河北工大科雅科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为保 证与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易 行为不损害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及其他有关法律、法规和规 范性文件及《河北工大科雅科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，特制订本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资 源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； 第五条 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必 要时应聘请专业评估机构或独立财务顾问发表意见。 第二章 关联人和关联交易的范围 第六条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 （一）具有下列情形之一的法人，为公司的关联法人： （三）不损害公司及非关联股东合法权益 ...

第二条 本议事规则适用于公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项， 对公司、全体股东、股东代理人、公司董事、高级管理人员和列席股东会会议的 其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司董事会应严格遵守相关法规关于召开股东会的各项规定，认真、 按时组织好股东会｡公司全体董事对股东会的正常召开负有诚信责任，不得阻碍 股东会依法行使职权。 河北工大科雅科技集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为规范股 东会运作程序，保证股东会合法、有序、高效地行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、 法规以及《河北工大科雅科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司的实际情况制订本议事规则。 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东会，并依 法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项股东权利｡出席股东会的股东及 股东代理人，应当遵守相关法规、《公司章程》及本议事规则的规定，自觉维 ...

河北工大科雅科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 一般规定 第一条 为健全和规范河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）明确董事会的职责权限，规范董事会会议及工作程序，确保公司董事会及董 事忠实履行职责，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件等有关规定以及《河北工大 科雅科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本议 事规则｡ 第二条 公司董事会对股东会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文 件保管以及公司股东资料管理等董事会日常工作。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会的组成和下设机构 第四条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。除职工代表董事外， 其他董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。 董事会设董事长 1 人 ...

河北工大科雅科技集团股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 的 1%以上的股东有权提出非独立董事候选人。 （二）公司董事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东可以 提出独立董事候选人。依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为 行使提名独立董事的权利。 独立董事的提名应遵照公司制定的《独立董事议事规则》办理。 第一条 为进一步完善河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范公司董事的选举，保证所有股东充分行使权利，维护 中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《河北工大科雅科技集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关规定，特制定本实 施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指股东会选举或更换董事时，股东 所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决权总数 等于其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投 票表决权集中投向某一位或几位董 ...

河北工大科雅科技集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、《河北工大 科雅科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司按照《创业板上市规则》及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）其 他相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司拟披露的信息存在相关法律法规、规范性文件及深圳证券交易所规定 的可暂缓、豁免披露情形的，由公司自行审慎判断，并接受深交所对有关信息披露暂缓、 豁免事项的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围及方式 第四条 公司拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密等情形，及时披露 可能损害公司利益或者误导投资 ...

河北工大科雅科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为规 范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《河北工大科雅科技集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会 （以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由董事会决定。当提名委员会主任不能或无法履行 职责时，由其指定 1 名其他委员代行其职权；提名委员会主任既不履行职责，也 不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告， 由董事会指定 ...

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2025-072 河北工大科雅科技集团股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易概述 河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 14 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了 《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等规定，公司独立董事专门会议及董 事会审计委员会已审议通过本议案，全体独立董事及董事会审计委员会认可本议 案并同意提交董事会审议，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了 专项核查意见。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述日常关联交 易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会批准，本次关联交易不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市， 不需要经过有关部门批准。 为保障公司业务发展和日常经营的需求，公司预计 2026 年向关联 ...

河北工大科雅科技集团股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2025-070 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 14 日在公司会议室召开了第四届监事会第九次会议。会议通知于 2025 年 12 月 11 日以专人送达、电子邮件形式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，会议由公司监事会主席高辉女士主持。本次会议的召集召开、表决程序 及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《河北工大科雅科技 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 根据中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安 排》《上市公司章程指引》等规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不 再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《 ...

河北工大科雅科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 14 日召开了第四届董事会第十次会议，会议决定于 2025 年 12 月 30 日下午 14:30 召开公司 2025 年第二次临时股东大会。 证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2025-073 一、召开会议基本情况 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 12 月 30 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年12 月 30日 9:15 至 2025 年 12 月 30 日 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳 ...

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2025-071 河北工大科雅科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及 修订、新增部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 12 月 14 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》、《关于修订、新增部分治理制度的议案》。现将相关情况公告如 下： 一、《公司章程》及配套议事规则修订情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新〈公司 法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创 业板上市公司规范运作》"）等法律法规、部门规章、规范性文件及证券交易所自 律规则的有关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设立监事会和监事，《公司法》 规定的监事会职权由董事会审计委员会承接和行使。为了保持《公司章程》与现行 法规体系的一致性 ...