证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-003 湖北东田微科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 第二届董事会第五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议于 2024 年 2 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知于 2024 年 2 月 18 日以书面、电话、邮件方式发出通知。会议应出席董事 5 人，实际出席董 事 5 人。会议由公司董事长高登华先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本 次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相 关法律、法规和规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论与审议，以书面投票方式一致通过如下议案： （一）审议通过《关于公司为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》 董事会认为，全资子公司东莞市微科光电科技有限公司因日常经营需求，拟向浙 商银行股份有限公司东莞分行申请授信额度 2,000.00 万元，公司为其申请银行授信提 供担 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-004 湖北东田微科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公 司为全资子公司申请综合授信提供担保的公告》。 表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议于 2024 年 2 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知于 2024 年 2 月 18 日以书面、电话、邮件方式发出通知。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席向南先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论与审议，以书面投票方式一致通过如下议案： 监事会认为：本次公司为全资子公司提供担保，可满足全资子公司未来经营发展 的融资需要 ...

证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-005 湖北东田微科技股份有限公司 关于公司为全资子公司申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开 第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司为 全资子公司申请综合授信提供担保的议案》，具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）前次公司为全资子公司申请授信额度提供担保的情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第 三次会议审议通过《关于公司为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》，全 资子公司东莞市微科光电科技有限公司（以下简称"微科光电"）因经营需要拟向 银行申请 2,000 万元的综合授信，公司拟为上述综合授信提供担保。 （二）本次公司为全资子公司申请银行授信提供担保的情况 全资子公司微科光电因经营需要，拟向浙商银行股份有限公司东莞分行申请 2,000 万元的综合授信，公司拟为上述综合授信提供担保。 根据《深圳证 ...

证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-001 湖北东田微科技股份有限公司 关于完成注销子公司的公告 近日，公司收到昆山市行政审批局、东莞市市场监督管理局出具的《登记通 知书》，昆山东田、阿斯诺按照相关程序完成了注销登记手续。本次注销完成后， 昆山东田、阿斯诺将不再纳入公司合并报表范围。本次全资子公司注销不会对公 司的财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 二、备查文件 昆山市行政审批局、东莞市市场监督管理局出具的《登记通知书》。 特此公告。 湖北东田微科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 26 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于注销子公司的情况 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月2日召开的 第一届董事会第十五次会议审议通过《关于拟注销子公司的议案》，同意注销全 资子公司昆山东田光电科技有限公司（以下简称"昆山东田"）、东莞阿斯诺光 电科技有限公司（以下简称"阿斯诺"），具体内容详见公司2022年12月2日披 露于巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于湖北东田微科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2023）第352号 致：湖北东田微科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》（下称"《规则》"）等法律法规以及现行有 效的《湖北东田微科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广 东信达律师事务所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派刘倩律师、洪锫锟律 师（下称"信达律师"）出席贵公司2023年第二次临时股东大会（下称"本次股东大 会"），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程 序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表见证意见。 信达律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见： 一、本次股东大会的召集与召开程序 （一）本次股东大会的召集 ...

证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2023-063 湖北东田微科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12 月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2023年12月25日上午9:15，结 束时间为2023年12月25日下午15:00。 3、现场会议召开地点：广东省东莞市万江街道蚬涌工业路8号会议室 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2023年12月25日（星期一）14:30 2、网络投票时间：2023年12月25日 1、股东出席的总体情况 4、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长高登华先生 7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《 ...

| 1. 基本情况 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | 深圳网存科技有限公司 | | | | | | | 住所 | | | | 深圳市光明区光明街道碧眼社区华强创意产业园1栋A座1808 | | | | | 权益变动时间 | | 2023年12月12日以来 | | | | | | | 股票简称 | | 东田微 | 股票代码 | | | 301183 | | | 变动类型 增加□ | | 减少 | 一致行动人 | | 有□ | | 无 | | （可多选） | | | | | | | | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | | | 是□ | 否 | | | | 本次权益变动情况 2. | | | | | | | | | 股份种类（A股、B股 | | | 减持股数（万股） | | | | 减持比例（%） | | 等） | | | | | | | | | A股 | | | 146.85 | | | 1.8356 | | | 合 | 计 | | 146.85 | | | | 1.835 ...

一、股东减持股份情况 1、股东减持股份情况 | 股东名称 | 减持方式 | | | 减持期间 | | | 减持均价 （元/股） | 减持股数 （股） | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大宗交易 | 2023 | 年 6 | 月 | 14 | 日至 | 47.21 | 1,588,900 | 1.9861% | | | | 2023 | 年 | 8 月 | 21 | 日 | | | | | 深圳网存科 技有限公司 | 集中竞价交易 | 2023 | 年 6 | 月 | 29 | 日至 | 77.21 | 390,997 | 0.4887% | | | | 2023 | 年 | 6 月 | 30 | 日 | | | | | | | 合计 | | | | | / | 1,979,897 | 2.4749% | 证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2023-061 湖北东田微科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持计划完成的公告 公司持股5%以上股东深圳网存科技有限公司保证向本公 ...

湖北东田微科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件及《湖北 东田微科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公 司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，向董事会报告工作 并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由二分之一以上独立董事或者全体董事三分之一以 上（含三分之一）提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。主任委员在独立董事委员内选举，并报董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 湖北东田微科技股份有限公司 独立董事工作制度 湖北东田微科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司") 的治理结构，规范公司行为，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，切 实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、深圳 证券交易所（以下简称"证券交易所"）《上市公司自律监管指引第 2 号--创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《湖北东 田微科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结 合公司实际情况，制定本制度。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 1 名会计专业人士。 公司董事会下设审计委员会、提名委员会 ...