河北工大科雅科技集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护公司和投资者的合法 权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《河北工大科雅科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司可能或者已经遭受损失，可能或者已经造成公司股票及其衍生品种交易价 格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情管理工作坚持实行统一指挥、快速反应、尊重事实、注重 实效、科学应对的整体原则，有效引导社会舆论，避免和消除因媒体报道对公司 可能造成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第五条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对 的工作机制。公司成立应对舆情管理工作 ...

河北工大科雅科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （二）独立性的情况说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事及专门委员会委员 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关 于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职情况 （张世伟） 2024 年度，本人张世伟作为河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格遵照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作等相关法律法规和》《公司章程》 《独立董事议事规则》等公司规章制度的规定和要求，勤勉尽责履行独立董事法 定的责任和义务，积极出席相关会议并发挥独立监督作用，以维护公司和股东的 利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张世 ...

| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 241 人 | | 上年末执业 | 注册会计师 | | 2356 人 | | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904 人 | | 2023 年 | 业务收入总额 34.83 | | 亿元 | | （经审计） | 审计业务收入 30.99 | | 亿元 | | 业务收入 | 证券业务收入 18.40 | | 亿元 | | | 客户家数 | 707 | 家 | | | 审计收费总额 7.20 | | 亿元 | | 2024 年上 市公司（含 A、B 股） 审计情况 | 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技 | | | | | | 术服务业，批发和零售业，水利、 | | | | | 环境和公共设施管理业，电力、热 | | | | | 力、燃气及水 ...

经核查，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资 格及独立性的要求。 河北工大科雅科技集团股份有限公司 董事会 河北工大科雅科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，对 公司独立董事的独立性情况进行了评估。 公司董事会目前共有三位在任独立董事，分别为刘海云女士、张世伟先生、 赵军先生。结合独立董事出具的《独立性自查情况的报告》，公司董事会经审查 在任独立董事的任职经历及签署的相关自查文件，对三位独立董事的独立性情况 进行了评估，并出具如下意见： 2025 年 4 月 25 日 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕1-1301 号 河北工大科雅科技集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称工大科雅 公司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供工大科雅公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为工大科雅公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 工大科雅公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》， ...

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制自我评价报告 基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制自我评价报告 基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制自我评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间，未发 生影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 中信建投证券股份有限公司 关于河北工大科雅科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为河北工大科雅科 技集团股份有限公司（以下简称"工大科雅"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《企业内部控制基本规范》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规和规范性文件的 ...

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2025-030 河北工大科雅科技集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》， 同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）担任公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据实 际审计业务范围和市场价格水平确定相关审计费用。本议案尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 天健具有相关审计业务资质和能力，具备从事上市公司审计工作的丰富经验与职 业素养,在担任公司审计机构期间，遵循中国注册会计师执业准则，切实履行审计责任 和义务，独立、客观、公正地完成审计工作，满足公司财务审计工作和内部控制鉴证 工作要求，为公司提供了良好的审计服务。基于天健丰富的审计经验和良好的职 ...

2024 2024年度，河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，认真 履行董事会的各项职责及权利，积极推进股东大会、董事会等管理程序的规范 实施与落实，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司2024年度董事会 工作报告汇报如下： 二、报告期内董事会工作情况 （一）董事会会议情况 报告期内，公司共召开董事会7次；董事会的召集、召开合法合规，公司均 严格按照《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司规 章制度的有关规定和要求执行,全体董事能够依据规定和要求开展工作，勤 勉尽责地履行职责和义务，具体情况如下： | | | | 1.《关于募投项目延期及内部投资结构调整的议案》； | | --- | --- | --- | --- | | | | | 2.《关于修订<公司章程>的议案》； 3.《关于修订<独立董事议事规则>的议案》； | | | 第三届董事会 | 2024-01-12 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 目 录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕1-1290 号 河北工大科雅科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称工大 科雅公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的工大科雅公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供工大科雅公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为工大科雅公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解工大科雅公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 ...

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2025-035 河北工大科雅科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策，本次会计政 策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交 公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响，具体情况如下： （一）会计政策变更原因 （四）本次会计政策变更执行时间 一、会计政策变更概述 财政部于 2023 年 10 月公布了《企业会计准则解释第 17 号》，规定了"关 于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于 售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起执行。 财政部于 2024 年 12 月公布了《企业会计准则解释第 18 号》，规定了"关 于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的界定与披露进行了明确 和完善，该解释 ...