南京北路智控科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 (吴楚宇) 各位股东及股东代表： 本人作为南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《南京北路智控 科技股份有限公司章程》《南京北路智控科技股份有限公司独立董事工作细则》 等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2023年度工作中诚实、勤勉、独立的 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 2023年度任职期间，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独 立董事职责，本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经 营决策事项均履行了相关程序，本人对公司董事会各项议案事项进行了认真审 议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对各项议案均未 提出异议。 （三） 出席董事会专门委员会和独立董事专门会议的工作情况 本人作为提名委员会、薪酬与考核委员会的委员，参加提名委员会1次，薪 酬与考核委员会在本人任职期间 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-12 南京北路智控科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 14 日 召开了第二届董事会第八次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并会计 报表实现归属于上市公司股东的净利润 224,960,511.31 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为 574,749,926.10 元，母公司可供分配利润为 423,591,027.20 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的 可供分配利润孰低的原则，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 423,591,027.20 元。 以公司总股本 131,521,740 股剔除回购专用证券账户中已 ...

南京北路智控科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件的要求及《南京北路智控科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负 责的精神，对公司各重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况 和财务报告的编制进行了审查，对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了 监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2023 年度监事会工作情 况报告如下： 一、2023 年度监事会召开情况 | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | | | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 第一届监事会 第十二次会议 | 2023 | 年 1 | 月 | 9 | 日 | 1.《关于 2023 年度日常关联交易预计的议 案》； | | ...

2023 年度内部控制自我评价报告 为了有效地开展经营活动，提高公司整体管理水平和风险控制能力，保护公司及投资者的合法 权益，促进公司长期可持续发展。南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）按照《公 司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》以及其它相关法律法规的要求，结合自身的经营管理 特点和实际情况，建立了比较健全的内部控制制度，形成了相对完整的内部控制体系，公司根据经 营发展和经济环境的变化不断完善内部控制制度。依据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要 求，公司董事会对截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制的设计与运行的有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披 露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别和连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 内部控制鉴证报告 苏公W[2024]E1108号 南京北路智控科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）董事 会《关于内部控制的自我评价报告》涉及的2023年12月31日财务报告内部控制有效性 的认定进行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对财务报告内部控制有效性发表鉴证 意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计 或审阅以外的鉴 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,007,782,566.84, representing a 33.37% increase compared to ¥755,653,427.70 in 2022[28]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥224,960,511.31, a 13.52% increase from ¥198,172,209.34 in 2022[28]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥210,780,051.76, up 13.21% from ¥186,180,633.92 in 2022[28]. - The net cash flow from operating activities significantly increased to ¥247,969,139.48, a 606.14% rise from ¥35,115,950.97 in 2022[28]. - The total assets at the end of 2023 were ¥2,622,157,829.42, reflecting a 6.05% increase from ¥2,472,610,788.43 at the end of 2022[28]. - The net assets attributable to shareholders increased by 7.05% to ¥2,283,610,169.55 from ¥2,133,270,649.84 in 2022[28]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥1.71, a decrease of 2.84% compared to ¥1.76 in 2022[28]. - The diluted earnings per share for 2023 was ¥1.69, down 3.98% from ¥1.76 in 2022[28]. - The company reported a significant increase in quarterly operating revenue, with Q4 2023 revenue reaching ¥298,422,348.50[30]. - The net profit attributable to shareholders in Q4 2023 was ¥61,430,348.08, showing a consistent performance throughout the year[30]. Research and Development - The company emphasizes the importance of technology innovation and has increased R&D investment to maintain competitive advantage in the smart mining sector[8]. - The company has increased its investment in R&D for new products and technologies, such as AI and 5G systems, to meet the growing demand for intelligent mining solutions[48]. - R&D expenses reached CNY 107.73 million, accounting for 10.69% of total revenue, with 314 R&D personnel making up 35.12% of the workforce[69]. - The company introduced two core technologies: unmanned driving fusion positioning navigation technology and AOA positioning technology, significantly improving competitiveness in smart mining solutions[70]. - The number of R&D personnel increased by 31.93% from 238 in 2022 to 314 in 2023, with a slight decrease in the proportion of R&D personnel from 36.06% to 35.12%[107]. - The company is investing 100 million yuan in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[195]. Market Trends and Industry Outlook - The coal industry is projected to see growth in production capacity by 2025, which may positively impact the company's business performance[7]. - The company anticipates moderate growth in coal demand for 2024 due to improving domestic economic conditions[39]. - The company is positioned to benefit from the rapid development of the intelligent mining industry in China, supported by a series of national standards and policies aimed at promoting smart mining technologies[43]. - By 2025, over 100 national and industry standards for coal mine intelligence are expected to be established, enhancing the overall framework for smart mining[43]. - The company recognizes the increasing competition in the intelligent mining sector and the need for continuous innovation and market adaptation[156]. Risks and Challenges - The company faces risks related to macroeconomic fluctuations and coal industry cycles, which could adversely affect its operational performance[7]. - The company has outlined potential risks associated with changes in industry policies that could lead to reduced market demand[6]. - The company faces risks from potential changes in industry policies that could impact market demand for its products[151]. - The company is exposed to macroeconomic fluctuations and coal industry cycles, which could adversely affect its business performance[152]. - The company faces risks from rising human resource costs due to continuous business expansion and increasing wage levels in the software and IT services industry[157]. Technological Integration and Innovation - The company is focusing on the integration of industrial IoT and AI technologies to enhance coal mining safety and efficiency[41]. - The company is committed to integrating intelligent equipment and robotics into coal mining operations to enhance safety and operational efficiency[43]. - The intelligent mining system architecture consists of four layers: equipment perception, network transmission, production execution, and platform application, facilitating a complete process from perception to decision-making[50]. - The company is advancing the integration of various sensors and monitoring equipment to achieve intelligent control in coal mining operations[52]. - The company is developing a high-precision underground real-time positioning system based on UWB technology to enhance operational efficiency and safety in mining operations[105]. Customer Relations and Market Expansion - The company has a stable customer base, including relationships with large state-owned coal mining enterprises[54]. - The company is focused on enhancing product user experience and customer loyalty through ongoing technical support and service[54]. - The company plans to expand its market presence by entering three new regions by the end of 2024, aiming for a market share increase of 15%[186]. - The company aims to deepen cooperation with existing clients through joint research and development to meet personalized needs[147]. - The company is actively expanding its chemical business by engaging with clients seeking to replicate successful project experiences[68]. Governance and Compliance - The company strictly complies with information disclosure regulations, ensuring timely and accurate information dissemination to shareholders[171]. - The company maintains complete independence in assets, personnel, finance, institutions, and business operations from its controlling shareholders[175][176][177][178][179][180]. - The company has established a performance evaluation system linking employee income to work performance, promoting sustainable development[170]. - The company has a governance structure in place with a clear distinction of voting rights among shareholders[183]. Future Strategies - The company aims to enhance brand building and market development in 2024, focusing on improving product quality and customer interaction[147]. - The company plans to enhance its customer service capabilities, investing 50 million yuan in training and development[195]. - The company will actively participate in the formulation of national and industry standards for intelligent mining systems in 2024[150]. - The company’s future strategy includes becoming a leading supplier of intelligent mining information systems in China, driven by continuous technological innovation[141].

