武汉联特科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 2-00203 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审 计 报 告 大信审字[2024]第 2-00203 号 武汉联特科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项 的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 我们 ...

武汉联特科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 武汉联特科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进武汉联特科技股份有限公司(以下简 称"公司")规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")及《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《独董办法》"）等有关法律法规、行政规章和《武汉联特科 技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章议事规则 第六条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。 第三条 公司独立董事按照工作审议需要，不定期召开独立董事专门会议， 并于会议召开前三天通知全体独立董事。经全体独立 ...

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2024-022 武汉联特科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、客观地反映武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 财务状况及资产价值，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定， 对截至2023年12月31日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的相关资产计提 减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司合并报表范围内 各公司对2023年12月末所属资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发 生资产减值损失的相关资产计提减值准备，2023年全年计提资产减值准备金额 合计为4,173.02万元，具体情况如下： | 单位：人民币万元 | | --- | | 项目名称 | 2023年度计提减值准备金 | | --- | --- | | 1、信用减值损失 | -55.66额 | | ...

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2024-023 武汉联特科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第17号》的相关规 定。其他未变更部分，仍执行财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则 》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 其他相关规定。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》变更相 应的会计政策。公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一 的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审 议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如 下： 一、会计政策变更概述 （一 ...

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 2-00083 号 武汉联特科技股份有限公司全体股东： 武汉联特科技股份有限公司 募集资金存放与实际 使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 2-00083 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 我们接受委托，对后附的武汉联特科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2023年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 ...

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2024-025 武汉联特科技股份有限公司 关于增加暂时闲置募集资金进行现金管理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开发行人民币普通股（A股）1,802.00万股，每股发行价为人民币40.37元，募集 资金总额72,746.74万元，扣除不含税发行费用后，实际募集资金净额为人民币 65,756.25万元，募集资金到账时间为2022年9月6日。大信会计师事务所（特殊 普通合伙）已于2022年9月6日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了 《验资报告》（大信验字[2022]第2-00073号），对以上募集资金到账情况进行 了审验确认。 为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账 户，对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了 《募集资金三方监管协议》。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金 专户。 二、募集资金投资项目的情况 根据《武汉联特科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股 说明书》（以下简称"《招股说明书》"），公司首 ...

证券代码： 301205 证券简称： 联特科技 公告编号：2024-026 武汉联特科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联特科技"）第二届 董事会第六次会议决议，公司定于2024年5月14日（星期二）下午14:00在公司 会议室召开2023年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第六次会议审议通过， 决定召开2023年年度股东大会，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月14日（星期二）下午14:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月14日上 午9:15-9:25、9:30 ...

武汉联特科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 2-00086 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司 编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保 证。 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.d ...

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2024-021 一、本次授信基本情况 根据公司 2024 年经营计划安排，为了保证公司授信的延续性，满足公司经 营发展需要，公司拟在 2024 年度向相关银行申请总额不超过 11 亿元的综合授信 额度。综合授信内容包含但不限于向银行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、票 据贴现、信用证、保函等综合授信业务。 上述授信额度最终以银行实际核准的额度为准，授信额度不等于公司实际融 资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为 准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。 武汉联特科技股份有限公司 关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于向银行 申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 特此公告。 武汉联特科技股份有限公司董事会 2024 年 ...

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2024-020 武汉联特科技股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事、高级管理人员在其 职责范围内更充分地行使权力、履行职责，维护公司和投资者的权益，根据中国 证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高 级管理人员购买责任保险。 二、拟购买的董监高责任险的具体方案如下： 1．投保人：武汉联特科技股份有限公司 2．被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员 3．赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以与保险公司协商确定的数 额为准） 4．保费支出：不超过人民币 30 万元/年（具体以保险公司最终报价数据为 准） 5．保险期限：12 个月（后续可按年续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述方案框架内授权管理层办 理董监高责任险相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司； 确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机 构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后责任保险 合同期满时或之前办理续 ...