经核查，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资 格及独立性的要求。 河北工大科雅科技集团股份有限公司 董事会 河北工大科雅科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，对 公司独立董事的独立性情况进行了评估。 公司董事会目前共有三位在任独立董事，分别为刘海云女士、张世伟先生、 赵军先生。结合独立董事出具的《独立性自查情况的报告》，公司董事会经审查 在任独立董事的任职经历及签署的相关自查文件，对三位独立董事的独立性情况 进行了评估，并出具如下意见： 2025 年 4 月 25 日 ...

2024 2024年度，河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，认真 履行董事会的各项职责及权利，积极推进股东大会、董事会等管理程序的规范 实施与落实，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司2024年度董事会 工作报告汇报如下： 二、报告期内董事会工作情况 （一）董事会会议情况 报告期内，公司共召开董事会7次；董事会的召集、召开合法合规，公司均 严格按照《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司规 章制度的有关规定和要求执行,全体董事能够依据规定和要求开展工作，勤 勉尽责地履行职责和义务，具体情况如下： | | | | 1.《关于募投项目延期及内部投资结构调整的议案》； | | --- | --- | --- | --- | | | | | 2.《关于修订<公司章程>的议案》； 3.《关于修订<独立董事议事规则>的议案》； | | | 第三届董事会 | 2024-01-12 ...

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2025-031 关于公司调整部分募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施 方式、投资规模、内部投资结构及延期并使用部分募集资金向全 资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 相关风险提示：如国家或地方有关政策、宏观经济、行业环境和经营管理等实施条件发 生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险；项目实施过程中可能存在 项目进程及效益不达预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称"工大科雅"或"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公 司调整部分募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式、投资规模、内部投资结构及 延期并使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》。同意公司将 "智慧供热应用平台升级及关键产品产业化项目"实施主体、实施地点、实施方式、投资规 模、内部投资结构进行调整及调整项目达到预定可使用状态的时间 ...

| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 241 人 | | 上年末执业 | 注册会计师 | | 2356 人 | | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904 人 | | 2023 年 | 业务收入总额 34.83 | | 亿元 | | （经审计） | 审计业务收入 30.99 | | 亿元 | | 业务收入 | 证券业务收入 18.40 | | 亿元 | | | 客户家数 | 707 | 家 | | | 审计收费总额 7.20 | | 亿元 | | 2024 年上 市公司（含 A、B 股） 审计情况 | 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技 | | | | | | 术服务业，批发和零售业，水利、 | | | | | 环境和公共设施管理业，电力、热 | | | | | 力、燃气及水 ...

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2025-035 河北工大科雅科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策，本次会计政 策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交 公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响，具体情况如下： （一）会计政策变更原因 （四）本次会计政策变更执行时间 一、会计政策变更概述 财政部于 2023 年 10 月公布了《企业会计准则解释第 17 号》，规定了"关 于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于 售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起执行。 财政部于 2024 年 12 月公布了《企业会计准则解释第 18 号》，规定了"关 于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的界定与披露进行了明确 和完善，该解释 ...

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2025-029 河北工大科雅科技集团股份有限公司 关于 2025 年度关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易概述 河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 和《上市公司独立董事管理办法》等规定，公司独立董事专门会议已审议通过本 议案，全体独立董事认可本议案并同意提交董事会审议。按照《深圳证券交易所 股票上市规则》的规定，上述日常关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需 提交公司股东会批准。 为保障公司业务发展和日常经营的需求，公司预计 2025 年向关联方销售商 品、采购商品、租赁等金额不超过 5,220 万元。该关联交易为公司日常性关联交 易，系公司业务快速发展及日常经营的正常所需，是合理的、必要的。保障了公 司正常生产经营，进一步促进了公司的业务发展，不存在损害公司 ...

河北工大科雅科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 河北工大科雅科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合河北工大科雅科技集团股份有限公 司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的构成及监事会成 员的任职资格符合法律法规和《公司章程》的要求，报告期内，公司共召开监事 会 6 次；监事会的召集、召开合法合规，全体监事能够依据规定和要求开展工作， 积极列席董事会、出席股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务。报告期内召开监 事会的具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | | 召开时间 | | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会 第十一次会议 | 2024 | 年 | 1 | 月 | 12 | 日 | 《关于募投项目延期及内部投资结构调整的议案》。 | | | 第三届监事会 第十二次会议 | 2024 | 年 | 2 | 月 | 25 | 日 | 1.《回购股份的目的》； 3.《回购股份的方式、价格区间》； 4.《回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占现 | | | | | | | | | | 2.《回购股份符合相关条件》； | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ...

关于公司及子公司 2025 年向银行申请综合授信额度暨预计 担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概况 河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度 申请银行授信额度暨预计担保额度的议案》，同意 2025 年度公司及控股子公司 （含目前及未来纳入公司合并报表范围内的全资和控股子公司，以下合称"子公 司"）在未来 12 个月内拟向银行申请总规模不超过 65,000 万元人民币（或等额 外币）的综合授信额度，授信种类包含但不限于各类贷款、保函、承兑汇票等融 资品种。在实际授信审批过程中，在上述申请授信总额度内，各银行之间的授信 额度可作适当调整。 证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2025-028 河北工大科雅科技集团股份有限公司 在上述授信项下，公司拟为子公司提供总额度不超过 5,000 万元人民币的担 保额度，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。上述担保额度系 未来 12 个月内公司为子 ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第六次会议，会议决定于 2025 年 5 月 19 日下午 14:30 召 开公司 2024 年年度股东大会。 一、召开会议基本情况 河北工大科雅科技集团股份有限公司 证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2025-033 1、股东大会届次：公司 2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 ...