第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会 议于 2023 年 9 月 5 日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。鉴于公司于 同日召开的 2023 年第三次临时股东大会选举产生了第三届监事会非职工代表监 事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。为保 证公司监事会工作的衔接性和连贯性，经第三届监事会全体监事同意，本次会议 豁免通知时限要求。会议通知于 2023 年 9 月 5 日以口头方式发出。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。经全体监事共同推举，本次会议由监事朱裕 金先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2023-045 江阴标榜汽车部件股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议 ...

证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2023-042 江阴标榜汽车部件股份有限公司 公司第三届监事会由 3 名监事组成，职工代表监事占监事会成员总数不低于 三分之一，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 公司于 2023 年 9 月 5 日召开了职工代表大会，经与会职工代表选举，周洁女士 当选为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司监事 会进行换届选举。 周洁女士将与经公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的两位非职工代 表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司第三届监事会组成之日起三年。 特此公告。 江阴标榜汽车部件股份有限公司监事会 2023 年 9 月 5 日 附件：第三届监事会职工代表监事简历 ...

证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2023-046 江阴标榜汽车部件股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日召 开了 2023 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事、第三届 监事会非职工代表监事。公司同日召开了职工代表大会，选举产生了公司第三届 监事会职工代表监事。 为保证公司董事会、监事会工作的衔接性和连贯性，公司于 2023 年 9 月 5 日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了 选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、 审计部负责人等相关议案，相关人员简历详见附件。 公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关事宜公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 非独立董事：赵奇先生（董事长）、沈皓先生、施明刚先生、赵建明先生 独立董事：胡跃年先生、刘斌先生、王金湘先生 以上董事任期自公司 2 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[17]. - The company's revenue for the reporting period was ¥263,865,966.20, representing a year-on-year increase of 16.73% compared to ¥226,040,952.76[24]. - Net profit attributable to shareholders was ¥70,966,335.63, a significant increase of 51.89% from ¥46,722,098.36 in the same period last year[24]. - The operating profit for the first half of 2023 was CNY 82,757,410.69, up from CNY 55,222,412.85 in the previous year, indicating a year-on-year increase of 49.9%[168]. - The total profit for the first half of 2023 was CNY 82,322,415.17, which is a 49.7% increase from CNY 54,967,174.54 in the same period of 2022[168]. - The company achieved a gross profit margin of approximately 35.4% in the first half of 2023, compared to 31.9% in the same period of 2022, indicating improved profitability[171]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.61, reflecting a growth of 38.64% from ¥0.44[24]. - The company reported investment income of CNY 10,629,380.64, significantly higher than CNY 2,742,566.56 in the previous year, marking a growth of 287.5%[172]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, aiming for a 25% market share by 2025[17]. - User data indicates a 20% increase in customer base, reaching 1 million users by the end of June 2023[17]. - The company is actively exploring potential acquisition opportunities to strengthen its market position[17]. - The company plans to invest RMB 100 million in R&D for new product development in the next fiscal year[17]. - The company is committed to continuous innovation in product development to meet increasing environmental standards and customer demands for lightweight and eco-friendly components[92]. - The company plans to expand its presence in the new energy vehicle sector, aiming to enhance its product offerings and market share in this rapidly growing field[96]. Product Development and R&D - The company is focusing on the development of lightweight automotive components to support the growing demand for electric vehicles[17]. - The R&D team is focused on synchronously developing new products with automotive manufacturers, responding to market demands and industry policy changes[49]. - The company has developed a technical research center for automotive nylon pipes and connection systems, enhancing its product development efficiency through advanced CAD software and 3D printing technology[52]. - The company is actively participating in the development of components for new energy vehicles, with products already in mass production for EV, PHEV, and FCV models[38]. Financial Management and Investments - The company has committed investments totaling CNY 56,670.81 million, with a cumulative input of CNY 19,491.02 million, achieving a progress rate of 34.38%[79]. - The company has utilized CNY 8,000 million of the raised funds for permanent working capital, which has been fully used[80]. - The company plans to use up to CNY 50,000 million of idle raised funds and CNY 60,000 million of idle self-owned funds for cash management within 12 months[80]. - The company reported a total of CNY 627,479,712.33 in trading financial assets as of June 30, 2023, down from CNY 731,969,184.93 at the beginning of the year, a decrease of approximately 14.2%[161]. Operational Efficiency - The company has established a robust core competitiveness through continuous innovation in new processes, materials, and technologies, aligning with industry trends towards lightweight and environmentally friendly components[50]. - The company employs a "sales-driven production" model, aligning production with the specific needs of automotive manufacturers[46]. - The company has developed a comprehensive supplier evaluation system to ensure the quality of raw materials, which significantly impacts product performance[48]. Shareholder and Corporate Governance - No cash dividends or stock bonuses will be distributed for the current fiscal year[4]. - The company emphasizes the protection of shareholder and creditor rights, adhering to relevant laws and regulations to ensure investor protection[108]. - The company did not distribute cash dividends or issue bonus shares for the first half of 2023[102]. - The company has not implemented any stock incentive plans or employee stock ownership plans during the reporting period[103]. Environmental and Social Responsibility - The company completed the registration and reporting of pollutant discharge according to national regulations, and has passed the ISO14001:2015 environmental management system certification[106]. - The company is committed to green operations and has implemented measures to reduce carbon emissions, although it operates in a low-pollution industry[106]. - The company donated RMB 10,000 to the Jiangyin Charity Federation during the reporting period as part of its social responsibility efforts[113]. Risks and Challenges - The company faces risks related to high customer concentration, as major clients like FAW-Volkswagen and SAIC Volkswagen dominate the market, potentially impacting revenue if their production plans change[90]. - The company has identified risks associated with raw material supply and price fluctuations, which could adversely affect profit margins and operational performance[94]. - The company is actively monitoring macroeconomic trends and industry policies to adjust its strategies accordingly, ensuring resilience against potential downturns[89].

江阴标榜汽车部件股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人胡跃年，作为江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江阴标榜汽车部件股份有限公司第二届董事会提名委员会 资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职 的其他关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要求， 并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。尚未参加培训的，本人已书面承诺 在六十日内参加独立董事培训并取得培训证明。 ☑ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国 ...

江阴标榜汽车部件股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江阴标榜汽车部件股份有限公司董事会现就提名胡跃年为江阴标榜 汽车部件股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江阴标榜汽车部件股份有限公司第二届董事会提名委 员会资格审查（如适用），提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提 名人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训且培训时 ...

江阴标榜汽车部件股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江阴标榜汽车部件股份有限公司董事会现就提名王金湘为江阴标榜 汽车部件股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江阴标榜汽车部件股份有限公司第二届董事会提名委 员会资格审查（如适用），提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提 名人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训且培训时 ...

江阴标榜汽车部件股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人刘斌，作为江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江阴标榜汽车部件股份有限公司第二届董事会提名委员会 资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职 的其他关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要求， 并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。尚未参加培训的，本人已书面承诺 在六十日内参加独立董事培训并取得培训证明。 ☑ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《 ...

江阴标榜汽车部件股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江阴标榜汽车部件股份有限公司董事会现就提名刘斌为江阴标榜汽 车部件股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江阴标榜汽车部件股份有限公司第二届董事会提名委 员会资格审查（如适用），提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提 名人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要 求，并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。尚未参加培训的，被提名人已 书面承诺在 ...