证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2023-044 武汉联特科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 召开时间：2023年9月14日（星期四）14:30 召开地点：武汉市东湖新技术开发区流芳大道 52 号 E 地块 12 栋武汉联特 科技股份有限公司五楼会议室 召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式 召集人：董事会 主持人：董事、副总经理吴天书先生 会议召开的合法性及合规性：经公司第一届董事会第二十一次会议审议通 过，决定召开2023年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场和网络投票表决的股东及股东代理人共9人，代表有 表决权的公司股份数合计为76,245,240股，占公司有表决权股份总数129,744,000 股的58.7659％。其中：通过现场投票的股东共7人，代表有表决权的公司股份 数合计为7 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于武汉联特科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0483 号 致：武汉联特科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《武汉联特科技股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜 ...

武汉联特科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2023-047 1、非独立董事：张健先生（董事长）、杨现文先生、吴天书先生、李林科先 生、林雪枫先生、王冰先生； 2、独立董事：刘华先生、余玉苗先生、吴友宇女士。 公司第二届董事会成员（简历见附件）均具备担任上市公司董事的任职资格， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条规定 的情形，不属于失信被执行人。 三名独立董事的任职资格在公司 2023 年第二次临时股东大会召开前已经深 圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了 ...

武汉联特科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》及武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事， 本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第一次 会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 （以下无正文） （此页无正文，为《武汉联特科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第 一次会议相关事项的独立意见》签署页。） 独立董事签名： 刘 华 余玉苗 吴友宇 武汉联特科技股份有限公司董事会 2023年9月14日 公司聘任高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关法律、法规的规定，合法、合规，不存在损害公司及其他股东利益的情 况。 经对本次会议聘任的相关人员简历及相关资料的审慎核查，我们认为：公 司聘任的相关人员均具备担任相应职务所需的管理能力和专业能力，具有良好 的职业道德和个 ...

武汉联特科技股份有限公司 关于选举产生职工代表监事的公告 证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2023-043 特此公告。 武汉联特科技股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即将届满， 按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公 司章程》等有关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事， 由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2023 年 9 月 12 日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表民主表 决，一致同意选举许怡先生为公司第二届监事会职工代表监事。 许怡先生将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表 监事共同组成第二届监事会，任期至公司第二届监事会届满为止。 许怡先生个人简历详见附件。经核实，其符合《公司法》等法律法规有关监 事任职的资格和条件。 2023 年 9 月 13 日 1 附件：职工代表监事简 ...

