目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 三、附件…………………………………………………………… 第 9—12 页 （一）本所执业证书复印件………………………………………… 第 9 页 （二）本所营业执照复印件……………………………………… 第 10 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………… 第 11-12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3-244 号 湖北东田微科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的湖北东田微科技股份有限公司（以下简称东田微公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供东田微公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为东田微公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 东田微公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 ...

专项审计说明 天健审〔2025〕3-245 号 湖北东田微科技股份有限公司全体股东： | | | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | --- | --- | --- | | 审计说明…………………………………………………………第 | 1—2 | 页 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… | 第 | 3 页 | | 三、附件………………………………………………………………第 | 4—7 | 页 | | （一）本所执业证书复印件………………………………………… | 第 | 4 页 | | （二）本所营业执照复印件………………………………………… | 第 | 5 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………… | 第 | 6-7 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 东田微公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理（2024 年修订）》 ...

东方证券股份有限公司 关于湖北东田微科技股份有限公司及子公司 向金融机构申请综合授信额度及提供担保 并接受关联方担保的核查意见 东方证券股份有限公司（简称"东方证券"或"保荐机构"）作为湖北东田 微科技股份有限公司（简称"东田微"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规及规范性文件的要求，对公司申请综合授信额度并接受关联方担保事项进 行了审慎核查，具体情况如下： 一、申请银行授信额度及担保事项概述 为了满足公司及子公司日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠 道，增强公司及子公司可持续发展能力，公司及子公司拟向银行申请不超过人民 币 4 亿元的综合授信额度。授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长、短期 贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证等。具体综合授信额度、品类、 期限及其他条款要求最终以公司与各金融机构签订的协议实际审批的授信额度 及期限为准。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额 应在授信额度内以银行及其他金融机构与公 ...

2025 年度日常关联交易预计的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为湖北 东田微科技股份有限公司（以下简称"东田微"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，对东田微 2025 年度日常关联交易预计事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 日常关联交易概述 公司根据业务发展和日常经营的需要，预计 2025 年度公司全资子公司与关 联方发生的日常关联交易总金额为 1,500.00 万元。关联交易主要内容为向关联人 出售商品、采购商品及接受关联方的劳务。 2025 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司第二届董事会第三次独立董事专门会 议对该事项已审议并一致同意，保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。 东方证券股份有限公司 关于湖北东田微科技股份有限公司 根据《深圳证券交易所创业板股票上 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 | | （2）列席公司董事会次数 | 1 | | （3）列席公司监事会次数 | 1 | | 5、现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 无 | | 6、发表独立 ...

公司业绩变动的主要原因包括智能手机市场回暖、旋涂滤光片技术的应用与推广、成本控制与效率提升 以及战略布局与业务拓展。 东田微：预计2024年净利润5500万元-6200万元 扭亏为盈 财联社1月20日电，东田微发布2024年度业绩 预告，预计归属于上市公司股东的净利润盈利5500万元-6200万元，上年同期亏损3263.96万元。 ...

Financial Performance - The company expects a net profit of between 55 million and 62 million CNY for 2024, compared to a loss of 32.64 million CNY in the same period last year [3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 53 million and 60 million CNY, compared to a loss of 36.62 million CNY in the previous year [3]. - The financial data in the earnings forecast has been preliminarily communicated with the auditing firm, and there are no discrepancies reported [4]. - The specific financial data for the 2024 fiscal year will be detailed in the company's annual report [7]. Market Trends - Global smartphone sales are expected to grow by 4% year-on-year in 2024, driven by new technologies such as AI and foldable screens, increasing consumer willingness to purchase smartphones [5]. Operational Efficiency - The application and promotion of spin-coated optical filters have significantly reduced light leakage and improved imaging quality, leading to increased market sales and performance growth [6]. - The company has optimized its supply chain and production efficiency, which has lowered unit production costs and increased profit margins [6]. - Strategic expansion through both organic growth and acquisitions has enhanced vertical integration and promoted efficient collaboration across business segments [6].

证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2025-001 湖北东田微科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1. 第二届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 湖北东田微科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议于 2025 年 1 月 16 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次 会议通知于 2025 年 1 月 13 日以书面通知、电子邮件方式发出，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长高登华先生召集并主持，公司监事及高 级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关于变更董事会审计委员会委员的议案》 为进一步完善公司治理结构，公司对第二届董事会审计委员会成员进行相应 调 ...

东方证券股份有限公司 关于湖北东田微科技股份有限公司 2024 年持续督导培训报告 深圳证券交易所： 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为湖北东田微科技股 份有限公司（以下简称"东田微"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对东田微进行了 2024 年度持续督导 培训，现将本次培训情况汇报如下： 保荐代表人： 袁 辉 郭建革 东方证券股份有限公司 一、 本次培训的基本情况 | 培训时间 | 年 2024 19 | 12 | 月 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 培训地点 | 公司全资子公司东莞市微科光电科技有限公司办公室 | | | | | 培训主题 | 资本市场最新政策、上市公司规范运作、股东减持 | | | | | 培训人员 | 郭建革 | | | | | 参加培训人员 | 控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员（部分人 员以视频形式参会，对未到场的相关人员保 ...

证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-051 湖北东田微科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议、2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度 及提供担保并接受关联方担保的议案》，同意公司为全资子公司东莞市微科光电 科技有限公司的综合授信提供连带责任保证，担保额度不超过人民币 2 亿元，担 保额度可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授 信额度及提供担保并接受关联方担保的公告》（公告编号：2024-015）。 二、担保进展情况 近日，公司与中信银行股份有限公司东莞分行签署了《最高额保证合同》， 同意公司为全资子公司东莞市微科光电科技有限公司综合授信提供担保。本 ...