证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-033 山东三元生物科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会【2023】 21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》"）的要求变更会计政策，本次会计政 策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及变更日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释第 17 号》，解释了"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回 交易的会计处理"内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 公司根据上述会计准则解释规定，对会计政策进行相应变更。其中"关于售 后租回交易的会计处理"内容允许企业自发布年度提前执行，公司自 2023 年 10 月 25 日起 ...

募集资金管理办法 二〇二四年四月 山东三元生物科技股份有限公司 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 2 | | 第三章 | 募集资金的使用 3 | | 第四章 | 募集资金投向变更 7 | | 第五章 | 募集资金的监督 8 | | 第六章 | 超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金 9 | | 第七章 | 附 则 10 | 山东三元生物科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第 ...

山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 11 日下午 3:30 在公司会议室以现场+视频 方式召开。会议通知于 4 月 7 日以书面、电话方式通知到各位独立董事，本次会 议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会议由召集人赵春海主持，董事会秘 书列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 本次会议以记名投票表决方式表决通过如下议案： （一）审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》。 公司于 2024 年拟接受关联方滨州三元家纺有限公司劳务服务，代为进行污 水处理，预计发生金额为 400 万元（不含税）。若污水处理量不超出 2000m3 /天， 按照单价 8 元/吨（污水量≤2000m3 /天）支付处理费用，若污水处理量超出 2000m3 / 天，超出部分按照单价 15 元/吨（污水量＞2000m3 /天）支付处理费用，总价按 实际发生金额结算。 独立董事认为：公司预计 2024 年度日常性关联交易是公司与关联方基于自 身业务发展需求而进行的，满足了公司发展及经营 ...

山东三元生物科技股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二四年四月 | 第一章 | 信息披露的基本要求 3 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的内容及披露标准 4 | | 第三章 | 信息披露管理职责 13 | | 第四章 | 公司部门和下属公司的信息披露管理和报告制度 15 | | 第五章 | 信息保密 15 | | 第六章 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 17 | | 第七章 | 责任追究机制以及对违规人员的处理措施 18 | | 第八章 | 附 则 18 | 山东三元生物科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及其他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的公平性，切实保护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关法律、法规、 规范性文件和《山东三元 ...

山东三元生物科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，山东三元生物科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事赵春海、杨公随、王 玲的独立性情况及离任独立董事朱宁 2023 年在职期间的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事赵春海、杨公随、王玲、朱宁（离任）的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 山东三元生物科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日 ...

山东三元生物科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第一节 | 财务会计 ...

根据公司业务发展及日常经营需要，公司预计 2024 年度与关联方滨州三元 家纺有限公司发生日常性关联交易，预计金额不超过 4,000,000.00 元（不含税）。 公司 2023 年度实际发生的日常关联交易总金额为 1,694,676.11 元。 （二）2024 年度预计日常性关联交易类别和金额 单位：元 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 | 预计金额 | 截至披露日 | 上年度发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 定价原则 | | 已发生金额 | 金额 | | 接受关联方劳务服 务（污水处理） | 滨州三元家 纺有限公司 | 委托关联方代 为进行污水处 | 市场定价 | 4,000,000.00 | 666,966.38 | 1,694,676.11 | | | | 理 | | | | | | 合计 | | | | 4,000,000.00 | 666,966.38 | 1,694,676.11 | 中信建投证券股份有限公司 关于山东三元生物科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计情况的核查意见 ...

山东三元生物科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 （一）监事会会议召开情况 2023年度，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会 赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开4次监事会会议，会议的通知、召 开、表决程序符合《公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》的要求。 2023年度，监事会召开会议的主要情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 第四届监事会 第十一次会议 | 2023年2月8日 | 1、《关于使用部分超募资金永久补充流动 | | | | 资金的议案》；2、《关于使用部分暂时闲 | | | | 置募集资金（含超募资金）进行现金管理的 | | | | 议案》；3、《关于使用部分暂时闲置自有 | | | | 资金进行现金管理的议案》。 | | 第四届监事会 第十二次会议 | 2023年4月26日 | 1、《2022年度监事会工作报告》；2、 | | | | 《2022年度财务决算报告》；3、《2022年 | | | | 年度报告及年度报告摘要》；4、《2022年 | | | | 度内部控制自我评价报告》；5、《2 ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-029 山东三元生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 次会议决定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）召开公司 2023 年年度股东大会，现 将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00 2、网络投票时间：2024 年 5 月 15 日（星期三） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书 ...

山东三元生物科技股份有限公司 关于控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情 况的独立意见 赵春海 1、报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的 情况，也不存在以前年度发生并延续至报告期的控股股东及其他关联方占用公司 资金的情况，与关联方的资金往来均属于正常经营性资金往来。 2024 年 4 月 22 日 2、报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方、任何法人单位或个人提 供对外担保的情况，也不存在以前年度发生并延续至报告期的担保情况。 我们认为，公司能够认真贯彻执行中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和相关法律法规、规范性文 件的要求，严格控制关联方占用资金风险和对外担保风险。 （以下无正文） 1 / 4 （本页无正文，为《山东三元生物科技股份有限公司关于控股股东及其他关联方 资金占用、公司对外担保情况的独立意见》之签字页） 独立董事签字： 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发【2003】56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的 通知》（证监会【2005】120 号）和《上市 ...