一、募集资金基本情况 南京北路智控科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-13 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的 相关规定，南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年度募 集资金存放与使用情况作如下专项报告： （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京北路智控科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕821号）核准同意，公司向社会公 开发行人民币普通股（A股）2,192.0290万股（以下简称"本次发行"），发行价格 为71.17元/股，募集资金总额为156,006.70万元，扣除与募集资金相关的发行费用 （不含增值税）后，募集资金净额为143,080.79 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-16 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月14日召 开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部 分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用24,000万元超募资金永久 补充流动资金，占超募资金总额的29.18%，符合公司最近12个月内累计使用超募 资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%的有关规定。本事项尚 需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 南京北路智控科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京北路智控科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕821 号）核准同意，公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）2,192.0290 万股（以下简称"本次发行"），发 行价格为 71.17 元/股，募集资金总额为 156,006.70 万元，扣除与募集资金相关的 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-07 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于〈2023年年度报告及其摘要〉的议案》 南京北路智控科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次 会议通知于2024年4月3日以邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议于2024 年4月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议的董事 9人，实际出席会议的董事9人，其中以通讯方式出席会议董事1人，董事王永强 先生以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长于胜利先生召集并主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 根据上市公司年报披露工作要求，公司编制了《2023年年度报告及其摘要》。 具体内容详见 ...

(王长平) 各位股东及股东代表： 本人作为南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《南京北路智控 科技股份有限公司章程》《南京北路智控科技股份有限公司独立董事工作细则》 等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2023年度工作中诚实、勤勉、独立的 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 王长平先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 2012年5月至今，历任江苏世纪同仁律师事务所律师、高级合伙人。2020年12月 14日，由公司2020年第三次临时股东大会选举为公司独立董事，2023年7月17日 因任期届满离任。 南京北路智控科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除董事以外的其他职务， 与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，也没有 从公司、公司控股股东及其关联方 ...