 月 6 日通过邮件、电话等方式送达各位监事。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事徐少宗先生以通讯方式参加会议并 表决。会议由监事会主席朱裕金主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了 认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案： （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为增强投资者对公司 的信心，结合公司经营情况、财务状况、业务发展前景及 ...

证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2024-016 江阴标榜汽车部件股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于减少注册 资本。本次回购的资金总额不低于 1,500 万元（含本数）且不超过 3,000 万元（含 本数），回购价格不超过 30 元/股（含本数），具体回购股份的数量以回购实施 完毕时实际回购的股份数量为准。本次回购期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。 2、截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际 控制人及其一致行动人、持股 5%以上股东在回购期间尚无股份增减持计划。若 上述主体在未来有增减持公司股份计划，公司将严格按照中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的规定及 时履行信息披露义务。 3、相关风险提示 （1）本次股份回购方案需提交公司股东大会决议通过，可能 ...

证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2024-013 江阴标榜汽车部件股份有限公司 关于收到实际控制人、董事长提议回购公司股份 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 4 日收到公司实际控制人、董事长赵奇先生《关于提议江阴标榜汽车部件股份有 限公司回购公司股份的函》，具体内容如下： 一、提议人基本情况及提议时间 2、提议回购股份的用途：本次回购的股份将全部予以注销、减少公司注册 资本。 3、提议回购股份的方式：采用集中竞价交易的方式回购股份。 4、提议回购股份的价格区间：回购价格上限不超过公司董事会审议通过回 购股份方案决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%，具体以公司股东大 会审议通过的回购方案为准。 1、提议人：公司实际控制人、董事长赵奇先生 2、提议时间：2024 年 3 月 4 日 3、是否有提案权：是 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为增强投资者对公司 的信心，结合公司经营 ...

江阴标榜汽车部件股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召 开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合 公司实际情况，拟对《公司章程》部分内容进行修订。具体修订情况如下： 条款 修订前 修订后 第八条 经理为公司的法定代表人。 总经理为公司的法定代表人。 （全文"经理"、"副经理"的条文涉及到 相关主体的职权与义务的，均替换为 "总经理"、"副总经理"） 第四十二 条 公司对外担保必须经董事会或股东大 会审议通过。董事会审议担保事项时， 必须经出席董事会会议的2/3以上董事 审议同意。公司下列对外担保行为，须 经股东大会审议通过： （一）单笔担保额超过公司最近一期经 审计净资产 10%的 ...

江阴标榜汽车部件股份有限公司 董事会秘书工作细则 江阴标榜汽车部件股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 本细则依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规 规定和《江阴标榜汽车部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）而 制定。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）董事会秘书应当是具有从事秘书、管理、股权事务等工作经验的自然 人； （三）董事会秘书应取得深圳证券交易所（以下简称"深交所"）颁发的董事 会秘书资格证书或董事会秘书培训证明。 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： 1、《公司法》第一百四 ...