Core Viewpoint - The company, Gongda Keya, announced that it will hold its second extraordinary general meeting of shareholders on December 30, 2025, to review and approve several proposals, including the amendment and registration of business changes [2] Group 1 - The extraordinary general meeting is scheduled for December 30, 2025 [2] - The agenda includes the proposal for amending and processing business registration changes [2]

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2025-075 一、非独立董事辞职情况 河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司第四届董事会非独立董事齐先锴先生提交的书面辞职报告。因公司治理结构调 整原因齐先锴先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事及董事会审计委员会委员 职务，辞职后将继续在公司担任其他职务。齐先锴先生担任公司董事的原定任期至 第四届董事会届满之日止。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 及《河北工大科雅科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关 规定，齐先锴先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其书面辞职 报告自送达公司董事会之日起生效，公司将尽快履行补选董事会审计委员会委员的 程序。 截至本公告披露之日，齐先锴先生未直接持有公司股份，齐先锴先生将继续遵 守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。 二、职工代表董事选举情况 为保障公司董事会构成符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 12 月 30 ...

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2025-074 河北工大科雅科技集团股份有限公司 关于 2025 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未出现涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、股东大会召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 12 月 30 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 12 月30 日 9:15 至 2025 年 12 月 30 日 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：石家庄高新区裕华东路 455 号润江总部国际 9 号楼 公司会议室。 3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、股东大会召集人：公司董事会。 5、主持人：现场会议由 ...

北京浩天律师事务所 关于 河北工大科雅科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年十二月 致：河北工大科雅科技集团股份有限公司 北京浩天律师事务所（简称"本所"）接受河北工大科雅科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2025 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（简称"《证券法》"）等现 行法律、法规、规范性文件以及《河北工大科雅科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，对本次会议进行见证并出具法律意见书。 根据相关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对本次会议的召集、召开等相关问题出具 如下法律意见： 第 1 页 共 8 页 一、本次会议的召集、召开程序 （一）本次会议的召集 2025 年 12 月 14 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于 召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，并于 2025 年 12 月 15 日在中国 证监会指定信息 ...

中信建投证券股份有限公司 关于河北工大科雅科技集团股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为河北工大科雅科 技集团股份有限公司（以下简称"工大科雅"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关规定，对工大科雅 2026 年度日常关联交易预计事项进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易概述 | 向关联人采购 商品和接受劳 | 河北博纳德能源科 | 购买商品 | 市场公允 | 2,000.00 | 1,261.70 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 技有限公司 | | 价格 | | | | 务 | | | | | | | 向关联人提供 | 河北博纳德能源科 | 提供劳务 | 市场公允 | 4 ...

证券日报网讯 12月15日晚间，工大科雅发布公告称，公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于修 订并办理工商变更登记的议案》《关于修订、新增部分治理制度的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

Group 1 - The company, Gongda Keya, announced that it will hold the second extraordinary general meeting of shareholders for 2025 on December 30, 2025, at 14:30 [1] - The agenda for the meeting includes the review of proposals regarding the revision and registration of business changes and the revision and addition of certain governance systems [1]

工大科雅公告称，公司审议通过预计2026年度日常关联交易议案，预计向关联方销售商品、采购商品、 租赁等金额不超5220万元。关联方包括中国电子系统技术有限公司等，交易定价遵循市场公允价格。 2025年1 - 11月，日常关联交易实际发生额2952.15万元，与预计存在差异，主要因实际发生金额依合同 执行情况确定。董事会、监事会、独立董事等均认可该关联交易合理必要，不存在损害公司及股东利益 情形，保荐机构对此无异议。 ...

河北工大科雅科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为适 应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》《河北工大科雅科技集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战 略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为战略委员会委员 的董事仍应当依照法律、法规、《公司章程》和本细则的规定履行职务。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： 1 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一 ...

第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第一条 河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为强化 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《河北工大科雅科技集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，主要负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，委员中至 少有 1 名独立董事为专业会计人士。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计 委员会成员。 河北工大科雅科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由同时为会计专业人士的 独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会决定。 当审计委员会 ...