迈赫机器人自动化股份有限公司 董事会 2025 年 05 月 13 日 证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2025-031 为进一步加强与投资者的互动交流，迈赫机器人自动化股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市 全景网络有限公司联合举办的"2025 年山东辖区上市公司投资者网上集 体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网 站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或 下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日 （周四）15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司 治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者 进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 ...

1、 本总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律 责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）、深圳证券交易所对本总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、 保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐机构： | 国投证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址： | 深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦 | | 主要办公地址： | 上海市虹口区杨树浦路 168 号 38 层 | | 法定代表人： | 段文务 | | 本项目保荐代表人： | 刘桂恒、李丹丹 | | 联系电话： | 021-55518888 | 国投证券股份有限公司 关于迈赫机器人自动化股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导之保荐总结报 告书 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）为迈赫机器 人自动化股份有限公司（以下简称"迈赫股份"、"公司"或"发行人"）首次公开 发行 ...

国投证券股份有限公司 关于迈赫机器人自动化股份有限公司 | | 定； | | | --- | --- | --- | | （2）查阅公司定期报告、关联交易明细、对外担保明细，查阅审议关联交易、 | | | | 对外担保的董事会、监事会、股东会资料和信息披露文件。 | | | | 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者 是 | | | | 间接占用上市公司资金或者其他资源的制度 | | | | 2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接 是 | | | | 占用上市公司资金或者其他资源的情形 | | | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义 是 | | | | | 务 | | | 4.关联交易价格是否公允 是 | | | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 是 | | | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | | 不适用 | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务 | | 不适用 | | 等情形 | | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的 | | 不适用 | | 审批程序和披 ...

国投证券股份有限公司 关于迈赫机器人自动化股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：迈赫股份（301199） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘桂恒 | 联系电话：021-55518888 | | 保荐代表人姓名：李丹丹 | 联系电话：021-55518888 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次（每月一次） | | （2）公司募集资金项目进展是否 ...

前十大流通股东累计持有： 1482.41万股，累计占流通股比： 31.72%，较上期变化： -18.06万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 (%) | 增减情况(万 股) | | --- | --- | --- | --- | | 潍坊赫力投资中心(有限合伙) | 1000.00 | 21.41 | 不变 | | 徐烟田 | 187.50 | 4.01 | 不变 | | 王绪平 | 112.50 | 2.41 | 不变 | | 张韶辉 | 37.50 | 0.80 | 不变 | | 华夏中证机器人ETF | 29.52 | 0.63 | 新进 | | 葛素贞 | 28.19 | 0.60 | -10.61 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 27.24 | 0.58 | 新进 | | 陈浩 | 24.92 | 0.53 | 新进 | | 沈道义 | 17.54 | 0.38 | 1.54 | | 王国兵 | 17.50 | 0.37 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 丘育华 | 30.81 | 0. ...

1、会议名称：2024 年度股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：本次股东会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 15:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日。其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网投票系统投票的 时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2025-025 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于 召开 2024 年度股东会的议案》，决定于 2025 年 5 ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2025-016 迈赫机器人自动化股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 二次会议于 2025 年 4 月 18 日以邮件等方式发出通知，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加 表决监事 3 人。会议由公司监事会主席董宗峰先生召集并主持，本次会议 的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年公司监事会依法独立行使职权，对公司规范运作、财务状况、 募集资金使用情况以及公司内部控制等重大事项进行了有效监督，编制了 《2024 年度监事会工作报告》。 监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年年度报告》和《2024 年 年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监 ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2025-015 迈赫机器人自动化股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二次会议于 2025 年 4 月 18 日以邮件等方式发出通知，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决董 事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议由公司董事长王金平先生召集并主 持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 与会董事认真听取了《2024 年度总经理工作报告》，该报告真实而客 观地展示了 2024 年度公司的经营成果、主要工作回顾以及 2025 年公司的 发展战略和经营计划等相关内容。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninf ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2025-018 迈赫机器人自动化股份有限公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本 方案 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 （一）本次利润分配和资本公积金转增股本方案的基本内容 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案不触及《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》第 9.4 条规定的 可能被实施其他风险警示的情形。 一、审议程序 （一）董事会意见 董事会同意本次方案，认为公司制定的《2024 年度利润分配和 资本公积金转增股本方案》符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《迈赫机器人自动化股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，与公司既定的利润分配政策、 股东长期回报规划以及所作的相关承诺相一致，与公司实际经营状况、 业绩及未来发展相匹配，符合公司当前的经营实际，同时兼顾了股东 利益，未损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司持续稳定 健康发展，具备合法性、 ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2025-020 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于提请股东会授权董事会制定 2025 年 中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会 议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2025 年中期分红 方案的议案》，公司自上市以来，始终高度重视投资者回报，并持续 通过现金分红回馈广大投资者。根据《公司法》《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等 法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，为提升公司投资价 值，与广大投资者共享经营发展成果，在确保公司持续稳健经营及长 远发展的前提下，公司计划于 2025 年半年度或第三季度结合累计未 分配利润与当期业绩进行分红，特此提请股东会授权董事会制定 2025 年中期分红方案，现将具体内容公告 ...