Financial Performance - The company's net profit attributable to shareholders for the current period was CNY 29,327,537.10, compared to CNY 113,255,922.07 in the previous period, reflecting a significant decrease[64]. - Operating profit was 29.14 million yuan, down 58.20% year-on-year, while net profit attributable to shareholders was 29.33 million yuan, a decrease of 51.81%[164]. - The company reported a year-end balance of CNY 49,757,111.83 for asset impairment provisions, slightly down from CNY 50,281,931.30 at the beginning of the period[31]. - The gross margin for optical module sales decreased from 32.30% in the previous year to 27.89% in the current reporting period[159]. - The company achieved operating revenue of 299 million yuan, a year-on-year decrease of 28.65%[164]. Assets and Liabilities - The fair value financial assets measured at fair value and recognized in profit or loss at the end of the period amounted to ¥302,021,660.13, an increase from ¥240,889,541.94 at the beginning of the period, representing a growth of approximately 25.4%[1]. - The total accounts receivable at the end of the period was ¥102,796,310.22, with the aging analysis showing that ¥101,072,048.58 (98.3%) was within one year[8]. - The total intangible assets at the end of the period amount to CNY 8,898,156.85, with no new intangible assets formed through internal R&D[29]. - The deferred tax assets at the end of the period total CNY 8,506,947.08, compared to CNY 7,664,752.13 at the beginning of the period[31]. - The total contract liabilities at the end of the period amount to CNY 371,855.73, an increase from CNY 236,550.49 at the beginning of the period[50]. Receivables and Provisions - The provision for bad debts at the end of the period was ¥436,945.71, down from ¥563,572.55 at the beginning of the period, indicating a reduction of about 22.5%[3]. - The company has recognized a bad debt provision for specific receivables totaling ¥1,067,958.79, with a 100% provision rate for certain accounts due to expected uncollectibility[7]. - The company reported a bad debt provision of 399,085.61 yuan as of June 30, 2023, reflecting a significant increase in credit risk management[196]. - The bad debt provision at the beginning of the period was 285,953.64, with a provision of 113,131.97 made during the period[197]. - The total accounts receivable from the top five debtors amounted to 92,442,139.01, showing a significant increase of 9,831.00%[200]. Inventory and Construction - The inventory at the end of the period was ¥352,630,790.12, compared to ¥378,337,420.61 at the beginning, showing a decline of about 6.8%[20]. - The construction in progress increased significantly to ¥193,111,218.67 from ¥72,808,859.26, marking an increase of approximately 165.5%[25]. - The total budget for major construction projects is CNY 478,400,000, with a year-end balance of CNY 193,111,218.67, reflecting a cumulative investment ratio of 40.39%[27]. Revenue and Subsidies - The company received government subsidies amounting to CNY 4,476,672.15, which are closely related to its normal business operations[91]. - The company’s total revenue from high-quality manufacturing subsidies was CNY 6,500,000.00, with a related amount of CNY 108,440.16 recognized[60]. Market and Product Development - The company focuses on the research, production, and sales of optical communication transceiver modules, emphasizing independent innovation and differentiated competition strategies[94]. - The product line includes various optical modules categorized by transmission rates, with key products such as 1G, 10G, 25G, 40G, 100G, and 200G modules, serving applications in data centers and telecommunications[95][99][100]. - The global data traffic is projected to grow from 41ZB in 2019 to 175ZB by 2025, with a compound annual growth rate of 35.18% from 2015 to 2025, driven by advancements in cloud computing, big data, and AI technologies[104]. - The company aims to develop high-speed, intelligent, low-cost, and low-power optical module products to meet the growing demands of the telecommunications and data communication sectors[94]. - The company is actively involved in the development of new optical module products for data centers and telecommunications[139]. Risk Management - The company ensures sufficient liquidity to meet financial obligations, maintaining a level of standby credit lines to mitigate liquidity risk[132]. - The company is exposed to credit risk primarily from accounts receivable, which represent the maximum credit risk for financial assets[132]. - The company is closely monitoring international trade risks and is prepared to take proactive measures to mitigate potential impacts[166]. Certifications and Quality Management - The company has obtained multiple international certifications, including ISO9001 and CE, ensuring product quality and rapid response to international customer orders[163]. - The company has maintained a quality management system that includes various internal regulations to ensure product consistency and stability[161]. Share Capital and Dividends - The company completed a capital reserve conversion, increasing its total share capital by 57,664,000 shares, resulting in a total share capital of 129,744,000 shares[61]. - The ending balance of the capital premium decreased to CNY 996,946,579.82 after the share capital increase[62]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this period[37].

声明人 吴友宇 ，作为 武汉联特科技股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明： 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明： 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 一、本人已经通过武汉联特科技股份有限公司第二届董事会提名委员会资 格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职 的其他关系。 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要求， 并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。尚未参加培训的，本人已书面承 诺在六十日内参加独立董事培训并取得培训证明。 是 □ 否 ...

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2023-039 武汉联特科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变 更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第 一届董事会第二十一次会议，审议通过了公司《关于变更注册资本、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议并经特别 决议通过。现将有关情况公告如下： 一、关于变更公司注册资本情况 公司于 2023 年 4 月 21 日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第 十四次会议，2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 <2022 年度利润分配预案>的议案》。公司 2022 年年度利润分配预案为：公司以 总股本 72,080,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含 税），合计派发现金股利人民币 14,416,000.00 元（含税）；不送红股，剩余未分 配利润结转至以后年度； ...

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2023-036 武汉联特科技股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十五次会议 于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场方式结合通讯的方式召开。本次监事会 会议的通知于 2023 年 8 月 14 日通过电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席左静女士主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会监 事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规 及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 三、审议通过《关于 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的 ...

武汉联特科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 21 | | | 第一节 董事 22 | | | 第二节 董事会 25 | | | 第三节 董事会专门委员会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | | 第一节 监事 32 | | | 第二节 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | 第一节 财务会计制度 35 | | | 第二节 内部审计 38 | | | 第三节 会计师事务所的聘 ...