迈赫机器人自动化股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失 和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规 定，现将公司 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的有关情况公告 如下： 一、本次计提信用减值损失、资产减值损失的概述 证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-018 为更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，为 投资者提供更可靠、更准确的会计信息，本着谨慎性原则，公司对合并报 表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的应收账款及应收票据、其他应收款、存 货、合同资产等进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了 需计提的信用减值损失、资产减值损失。 二、本次计提信用减值损失、资产减值损失的范围 公司 2023 年计提信用减值损失的资产主要为应收账款、其他应收 ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-013 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"迈赫股 份"）已于 2024 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第十次会议及第五 届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘大信会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告、募集资金存放与使用情况、控股股东及其他关 联方占用资金情况以及内部控制评价报告等的年度审计工作，聘期一 年。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关情况公 告如下： 一、拟续聘审计机构事项的情况说明 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）具备从 事证券等相关业务的资格，具有为上市公司提供年度审计的能力，在 对公司 202 ...

上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 编制单位：迈赫机器人自动化股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上市 | 上市公司 | 2023 年期初占 | 2023 年度占用累 | 2023 年度占用资 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末 | 占用 形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 公司的关联关系 | 核算的会 计科目 | 用资金余额 | 计发生金额 （不含利息） | 金的利息（如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及 | 无 | | | | | | | | | 非经营 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 性占用 | | 小 计 | 无 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | 无 | | | | | | | | | 非经营 | | 及 ...

迈赫机器人自动化股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （袁长明） 各位股东及股东代表： 作为迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规、相关 制度的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，充分发挥了 独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年，公司召开了 4 次董事会，3 次股东大会，具体出席情况如下： 2023 年，共出席了 1 次独立董事专门会议，结合公司实际情况与自身 履职需求，认真履行了独立董事职责，对公司重大事项进行深入了解与讨 论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决意见。履职所需资料公司均 积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。 二、发表独立意见情况 2023 年度，本人对公司各项重大事项积极研究分析，发挥了独立 ...

全资子公司：中汽迈赫（天津）工程设计研究院有限公司、迈赫优沃（山东） 科技有限公司 迈赫机器人自动化股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年度财务决算报告 2023 年，在董事会的强力领导下，通过管理层以及全体员工的共同努力， 基本完成各项工作。现将公司 2023 年度财务决算报告如下： 一、2023 年度公司合并报表范围 母公司：迈赫机器人自动化股份有限公司 二、2023 年度合并财务报表的审计情况 公司 2023 年度合并财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了大信审字[2024]第 1-00719 号标准无保留意见的审计报告。审计意见为： 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 三、主要会计数据及财务指标变动情况 金额单位：万元 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 增减比例 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 97,488.24 | 70,239.61 | 38.79% | | ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-015 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理 人员薪酬方案的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第十次会议审议通过了《关于 2024 年 度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》，同日，公司召开了第五届 监事会第十次会议审议通过了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》。 公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下： 一、目的 为进一步建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事、监事 有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性， 提高公司的经营管理效益，促进公司健康、稳定、可持续发展，结合 本公司的实际情况，制定本方案。 二、适用范围 （一）董事会成员：包括公司非独立董事及独立董事； （二）监事会成员：公司全体监事； （二）责、权、利对等统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履 行责任义务大小相符； （二）高级管理人员：包括公 ...

迈赫机器人自动化股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

迈赫机器人自动化股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年度，公司管理团队在董事会带领下，严格按照《公司法》《证券法》 等法律、法规和《公司章程》等公司制度的要求，勤勉、忠实地履行自身职责， 全面贯彻执行董事会、股东大会决议，较好地完成了 2023 年度各项工作。公司 总经理代表经营管理层向董事会作 2023 年度总经理工作报告，具体如下： 一、2023 年公司总体经营情况 2023 年，公司实现营业收入为 97,488.24 万元，较上年同期增加 38.79%；实 现营业利润 2,524.73 万元，较上年同期增加 20.68%；实现归属于上市公司股东 的净利润为 2,826.65 万元，较上年同期增加 31.50%。 （1）人力资本投资优先战略 实施人才强企战略，首先要加大人力资本投资力度，实行人力资本投资优先 战略，大力投资于人才引、育、留事业。公司一直秉承人才投资优先投入、舍得 投入、连续投入的管理理念，给予了员工充足的培训和发展机会，让他们在工作 中不断提高自己的能力和技能，以更好地推动公司的长期发展。 二、2023 公司主要工作回顾 1、内控水平进一步提升：通过制定新的管理制度、更新 ...

公司 2024 年 4 月 12 日召开了第五届董事会第二次独立董事专门 会议，并于 2024 年 4 月 22 日分别召开了第五届董事会第十次会议及 第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交 易预计的议案》，关联董事王绪平先生回避表决。 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-012 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易情况 （一）日常关联交易概述 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公 司根据目前与相关关联方业务合作情况，并结合公司业务发展的需要， 预计公司 2024 年度将与关联方山东精典智联建筑装饰工程有限公司 发生总金额不超过人民币 3,800.00 万元的日常关联交易。 （二）预计关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联类别 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 合同签订 金额或预 ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-008 迈赫机器人自动化股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十次会议于 2024 年 4 月 12 日以邮件等方式发出通知，会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加 表决监事 3 人。会议由公司监事会主席于金伟先生召集并主持，本次会议 的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2023 年度监事会工作报告》。 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 ...