湖北东田微科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 湖北东田微科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 湖北东田微科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人高登华、主管会计工作负责人李广华及会计机构负责人(会计 主管人员)李广华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"四、主营业务分析"部 分描述了公司业绩下滑的相关情况，敬请投资者关注相关内容。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策， 详见"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展之展望""（三） 公司 ...

湖北东田微科技股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、《董 事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2023 年度履职情况和审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为王国 海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日， 天健所合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 836 人。天健所 2023 年度业务总收入为人民币 34.83 亿元， 其中审计业务收入人民币 30.99 亿元；证券业务收入 18.40 亿元 ...

湖北东田微科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖北东田微科技股份有限公司（以下简称东田微公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的东田微公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供东田微公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为东田微公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解东田微公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 | | | 专项审计说明 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-018 湖北东田微科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、网络投票时间为：2024 年 5 月 15 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13： 00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）股权登记日：2024 年 5 月 8 日（星期三） （七）出席对象： 湖北东田 ...

2023 年，湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《湖北东田微科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《股东大会议事规则》《董事会 议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履 行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康稳定的发展，切实维护公 司和全体股东的利益。现将公司 2023 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2023 年度总体经营情况 湖北东田微科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 报告期内，公司紧紧围绕 2023 年度经营目标和任务，积极开展各项工作， 有序执行年度经营计划。 2023 年智能手机行业整体情况仍然面临挑战，随着全球经济的不确定性增 加，消费者对于购买智能手机的需求有所下降。公司实现营业收入 35,285.30 万 元，同比上升 15.36%；归属于上市公司股东的净利润-3,263.96 万元，同比下降 285.15%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,661.62 万元，同 ...

湖北东田微科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》， 公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"天健会计师事务所" 或"天健"）为公司 2024 年度审计机构。现将相关事宜公告如下： 证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-014 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具 备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较好满足公司 内部控制以及财务审计工作的要求，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者 保护能力。 该所为公司提供 2023 年度审计服务期间，遵循独立、客观、公正的执业准 则， 严格执行相关审计规程，按时保质完成了公司审计工作。为保持公司审计 工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2024 年 ...

董事会听取了总经理所作的《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度 公司经营管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，积极开展各项工作， 保证了公司整体经营正常运行。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 湖北东田微科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会 议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次 会议通知于 2024 年 4 月 14 日以书面通知、电子邮件方式发出，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长高登华先生召集并主持，公司监事及高 级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-008 1、审 ...

经核查，东方投行认为：东田微建立了较为完善的法人治理结构，制定了完 备的公司治理及内部控制相关的各项规章制度。2023 年度，东田微内部控制制 度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内部控制制度管 理的规范要求。公司对 2023 年度内部控制的自我评价真实、客观地反映了公司 内部控制制度的建设及运行情况。 东方证券承销保荐有限公司（简称"东方投行"或"保荐机构"）作为湖北 东田微科技股份有限公司（简称"东田微"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等法律法规及规范性文件的要求，对《湖北东田微科 技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，具体情况 如下： 东方投行通过开展尽职调查、查阅资料、与公司董事、监事、高级管理人员 及相关部门开展访谈等方式，对东田微内部控制制度的制定、运行情况和《湖北 东田微科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查。 东方证券承销保荐有限公司 关于湖北 ...

一、利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年度实现 归属于母公司所有者的净利润-32,639,605.40 元，母公司实现的净利润为 5,893,060.33 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司报表未分配利润为 54,828,135.66 元。 证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-011 湖北东田微科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜 公告如下： （二）董事会审议情况 根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公 司章程》等相关规定，鉴于 2023 年度公司归属于母公司所有者的净利润为负值， 结合公司当前的经营状况及考虑公司未来资金需求，为保证公司 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关 规定，湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会 编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容如下： （一）实际募集资金金额和资金到账时间 证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-013 湖北东田微科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北东田微科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕680 号），公司公开发行人民币 普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股发行价格为人民币 22.92 元，募集资金总 额为人民币 45,840.00 万元，扣除相关发行费用 5,490.9795 万元（不含增值税）， 实际募集资 ...