证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2023-063 湖北东田微科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12 月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2023年12月25日上午9:15，结 束时间为2023年12月25日下午15:00。 3、现场会议召开地点：广东省东莞市万江街道蚬涌工业路8号会议室 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2023年12月25日（星期一）14:30 2、网络投票时间：2023年12月25日 1、股东出席的总体情况 4、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长高登华先生 7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《 ...

| 1. 基本情况 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | 深圳网存科技有限公司 | | | | | | | 住所 | | | | 深圳市光明区光明街道碧眼社区华强创意产业园1栋A座1808 | | | | | 权益变动时间 | | 2023年12月12日以来 | | | | | | | 股票简称 | | 东田微 | 股票代码 | | | 301183 | | | 变动类型 增加□ | | 减少 | 一致行动人 | | 有□ | | 无 | | （可多选） | | | | | | | | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | | | 是□ | 否 | | | | 本次权益变动情况 2. | | | | | | | | | 股份种类（A股、B股 | | | 减持股数（万股） | | | | 减持比例（%） | | 等） | | | | | | | | | A股 | | | 146.85 | | | 1.8356 | | | 合 | 计 | | 146.85 | | | | 1.835 ...

一、股东减持股份情况 1、股东减持股份情况 | 股东名称 | 减持方式 | | | 减持期间 | | | 减持均价 （元/股） | 减持股数 （股） | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大宗交易 | 2023 | 年 6 | 月 | 14 | 日至 | 47.21 | 1,588,900 | 1.9861% | | | | 2023 | 年 | 8 月 | 21 | 日 | | | | | 深圳网存科 技有限公司 | 集中竞价交易 | 2023 | 年 6 | 月 | 29 | 日至 | 77.21 | 390,997 | 0.4887% | | | | 2023 | 年 | 6 月 | 30 | 日 | | | | | | | 合计 | | | | | / | 1,979,897 | 2.4749% | 证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2023-061 湖北东田微科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持计划完成的公告 公司持股5%以上股东深圳网存科技有限公司保证向本公 ...

湖北东田微科技股份有限公司 子公司管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公 司的管理，规范公司内部运作，维护公司和投资者利益，根据《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《湖 北东田微科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司情况，特制定本办法。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司发展战略规划、提高公司竞争力 需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。子公司设立形式包括： （一）公司直接或间接持股 100%的全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的控股子公司。本制度所称控 股子公司指公司直接或间接持有的股权或股份占注册资本 50%以上（未达到 100%）的子公司或持股比例虽然不足 50%，但拥有其董事会半数以上表决权、 或者能通过协议或其他安排实际控制的子公司。 以下所称的子公司除特别说明均指全资、控股子公司。 第二章 管理职能 第三条 公司对子公司行使统一管理、协调、监督、考核等职能， ...

湖北东田微科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息依法及时归集和有效管理，确保 公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规 范运作》和《湖北东田微科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《湖北东田微科技股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理 制度》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指根据法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、《上市规则》和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）其他相关规定应 当披露的，对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策可能或者已经产生较 大影响的信息，包括但不限于重要会议、重大交易、关联交易、重大诉讼和仲裁、 重大风险、重大变 ...

证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2023-060 湖北东田微科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第二届董事会第四次会议，审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的 议案》，就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第二届董事会 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间为：2023 年 12 月 25 日下午 14:30 2、网络投票时间为：2023 年 12 月 25 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 湖北东田微科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）、监事及其他高级管理人员的薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 工作细则。 1 与考核委员会的有关决议。 第九条 薪酬与考核委员会日常工作联络和会议组织等工作由公司董事会 秘书负责。 第三章 职责权限 第十条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》 规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，应为两 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由二分之一 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 湖北东田微科技股份有限公司 独立董事工作制度 湖北东田微科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司") 的治理结构，规范公司行为，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，切 实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、深圳 证券交易所（以下简称"证券交易所"）《上市公司自律监管指引第 2 号--创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《湖北东 田微科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结 合公司实际情况，制定本制度。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 1 名会计专业人士。 公司董事会下设审计委员会、提名委员会 ...

湖北东田微科技股份有限公司 董事会议事规则 湖北东田微科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》及公司章程的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室 印章。 第二章 董事会的一般规定 第四条 董事会由 5 名董事组成。 董事会设立审计委员会，并根据需要设立提名委员会、薪酬与考核委员会、 战略委员会等相关专门委员会。董事会各专门委员会按照《公司章程》及各专门 委员会的工作细则的规定履行职责。 独立董事按照法律法规以及公司《独立董事工作制度》的规定履行职责。 第五条 董事会聘任董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、 文件保管以及股东资料管理，办理信息披露、投资者关系管理等事宜；聘任证券 事务代表，协助 ...

湖北东田微科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件及《湖北 东田微科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公 司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，向董事会报告工作 并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由二分之一以上独立董事或者全体董事三分之一以 上（含三分之一）提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。主任委员在独立董事委员内选举，并报董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， ...