| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人（其中董事周福亮先生、许纪校先生、王鹤茗先生、倪红军先 生以通讯表决方式出席会议）。 本次会议由董事长冯峰先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规和《公司章程》的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。 妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实保护投资者合法权益，根据 ...

第一条 为提高南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关 法律法规的规定和《南通超达装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 舆情管理制度 南通超达装备股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍 生品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事实信息。 第三条 舆情信息的分类 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格 变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实 ...

一、监事会会议召开情况 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日通过邮件方式送达各位监事。 本次会议由监事会主席薛亚萍女士召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规和《公司章程》《南通超达装备股份有限公司监事会议事规则》的有 关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 南通超达装备股份有限公司 监事会 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于 2024 年度第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司编 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 特别提示： 1、"超达转债"（债券代码：123187）转股期为 2023 年 10 月 11 日至 2029 年 4 月 3 日；最新有效的转股价格为 31.81 元/股。 2、2024 年第三季度，共有 1,030 张"超达转债"完成转股（票面金额共计 103,000 元人民币），合计转成 3,213 股"超达装备"股票（股票代码：301186）。 3、截至 2024 年第三季度末，公司剩余可转换公司债券为 4,526,048 张，剩 余可转换公司债券票面总金额为 452,604,800 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的相关规定，南通超达装备股份有限 公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第三季度可转换公司债券（以下简称"可 转债"）转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 南通超达装备股份有限公司 关 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日已完成法定代表人、 注册资本变更的工商登记手续，并收到南通市数据局换发的《营业执照》，现将 相关内容公告如下： 一、变更原因及审批程序 1、关于变更公司法定代表人的情况 公司于 2024 年 6 月 21 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第四届董事会董事长的议案》，同意选举冯峰先生担公司董事长职务， 任期自董事会审议通过之日至第四届董事会任期届满之日。具体内容详见公司同 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、董事会各专 门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员和其他相关人员的公告》（公 告编号：2024-038）。根据《南通超达装备股份有限公司章程》的规定，冯峰先 生担任公司法定代表人。 2、关于变更公司注册资本的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南通超达装备股份有限公司向不特定 对象发行可转债注册的 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间：2024 年 9 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间 （3）会议召开地点：如皋市城南街道申徐村一组南通超达装备股份有限公 司三号会议室。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。 ...

北京市环球律师事务所 关于 南通超达装备股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 北京市环球律师事务所 关于 南通超达装备股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 GLO2024BJ（法）字第 09134 号 致：南通超达装备股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）接受南通超达装备股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券 监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规、部门规章及《南 通超达装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派 本所律师对公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行 见证，并出具法律意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前 1 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人 持股比例被动稀释超过 1%的公告 公司控股股东、实际控制人冯建军先生及其一致行动人冯峰先生保证信 息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 2、本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司经营及治理结 构产生影响。 南通超达装备股份有限公司于近日收到公司控股股东、实际控制人冯建军 先生及其一致行动人冯峰先生出具的《股东持股比例变动告知函》，获悉股东 持有公司股份的变动比例已超过 1%，现将有关情况公告如下： 一、 可转换公司债券转股导致股本变动情况 1、本次权益变动主要系南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"） 完成了 2024 年限制性股票首次授予的第一类限制性股票登记事项及可转换公司 债券转股导致公司总股本增加，公司控股股东、实际控制人冯建 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于公司入选第六批国家级专精特新"小巨人"企业的公告 公司此次成功入选国家级专精特新"小巨人"企业，有利于提升公司的行业 影响力和品牌形象，进一步增强公司市场竞争力，对公司未来发展产生积极的影 响。 本次入选国家级专精特新"小巨人"企业，不会对公司当期经营业绩产生重 大影响，敬请广大投资者理性投资，注意风险！ 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，江苏省工业和信息化厅下发了《关于江苏省第六批专精特新"小巨人" 企业和第三批专精特新"小巨人"复核通过企业名单的公示》，南通超达装备股 份有限公司（以下简称"公司"）入选第六批国家级专精特新"小巨人"企业名 单。截至本公告披露日，入选名单的公示期已结束。 国家级专精特新"小巨人"企业，是工业和信息化部为贯彻落实中共中央办 公厅、国务院办公厅《关于促进中小企业健康发展的指导 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、第一类限制性股票的上市日期：2024 年 9 月 9 日 2、第一类限制性股票的首次授予登记数量及占比：105.50 万股，占授予前 公司总股本的 1.44% 3、第一类限制性股票的首次授予登记人数：109 人 4、第一类限制性股票的首次授予价格：15.95 元/股 （一）2024 年 6 月 21 日，公司召开了第四届董事会第一次会议，会议审议 通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股 东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公 司独立董事许纪校先生作为征集人依 ...