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工大科雅(301197) - 河北工大科雅能源科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告
2025-02-18 12:48
证券代码:301197 证券简称:工大科雅 公告编号:2025-011 河北工大科雅能源科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.审议通过《回购股份的目的》 基于对公司未来发展前景的信心和内在投资价值的认可,为维护公司价值及 股东权益,促进公司长远发展,结合公司经营情况、公司财务状况以及未来的盈 利能力,公司拟使用自有资金和股票回购专项贷款资金以集中竞价方式回购公司 部分 A 股股份,所回购股份将按照有关规定用于出售。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 2.审议通过《回购股份符合相关条件》 一、监事会会议召开情况 河北工大科雅能源科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 2 月 17 日在公司会议室召开了第四届监事会第四次会议。会议通知于 2025 年 2 月 14 日以通讯和专人送达方式发出。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人, 会议由公司监事会主席高辉女士主持。本次会议的召集召开、表决程序及表决方 式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情 ...
工大科雅(301197) - 河北工大科雅能源科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告
2025-02-18 12:48
证券代码:301197 证券简称:工大科雅 公告编号:2025-010 河北工大科雅能源科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北工大科雅能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五次会 议于 2025 年 2 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 2 月 14 日以电话、专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名,实际出席 董事 9 人,会议由董事长齐承英先生召集并主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《河 北工大科雅能源科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,会议形成了如下决议: (一)逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1.审议通过《回购股份的目的》 基于对公司未来发展前景的信心和内在投资价值的认可,为维护公司价值及股东权 益,促进公司长远发展,结合公司经营情况 ...
工大科雅(301197) - 河北工大科雅能源科技股份有限公司关于公司实际控制人、董事长提议公司回购股份的公告
2025-02-18 12:48
证券代码:301197 证券简称:工大科雅 公告编号:2025-009 公司董事长齐承英先生基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司长期 价值的高度认可,为维护公司价值及股东权益,提议公司通过深圳证券交易所交 易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A 股)股票, 回购的股份拟在未来按照有关规定用于出售,具体用途由公司董事会依据有关法 律法规决定、以审议通过的回购方案为准。本次提议日在相关事实发生之日起 10 个交易日内。 河北工大科雅能源科技股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长提议公司回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北工大科雅能源科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 1 月 24 日收到公司实际控制人、董事长齐承英先生《关于提议河北工大科雅能源科 技股份有限公司回购公司股份的函》。具体内容如下: 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人:公司实际控制人、董事长齐承英先生 2、提议时间:2025 年 1 月 24 日 3、是否享有提案权:是 二、提议回购股份的原因和目的 公司股票在连续二 ...
工大科雅(301197) - 北京浩天律师事务所关于河北工大科雅能源科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书
2025-02-12 11:18
北京浩天律师事务所 关于 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次会议的有关文件和材料,并 对相关问题进行了必要的核查和验证。公司向本所律师保证并承诺,已向本所律 师提供了出具本法律意见书所必需的、真实的文件和材料,所提供的原始材料、 副本材料、复印件、说明和陈述等均符合真实、准确、完整的要求,有关副本、 复印件等材料与原始材料一致。 本所律师对本次会议所发表的法律意见,仅依据本法律意见书出具日及以前 发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。 在本法律意见书中,本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席会议的人员 资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定发表意见,不对本次会议所审议议 案的内容以及议案中所涉及的事实和数据的真实性、准确性和合法性等问题发表 意见。 本法律意见书仅用于见证公司 2025 年第一次临时股东大会相关事项合法性 之目的,不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随本次会议其他 文件一并公告。 河北工大科雅能源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇 ...
工大科雅(301197) - 河北工大科雅能源科技股份有限公司关于2025年第一次临时股东大会决议的公告
2025-02-12 11:18
证券代码:301197 证券简称:工大科雅 公告编号:2025-008 河北工大科雅能源科技股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会未出现涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、股东大会召开情况 1、会议召开时间: (1)现场会议时间:2025 年 2 月 12 日下午 14:30 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为:2025 年 2 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025 年 2 月 12 日 9:15 至 2025 年 2 月 12 日 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:石家庄高新区裕华东路 455 号润江总部国际 9 号楼 公司会议室。 3、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、股东大会召集人:公司董事会。 5、主持人:现场会议由公司 ...
工大科雅(301197) - 河北工大科雅能源科技股份有限公司关于部分募投项目延期及内部投资结构调整的公告
2025-01-27 03:54
证券代码:301197 证券简称:工大科雅 公告编号:2025-005 河北工大科雅能源科技股份有限公司 关于部分募投项目延期及内部投资结构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北工大科雅能源科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 1 月 26 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过了《关 于部分募投项目延期及内部投资结构调整的议案》,同意公司在募投项目实施主 体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下, 拟对"营销及运维服务网络体系升级建设项目"达到预定可使用状态的时间及内 部投资结构进行调整,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规及《公司章程》等相关规定,本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况 公告如下: 一、募集资金基本情况 (一)募集资金到位情况 经中国证券监督管理委会《关于同意河北工大科雅能源科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕745 号 ...
工大科雅(301197) - 河北工大科雅能源科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
2025-01-27 03:54
河北工大科雅能源科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 证券代码:301197 证券简称:工大科雅 公告编号:2025-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北工大科雅能源科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 1 月 26 日召开了第四届董事会第四次会议,会议决定于 2025 年 2 月 12 日下午 14:30 召 开公司 2025 年第一次临时股东大会。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次:公司 2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间: (1)现场会议时间:2025 年 2 月 12 日(星期二)下午 14:30 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为:2025 年 2 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 ...
工大科雅(301197) - 公司章程(2025年1月)
2025-01-27 03:54
河北工大科雅集团股份有限公司 章 程 2025 年 1 月 1 河北工大科雅集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。 第二条 河北工大科雅集团股份有限公司(以下简称"公司")系依照《公 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是在河北工大科雅能源科技有限公司的基础上,依法整体变更设立的股 份有限公司,在河北省石家庄市高新区市场监督管理局登记注册,取得营业执照, 统一社会信用代码 91130100745411306F。 第三条 公司经深圳证券交易所(以下简称"深交所")审核并经中国证券 监督管理委员会(以下简称"中国证监会")注册,首次向社会公众发行人民币 普通股 3,013.50 万股,均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股,于 2022 年 8 月 8 日在深交所创业板上市。 第四条 公司注册名称: 河北工大科雅集团股份有限公司 第五条 公司住所:石家庄高新区裕华东路 455 号润江总部国际 9 号楼,邮 政 ...
工大科雅(301197) - 河北工大科雅能源科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告
2025-01-27 03:54
证券代码:301197 证券简称:工大科雅 公告编号:2025-003 河北工大科雅能源科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,会议形成了如下决议: (一)审议通过《关于部分募投项目延期及内部投资结构调整的议案》 在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生 变更的前提下,拟对"营销及运维服务网络体系升级建设项目"达到预定可使用状态的 时间及内部投资结构进行调整。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分募 投项目延期及内部投资结构调整的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二)审议通过《关于公司拟变更名称及修订<公司章程>相应条款的议案》 随着公司的不断发展,公司规模日益扩大,为适应公司发展战略及经营发展需要, 公司将逐步建立企业集团化的公司运营体系。为了更好地体现公司跨地域发展的实际情 况、公司产业布局及战略发展定位,树立公司平 ...