武汉联特科技股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《武汉联 特科技股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照有关法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章 程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 武汉联特科技股份有限公司 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事应具有一 ...

武汉联特科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 武汉联特科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的专业会 计人士担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会选举产生。 1 武汉联特科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法 律、行政法规、规范性文件及《武汉联特科技股份有限公司公司章程》（以下 简称"公司章程"）的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施 细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会经股东大会批准设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中至少须有二分 ...

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2023-054 根据中证指数有限公司发布的数据，公司截至2023年11月22日滚动市盈 率为290.33倍，公司所处的行业最近一个月平均滚动市盈率为33.84倍，公司市 盈率显著高于行业市盈率水平。公司特别提醒广大投资者，注意投资风险，审 慎决策，理性投资。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，公司、 控股股东和实际控制人确认不存在其他应披露而未披露的重大事项或处于筹划 阶段的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票连续二个交易日内（2023年11月21日至2023年11月22日）日收盘 价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》 的有关规定，前述情形属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式 对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核查，现就有关情况说明如 下： 武汉联特科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2023-053 武汉联特科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 公司名称：武汉联特科技股份有限公司 统一社会信用代码：91420100584861858K 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：张健 注册资本：壹亿贰仟玖佰柒拾肆万肆仟圆人民币 成立日期：2011 年 10 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开 第一届董事会第二十一次会议，并于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第二次临时 股东大会审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》（公告编号： 2023-039）。 近日，公司完成了相关工商变更登记及《武汉联特科技股份有限公司章程》 的备案手续，并取得武汉市市场监督管理局 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥142,691,866.28, a decrease of 28.31% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was -¥7,919,347.32, representing a decline of 128.29% year-over-year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was -¥11,620,583.83, down 142.70% from the previous year[3] - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.0610, a decrease of 123.57% compared to the same period last year[3] - The company had a total revenue of ¥441,431,219.99 for the current period, a decrease of approximately 28.5% compared to ¥617,757,931.87 in the previous period[38] - The total operating costs for the current period were ¥415,510,409.92, down 17.6% from ¥504,523,879.13 in the previous period[38] - The company's net profit for the current period was not explicitly stated, but the retained earnings increased to ¥209,844,599.64 from ¥202,852,409.86, showing a growth of about 3.5%[37] - The net profit for the third quarter was 21,408,189.78 CNY, compared to 88,858,290.95 CNY in the same period last year, representing a decrease of approximately 76.1%[43] - The total comprehensive income for the third quarter was 21,200,139.25 CNY, down from 89,426,025.70 CNY year-over-year, indicating a decline of about 76.4%[43] - The total profit for the third quarter was 21,005,877.98 CNY, compared to 99,765,416.48 CNY in the previous year, reflecting a decrease of about 78.9%[43] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥1,653,430,271.24, a decrease of 0.83% from the end of the previous year[3] - The company's total liabilities decreased to ¥236,891,602.55 from ¥257,487,051.65, a reduction of approximately 8%[32] - The cash and cash equivalents decreased to ¥323,370,220.87 from ¥541,289,214.74, representing a decline of 40.3%[27] - The total assets amounted to ¥1,653,430,271.24, slightly down from ¥1,667,241,581.09, indicating a decrease of about 0.8%[37] - The company's inventory decreased to ¥304,327,868.15 from ¥342,730,689.66, reflecting a decline of approximately 11.2%[30] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was ¥148,240,967.20, an increase of 2,237.93% compared to the same period last year[13] - The company's cash flow from financing activities decreased by 98.53% to ¥11,419,244.50 in the first nine months of 2023[13] - Cash flow from operating activities generated a net inflow of 148,240,967.20 CNY, a significant improvement from a net outflow of 6,933,870.95 CNY in the previous year[47] - The company reported a cash outflow from investing activities of 377,766,589.13 CNY, compared to a cash outflow of 129,243,886.45 CNY in the same period last year, indicating increased investment activity[47] - The cash and cash equivalents at the end of the period totaled 322,665,804.21 CNY, down from 764,924,485.72 CNY at the end of the previous year, indicating a decrease of approximately 57.8%[47] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 25,807, with the top 10 shareholders holding 73.47% of the shares[15] - Zhang Jian is the largest shareholder, holding 21.14% of the shares, equivalent to 27,429,300 shares[15] - The second-largest shareholder, Yang Xianwen, holds 13.48% of the shares, totaling 17,492,760 shares[15] - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 97,308,000, with 35,522,280 shares released during the period[22] - The company has a significant number of shares held by institutional investors, including Shenzhen Guozhong Venture Capital, which holds 5.21% of the shares[20] - The company’s major shareholders include Wuhan Tongchuang Guangtong Management Consulting Partnership, holding 6.60% of the shares[15] - The total number of priority shareholders is not applicable, indicating no priority shares are currently held[22] - The company has a total of 61,785,720 shares remaining under lock-up conditions after the release of restricted shares[22] - The company’s major shareholders have a significant influence on decision-making due to their combined ownership of over 70%[15] Research and Development - Research and development expenses increased to ¥47,168,122.06 from ¥40,985,159.73, marking an increase of about 15.4%[38] - The company has invested 50 million in new technology research and development initiatives this year[54] - A strategic acquisition of a smaller tech firm is in progress, aimed at enhancing R&D capabilities and expected to close by Q1 2024[54] - New product development includes the launch of a next-generation technology expected to enhance performance by 25%[54] Market and Growth - User data indicates an increase in active users by 20% compared to the previous quarter, reaching 1.5 million users[54] - The company has provided a revenue guidance of 1.2 billion for the next quarter, representing a projected growth of 10%[54] - The company is planning market expansion into Southeast Asia, targeting a market share increase of 5% within the next year[54] Cost Management - The company plans to implement cost-cutting measures that are expected to save 10 million annually[54] - The company paid 109,174,051.91 CNY in cash to employees, slightly increasing from 106,535,578.25 CNY year-over-year[47] Customer Satisfaction - Customer satisfaction ratings have improved to 90%, up from 85% in the last quarter[54] Profitability Metrics - The gross margin for Q3 2023 was reported at 40%, an improvement from 35% in the previous quarter[54] - Basic and diluted earnings per share for the third quarter were both 0.1650 CNY, down from 0.8806 CNY in the previous year, representing a decline of approximately 81.3%[43] - The company incurred a foreign currency translation loss of 208,050.53 CNY, contrasting with a gain of 567,734.75 CNY in the same period last year[43]

