证券代码:301195 证券简称:北路智控 南京北路智控科技股份有限公司投资者关系活动登记表 编号:2023-004 特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 投资者关系 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □一对一沟通 □其他 参与单位及 人员姓名 浙商证券、华西证券、中泰证券、旌安投资等投资者 时间 2023 年 9 月 13 日 10:00-11:00 地点 公司会议室 上市公司 接待人员 董事会秘书赵奎 Q1: 近期国家政策层面对于矿山智能化改造以及安全方面的要求愈加严格,是 否会推动煤矿信息化建设方面的需求增加,进而有益于公司业务开展? 2020 年 2 月,国家提出《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》,提出 21 年示范性 煤矿实现智能化,25 年中大型煤矿实现智能化,35 年全部煤矿实现智能化;2021 年 投资者关系 先后发布了《关于开展首批智能化示范煤矿建设的通知》、《煤矿智能化建设指南 活动主要内容 (2021 年版)》、《智能化示范煤矿验收管理办法(试行)》;2022 年 11 月发布了《煤 矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控建设工作总体方案》,提出力争到 2026 ...

证券代码:301195 证券简称:北路智控 南京北路智控科技股份有限公司投资者关系活动登记表 编号:2023-003 特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 投资者关系 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □一对一沟通 □其他 参与单位及 华泰证券、泉果基金、中信保诚基金、首创证券、国盛证券、 人员姓名 海通证券等投资者 时间 2023 年 9 月 5 日 10:00-11:00 地点 行知平台 上市公司 接待人员 董事长于胜利、董事会秘书赵奎 环节一:董事会秘书赵奎先生介绍公司 2023 年半年度经营情况,董事长 于胜利先生介绍公司整体业务发展情况及未来发展战略。 环节二:问答环节 Q1:请问在煤炭价格整体下行的大背景下,客户的智能化投资意愿和资本 投资者关系 开支有没有明显的变化?就整体而言,今年的市场招标情况相较去年有何 活动主要内容 变化? 根据中国神华披露的半年报相关数据显示,2023 年上半年国煤下水动力 介绍 煤执行中长期合同价格均价约 722 元/吨,与上年同期基本持平;供给侧 看,上半年晋陕蒙新四省区原煤产量 18.7 亿吨,同比增长 4.6%;从需 求侧看,2023 ...

1 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 告除外） | | | （1）向深圳证券交易所报告的次数 | 0 次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 次 0 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 华泰联合证券有限责任公司 关于南京北路智控科技股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：北路智控 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈晓锋 | 联系电话：025-83387757 | | 保荐代表人姓名：钟超 | 联系电话：0 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 南京北路智控科技股份有限公司投资者关系活动登记表 | --- | --- | --- | |------------|--------------|----------------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 □媒体采访 | | 投资者关系 | | | | | | | | 活动类别 | | | | | | | 参与单位及 华金证券、华泰证券、华安证券、招商证券、中金证券、广发 人员姓名 证券、海通证券、中邮证券、国信证券等投资者 时间 2023 年 8 月 16 日 10:00-11:00 地点 进门财经 上市公司 接待人员 董事长于胜利、财务负责人陈燕、董事会秘书赵奎 环节一：财务负责人陈燕女士介绍公司 2023 年半年度经营情况，董事长 于胜利先生介绍公司整体业务发展情况及未来发展战略。 环节二：问答环节 Q1：请问在煤炭价格下滑的背景下，客户的智能化投资意愿和资本开支有 投资者关系 没有明显的变化呢？客户的需求聚焦在智能化的哪些环节呢？ 活动主要内容 从历史趋势上看，煤价还是维持在一个相对比较高的水平，去年受能源形 势的影响，2023 ...

南京北路智控科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 南京北路智控科技股份有限公司 (Nanjing Bestway Intelligent Control Technology Co., Ltd) 2023 年半年度报告 2023-50 2023 年 8 月 l 南京北路智控科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人于胜利、主管会计工作负责人陈燕及会计机构负责人(会计主 管人员)陈燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在 较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司面临的风险因素详见第 三节"管理层讨论与分析"第十部分"公司面临的风险和应对措施"。 （1）行业政策变动风险 公司的主要产品为智能矿山信息系统，其是促进 ...

南京北路智控科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见 独立董事签字： 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日 召开第二届董事会第三次会议。作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会 议资料，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律法规、规 范性文件及《南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，现对公司第二届董事会第三次会议相关事项发表如下独立意见： 1、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见 我们认为：报告期内，公司控股股东不存在占用公司资金情况，公司其他关 联方不存在对公司非经营性资产占用的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。 2、关于公司对外担保情况的独立意见 我们认为：报告期内，公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、 任何单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的对外担保、违规对外担保等情况。 （以下无正文） （本页无正文，为《南京北路智控 ...

南京北路智控科技股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________ 单位：万元 | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2 023年期初占 | 2023年1-6月占用 累计发生金额（不 | 2 023年1-6月 资金占用利息 | 2023年1-6月 偿还累计发生 | 2 023年6月末占 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | | 司的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 含利息） | （如有） | 金额 | 用资金余额 | 因 | | | 现大股东及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | - | - | | - | - | | | | 前大股东及其 | | | | | | | | | | ...

南京北路智控科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次 会议通知于2023年8月4日以邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议于2023 年8月15日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席会议 的董事9人，实际出席会议的董事9人，其中以通讯方式出席会议董事4人，董事 王云兰女士、王永强先生、丁恩杰先生和马轶群先生以通讯方式出席会议并表决。 会议由董事长于胜利先生召集并主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于公司〈2023年半年度报告〉全文及摘要的议案》 证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2023-52 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（ ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2023-49 南京北路智控科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的公告 单位：元 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》（2022 年修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号 ——公告格式》的相关规定，南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"） 就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京北路智控科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕821号）核准同意，公司向社会公 开发行人民币普通股（A股）2,192.0290万股（以下简称"本次发行"），发行价 格为71.17元/股，募集资金总额为156,006.70万元，扣除与募集资金相关的发行 费用（不含增值税） ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2023-53 南京北路智控科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次 会议通知于2023年8月4日以邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议于2023 年8月15日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席会议 的监事3人，实际出席会议的监事3人，其中以通讯方式出席会议监事2人，监事 陈汉青先生、张素静女士以通讯方式出席会议并表决。会议由监事会主席宋秀红 女士召集并主持，公司董事会秘书赵奎先生列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司〈2023年半年度报告〉全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2 ...