证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-010 司的长远发展等因素，在保证公司业务正常经营发展的前提下，提出 了 2023 年度利润分配预案如下： 以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 133,340,000.00 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金 0.7 元（含税），合计派发现金股利 9,333,800.00 元（含税）。剩余未分配利润滚存至以后年度分配，本 年度不送红股，不以资本公积金转增股本。 如在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，则以实施 分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照"维持分配比例 不变，相应调整分配总额"的原则进行调整。该利润分配预案符合公 司章程规定的利润分配政策和公司的股东回报规划。 二、本次方案审批意见及程序 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会 议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将有关事 宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案情况 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2024] ...

国投证券股份有限公司 关于迈赫机器人自动化股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 单位：万元 | 关联类别 | 关联人 | 关联交易内 | 关联交易定 | 合同签订金 额或预计金 | 截至披露日已 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 容 | 价原则 | 额 | 发生金额 | 金额 | | 接受关联 | 山东精典智联 | 工程分包、工 | 市场定价 | 3,800.00 | 0.00 | 8,643.82 | | 人提供的 | 建筑装饰工程 | 程承包 | | | | | 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券""保荐机构"）作为迈赫机器 人自动化股份有限公司（以下简称"迈赫股份""公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规 定，对迈赫股份 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具 ...

迈赫机器人自动化股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （范洪义） 各位股东及股东代表： 作为迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规、相关 制度的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，充分发挥了 独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年，公司召开了 4 次董事会，3 次股东大会，具体出席情况如下： 报告期内，本人按时参加公司召开的董事会、股东大会，认真审阅会 议资料并提出相关的意见和建议，以审慎的态度行使表决权，履行了独立 董事勤勉尽责义务，为董事会的科学决策和公司的规范运作及良好发展起 到了积极的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。报 告期内，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定要求，重大事项均 履行了相关的审批程 ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-006 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于部分募集资金专户完成注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意迈赫机器人自动化股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3307 号）核准同意注 册，迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行 人民币普通股 3,334 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 29.28 元 /股，募集资金总额为人民币 97,619.52 万元，扣除发行费用（不含税）人 民币 9,190.12 万元，实际募集资金净额为人民币 88,429.40 万元。 上述募集资金已于 2021 年 12 月 2 日划至公司指定账户。大信会计师 事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了 审验，并出具了《验资报告》（大信验字[2021]第 1-10044 号）。 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管 ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-005 迈赫机器人自动化股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要风险提示： 1、迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股票价格近期涨幅较大，连续 3 个交易日（即 2024 年 2 月 22 日、2024 年 2 月 23 日、2024 年 2 月 26 日）收盘价格累计涨幅为 38.16%，同期创业版 综指涨幅为 3.74%，公司特别提醒广大投资者，注意二级市场交易风险。 2、根据中证指数有限公司数据显示，截至 2024 年 2 月 26 日公司最新 静态市盈率 148.00，最新滚动市盈率 91.09，高于专用设备制造业最新静 态市盈率 25.78。公司特别提醒投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格 产生较大影响的未公开重大信息； 3、公司近期生产经营情况及内外部经营环境未发生 ...

| 序号 | 专利名称 | 专利号 | 专利权人 | 专利类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一种支撑架及其使用方 | ZL202311393399.X | 迈赫机器人自 动化股份有限 | 发明专利 | | | 法 | | 公司 | | 证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-004 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于公司获得发明专利的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国 家知识产权局颁发的一项发明专利证书，具体情况如下： 董事会 2024 年 1 月 15 日 该专利主要应用于机械制造技术领域，如机床、生产线、装配线等需 要支撑和固定机械零件的场景。该支撑架通过用移动组件和夹持组件，可 实现对不同形状机械零件的稳定支撑和高效夹持，提高装置的使用效果和 稳定性，达到实现快速稳定移动，提高工作效率的目的。发明内容的应用 推广可减少废品率、降低生产成本，具有较高的实用价值。 以上专利的取得有助于公司进一步完善知识产 ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-002 迈赫机器人自动化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2.会议召集人：公司董事会 3.会议主持人：董事长王金平 4.会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 1 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 10 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议名称：2024 年第一次临时股东大会 的方式召开。 6.现场会议召开地点：山东省潍坊市诸城 ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-003 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于持股 5%以上股东到期并继续参与转融通证 券出借业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"迈赫股份"） 于 2023 年 7 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了 《关于持股 5%以上股东参与转融通证券出借业务的公告》（公告编号： 2023-030），公司持股 5%以上股东潍坊赫力投资中心（有限合伙）（以下 简称"赫力投资"）为有效盘活证券资产、提高资产运作效率，以其持有 的本公司股份参与了中国证券金融股份有限公司（以下简称"证金公司"） 的转融通证券出借业务，该次转融通证券出借业务于公告披露之日起 15 个 交易日之后的 6 个月内实施，出借股数不超过 1,300,000.00 股，即不超过 公司总股本的 1%，上述股份出借期限不超过 182 天。 1、继续参与转融通证券出借业务的原因：为有效盘活证券资产，提高 资产使用效率，实现资产的保值增 ...

上海市锦天城律师事务所 关于迈赫机器人自动化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于迈赫机器人自动化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：迈赫机器人自动化股份有限公司 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2023 年 12 月 22 日在指定信息披露媒体上发布了《迈赫机器人自动化股份有限公司关于 召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、 审议事项、出席对象、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的 召开日期已达 15 日。 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 本次股东大会现场会议于 2024 年 1 ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-001 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开了第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于 召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 10 日 （星期三）15:00 召开 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东 大会的有关事项再次公告提示如下： 一、本次会议召开的基本情况 1.会议名称：2024 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4.会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 10 日。其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 ...