证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2023-052 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于修订《迈赫机器人自动化股份有限公司 章程》及部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会 议，会议审议通过了《关于修订<迈赫机器人自动化股份有限公司章 程>及部分管理制度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为提升公司管理水平、 完善公司治理结构，公司决定修订以下内控制度，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五十九条 股东大会通知应包括以下内容： | 第五十九条 股东大会通知应包括以下内容： | | （一）会议的时间、 ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2023-053 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"迈赫股份"） 于 2023 年 12 月 21 日召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会九 次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资 金投资项目"智能环保装备系统升级扩建项目"已达到预定可使用状态， 为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情 况，公司拟将上述募投项目结项并将节余募集资金 841.55 万元永久补充 流动资金（注：以上金额主要为利息净额，具体金额以资金划转日募集资 金专户该项目结息余额为准）。账户内募集资金全部划转完成后，公司将 对相关募集资金专户进行销户处理，对应的募集资金三方监管协议亦随之 终止。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 ...

迈赫股份管理制度 股东大会议事规则 迈赫机器人自动化股份有限公司 ★ 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及有 关法律法规和《迈赫机器人自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 之规定，制订本规则。 第二条 股东大会由公司全体股东组成。股东大会是公司的权力机构，依照 法律、行政法规、规章、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、《公司章程》及本规则 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的召集 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现下列情形之一的，临时股东大会应当在两个月内召开： （一）董事人 ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2023-050 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"迈赫股份"） 于 2023 年 12 月 21 日召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第 九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生 产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 36,000 万元（含本 数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买满足安全性高、流动性好、 投资期限不超过十二个月要求的现金管理产品，使用期限自本次董事会审 议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚 动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 单位：万元 项目名称 调整前拟使用募集 资金金额 调增/调减金额 调整后拟使用募集 资金金额 智能焊装装备系统及机器人产 品升级扩建项目 18,964.00 0.00 1 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥341,803,549.23, representing a 257.01% increase compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥12,816,783.01, an increase of 82.85% year-over-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥11,373,596.02, up 269.68% from the previous year[4] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.0961, reflecting an increase of 82.72% compared to the same period last year[4] - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥791,207,621.83, a significant increase of 87.7% compared to ¥421,596,343.02 in the same period last year[19] - Net profit for Q3 2023 was ¥26,709,059.77, up 101.5% from ¥13,276,561.13 in Q3 2022[20] - Operating profit for the period was ¥26,615,401.50, an increase of 108.3% compared to ¥12,777,482.04 in the previous year[20] - Earnings per share (EPS) for Q3 2023 was ¥0.2003, compared to ¥0.0996 in Q3 2022, representing a 100.7% increase[21] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥3,372,357,978.73, a 10.55% increase from the end of the previous year[4] - As of September 30, 2023, total assets reached RMB 3,372,357,978.73, an increase from RMB 3,050,553,672.72 at the beginning of the year[16] - Current assets totaled RMB 3,091,868,425.17, up from RMB 2,799,237,284.92 at the start of the year, indicating a growth of approximately 10.5%[17] - The total liabilities as of September 30, 2023, were RMB 1,574,890,620.88, compared to RMB 1,265,319,265.48 at the beginning of the year, showing an increase of approximately 24.4%[17] - Total liabilities rose to ¥1,609,289,492.97, compared to ¥1,304,874,140.53 in the previous year, marking an increase of 23.4%[20] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥7,424,556.77, showing a 112.59% increase compared to the same period last year[4] - Cash inflow from operating activities totaled ¥948,396,903.66, compared to ¥747,073,484.13 in the same period last year, reflecting a growth of 27%[22] - The net cash flow from operating activities was 7,424,556.77, a significant improvement compared to -58,985,310.30 in the previous year[23] - The total cash inflow from investment activities amounted to 2,578,858,862.64, while cash outflow was 2,894,431,060.75, resulting in a net cash flow of -315,572,198.11[23] - Cash and cash equivalents at the end of the period were 132,747,555.01, down from 802,634,716.06 at the beginning of the period[23] - The net increase in cash and cash equivalents for the quarter was -317,481,441.34, compared to -100,078,646.16 in the previous year[23] Shareholder Information - The company reported a total of 14,382 common shareholders at the end of the reporting period[10] - Major shareholder Shandong Maihe Investment Co., Ltd. holds 57.37% of the shares, totaling 76,500,000 shares[10] Subsidiary and Business Expansion - The company established a wholly-owned subsidiary, Meihe Youwo (Shandong) Technology Co., Ltd., with a registered capital of RMB 100 million to support its industrial internet business expansion[15] - The company plans to enhance its industrial internet capabilities through the new subsidiary, aiming for independent project execution in the future[15] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was 0.73%, an increase of 0.33 percentage points year-over-year[4] - Research and development expenses increased to ¥23,155,012.94, up 19.1% from ¥19,319,828.78 in the previous year[20] - The total operating costs for the period were ¥725,601,615.76, an increase of 77.6% from ¥408,645,497.38 in the previous year[19] - The company reported a decrease in financial expenses, with a net financial income of -¥2,460,031.07 compared to -¥16,336,427.30 in the previous year[20] Accounting and Audit - The company has not undergone an audit for the third quarter report[25] - The company is implementing new accounting standards starting from 2023[24]

迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年10月24日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。 同意公司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 20,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限 为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额 度范围内，资金可循环滚动使用。根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023年8月修订）》和《公司章程》等有关规定，本事项 在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2023-045 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、信息披露 公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信 息披露工作。 二、投资风险及风险控制措施 1、投资风险分析 1、投资 ...

迈赫机器人自动化股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见 （本页无正文，为迈赫机器人自动化股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 八次会议相关事项的独立意见之签字页） 独立董事签名： 宁向东 袁长明 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，我们 作为迈赫机器人自动化股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场，在认真审 阅了公司董事会提供的相关议案和资料后，就相关事项发表以下独立意见： 一、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见 经审议，我们认为：公司在不影响正常经营的情况下，使用部分闲置自有资 金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。 公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等 法律法规及公司相关规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害 公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。 综上，作为公司的独立董事，同意公司使用部分闲置自有资金 ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2023-044 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 迈赫机器人自动化股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 八次会议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议 通知已于 2023 年 10月 14 日以邮件等方式发出。会议应参加表决监事 3 人， 实际参加表决监事 3 人。会议由公司监事会主席于金伟先生召集并主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下 议案： 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，董事会编制和审核的《2023 年第三季度报告》的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2023-047 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提信用减值损失 和资产减值损失的公告 为更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，为 投资者提供更可靠、更准确的会计信息，本着谨慎性原则，公司对合并报 表范围内截至 2023 年 9 月 30 日的应收账款及应收票据、其他应收款、存 货、合同资产等进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了 需计提的信用减值损失、资产减值损失。 二、本次计提信用减值损失、资产减值损失的范围 公司 2023 年 1-9 月计提信用减值损失的资产主要为应收账款及其他应 收款，计提信用减值损失合计 49,590,665.42 元；计提资产减值损失的资 产主要为存货及合同资产，计提资产减值损失合计 7,784,441.36 元，明细 情况如下表： 三、主要减值准备计提情况说明 1、应收账款坏账准备 单位：人民币元 | 类别 | 期初余额 | 本期计提 | 本期转回或核 销 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 按单项计提 减值准备 | 3 ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2023-043 迈赫机器人自动化股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 八次会议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议通知已于 2023 年 10 月 14 日以邮件等方式发出。会议应参加表决 董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议， 会议由公司董事长王金平先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决 程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下 议案： 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于使用 ...