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2023-052 2023 年 10 月 24 日 一、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国 证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年第三季度报告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 武汉联特科技股份有限公司监事会 武汉联特科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议的通知于 2023 年 10 月 16 日通过电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。本次会议由监事会 ...

武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议于 2023 年 10 月 20 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会会议通 知于 2023 年 10 月 16 日通过电子邮件等方式送达各位董事，本次董事会应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事吴天书先生主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董 事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 董事会认为公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和 中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年第三季度报告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2023-051 武汉联特科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉 ...

海通证券股份有限公司 关于武汉联特科技股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为武汉联特科技股份有限公 司（以下简称"公司"、"联特科技"、"发行人"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规的要求，对联特科技部分首次公开发行前已发行股份上市 流通事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、首次公开发行及上市后股本变动情况 （一）首次公开发行股份情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意武汉联特科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可［2022］1448 号），联特科技向社会公开发行人民 币普通股（A 股）股票 18,020,000 股，每股面值 1 元，发行价格为 40.37 元/股，并于 2022 年 9 月 13 日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行股票后，公司股 份总数由 54,060,000 股变更为 72,080,000 股，其中无限售条件 ...

武汉联特科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2023-046 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议于 2023 年 9 月 14 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议经全体董事 同意已豁免会议通知时限要求，本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人， 全体董事共同推举吴天书先生主持本次会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董 事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举张健先生为 公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届 满之日止。 《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的 公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃 ...

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2023-045 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会监 事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下： 武汉联特科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 一、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议于 2023 年 9 月 14 日在公司会议室以现场方式结合通讯的方式召开。本次会议经全 体监事同意已豁免会议通知时限要求。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。全体监事共同推举左静女士主持本次会议。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意选举左静女士 为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届 满时止。 《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的 公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票 ...