证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2025-026 河北工大科雅科技集团股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度高级管 理人员薪酬的议案》；审议了《关于公司 2025 年度董事人员薪酬的议案》，全 体董事回避表决，本议案尚需股东大会审议。同日召开的第四届监事会第五次会 议，审议了《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》，全体监事回避表决，本议 案尚需提交股东大会审议。根据《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会议事 规则》等相关规定，结合公司实际经营情况并参考行业薪酬水平，制定了第四届 董事会董事、监事会监事及高级管理人员薪酬方案（以下简称"本方案"或"薪 酬方案"）。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬/津贴的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 本次董事薪酬方案经公司股东大会审议通过后实 ...

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2025-027 河北工大科雅科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ·投资种类：公司使用自有资金进行委托理财相关品种拟采用商业银行、证 券公司及其他正规金融机构发行的低风险、流动性高的理财产品。 ·投资金额：为充分发挥公司资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常 发展并确保公司经营需求的前提下，公司及下属子公司 2025 年计划使用不超过 人民币 35,000 万元或等额外币（含本数）进行委托理财，前述额度可滚动循环 使用，且在有效期内任一时点的交易总额不应超过人民币 35,000 万元或等额外 币（含本数）。 ·已履行及拟履行的审议程序：公司第四届董事会第六次会议、第四届监事 会第五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议 案》。该事项无需提交股东大会审议。 ·特别风险提示：本次使用自有资金进行委托理财业务尚存在一定的汇率波 动风险、内部控制风险、相关人员操作及监控等风险，敬请投资者注意。 河 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕1-1301 号 河北工大科雅科技集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称工大科雅 公司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供工大科雅公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为工大科雅公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 工大科雅公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》， ...

河北工大科雅科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项 说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意河北工大科雅能源科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕745 号），本公司由主承销商中信建投证券股份有 限公司采用包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,013.50 万股，发 行价为每股人民币 25.50 元，共计募集资金 76,844.25 万元，坐扣承销和保荐费用 5,848.58 万元后的募集资金为 70,995.67 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2022 年 8 月 2 日汇 ...

中信建投证券股份有限公司 关于河北工大科雅科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信建投"）作为 河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称"工大科雅"、"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对工大科雅 2024 年度募 集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下独立意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意河北工大科雅能源科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕745 号），本公司由主承 销商中信建投证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行人民币普通 股（A 股）股票 3,013.50 万股，发行价为每股人民币 25.50 元，共计募集资金 76,844.25 万元，坐扣承销和保荐费 ...

经核查，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资 格及独立性的要求。 河北工大科雅科技集团股份有限公司 董事会 河北工大科雅科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，对 公司独立董事的独立性情况进行了评估。 公司董事会目前共有三位在任独立董事，分别为刘海云女士、张世伟先生、 赵军先生。结合独立董事出具的《独立性自查情况的报告》，公司董事会经审查 在任独立董事的任职经历及签署的相关自查文件，对三位独立董事的独立性情况 进行了评估，并出具如下意见： 2025 年 4 月 25 日 ...

2024 2024年度，河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，认真 履行董事会的各项职责及权利，积极推进股东大会、董事会等管理程序的规范 实施与落实，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司2024年度董事会 工作报告汇报如下： 二、报告期内董事会工作情况 （一）董事会会议情况 报告期内，公司共召开董事会7次；董事会的召集、召开合法合规，公司均 严格按照《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司规 章制度的有关规定和要求执行,全体董事能够依据规定和要求开展工作，勤 勉尽责地履行职责和义务，具体情况如下： | | | | 1.《关于募投项目延期及内部投资结构调整的议案》； | | --- | --- | --- | --- | | | | | 2.《关于修订<公司章程>的议案》； 3.《关于修订<独立董事议事规则>的议案》； | | | 第三届董事会 | 2024-01-12 ...

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2025-031 关于公司调整部分募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施 方式、投资规模、内部投资结构及延期并使用部分募集资金向全 资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 相关风险提示：如国家或地方有关政策、宏观经济、行业环境和经营管理等实施条件发 生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险；项目实施过程中可能存在 项目进程及效益不达预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称"工大科雅"或"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公 司调整部分募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式、投资规模、内部投资结构及 延期并使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》。同意公司将 "智慧供热应用平台升级及关键产品产业化项目"实施主体、实施地点、实施方式、投资规 模、内部投资结构进行调整及调整项目达到预定可使用状态的时间 ...

| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 241 人 | | 上年末执业 | 注册会计师 | | 2356 人 | | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904 人 | | 2023 年 | 业务收入总额 34.83 | | 亿元 | | （经审计） | 审计业务收入 30.99 | | 亿元 | | 业务收入 | 证券业务收入 18.40 | | 亿元 | | | 客户家数 | 707 | 家 | | | 审计收费总额 7.20 | | 亿元 | | 2024 年上 市公司（含 A、B 股） 审计情况 | 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技 | | | | | | 术服务业，批发和零售业，水利、 | | | | | 环境和公共设施管理业，电力、热 | | | | | 力、燃气及水 ...

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2025-035 河北工大科雅科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策，本次会计政 策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交 公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响，具体情况如下： （一）会计政策变更原因 （四）本次会计政策变更执行时间 一、会计政策变更概述 财政部于 2023 年 10 月公布了《企业会计准则解释第 17 号》，规定了"关 于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于 售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起执行。 财政部于 2024 年 12 月公布了《企业会计准则解释第 18 号》，规定了"关 于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的界定与披露进行了明确 和完善，该解释 ...