山东三元生物科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，山东三元生物科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事赵春海、杨公随、王 玲的独立性情况及离任独立董事朱宁 2023 年在职期间的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事赵春海、杨公随、王玲、朱宁（离任）的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 山东三元生物科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日 ...

山东三元生物科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第一节 | 财务会计 ...

根据公司业务发展及日常经营需要，公司预计 2024 年度与关联方滨州三元 家纺有限公司发生日常性关联交易，预计金额不超过 4,000,000.00 元（不含税）。 公司 2023 年度实际发生的日常关联交易总金额为 1,694,676.11 元。 （二）2024 年度预计日常性关联交易类别和金额 单位：元 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 | 预计金额 | 截至披露日 | 上年度发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 定价原则 | | 已发生金额 | 金额 | | 接受关联方劳务服 务（污水处理） | 滨州三元家 纺有限公司 | 委托关联方代 为进行污水处 | 市场定价 | 4,000,000.00 | 666,966.38 | 1,694,676.11 | | | | 理 | | | | | | 合计 | | | | 4,000,000.00 | 666,966.38 | 1,694,676.11 | 中信建投证券股份有限公司 关于山东三元生物科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计情况的核查意见 ...

山东三元生物科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 （一）监事会会议召开情况 2023年度，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会 赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开4次监事会会议，会议的通知、召 开、表决程序符合《公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》的要求。 2023年度，监事会召开会议的主要情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 第四届监事会 第十一次会议 | 2023年2月8日 | 1、《关于使用部分超募资金永久补充流动 | | | | 资金的议案》；2、《关于使用部分暂时闲 | | | | 置募集资金（含超募资金）进行现金管理的 | | | | 议案》；3、《关于使用部分暂时闲置自有 | | | | 资金进行现金管理的议案》。 | | 第四届监事会 第十二次会议 | 2023年4月26日 | 1、《2022年度监事会工作报告》；2、 | | | | 《2022年度财务决算报告》；3、《2022年 | | | | 年度报告及年度报告摘要》；4、《2022年 | | | | 度内部控制自我评价报告》；5、《2 ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-029 山东三元生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 次会议决定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）召开公司 2023 年年度股东大会，现 将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00 2、网络投票时间：2024 年 5 月 15 日（星期三） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书 ...

山东三元生物科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （杨公随） 尊敬的各位股东及股东代表： 杨公随先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，技术经济及管 理专业，博士研究生学历，会计学教授，注册会计师。1988年7月至2004年8月， 就职于山东经济学院，历任会计系讲师、会计学院副教授；2004年9月至2005年 6月，就职于清华大学，任访问学者；2005年7月至2005年10月，就职于山东经 济学院会计学院，任副教授；2005年11月至今，任山东财经大学会计学院，任 教授；2020年10月至今，就职于山东三元生物科技股份有限公司，任公司独立 董事；2020年12月09日至今，就职于山东新石基教育科技有限公司，任监事； 2020年12月22日至今，就职于中科云极（山东）智能科技有限公司，任监事； 2022年6月23日至今，就职于山东明仁福瑞达制药股份有限公司，任董事；2022 年12月27日至今，就职于山东弘宇精机股份有限公司，任独立董事。 本人未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股 份股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在影响 独立性的情形。 ...

错误!未找到引用源。 审计报告 大华审字[2024]0011007410 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 错误!未找到引用源。 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-79 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-027 山东三元生物科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 次会议于 2024 年 4 月 22 日上午 9:30 在公司会议室以现场+视频方式召开。会议 通知于 4 月 11 日以书面、电话方式通知到各位董事，本次会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，会议由董事长聂在建主持，董事会秘书、总经理、财务总监、全 体监事列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 本次会议以记名投票表决方式表决通过如下议案： （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》； 公司总经理程保华先生向董事会作 2023 年度总经理工作报告，并向董事会 汇报了 2023 年度公司经营情况以及 2024 年度经营计划。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决 ...

内部审计制度 二〇二四年四月 山东三元生物科技股份有限公司 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构和人员 | 2 | | 第三章 | 审计职责 | 3 | | 第四章 | 内部审计工作流程 | 5 | | 第五章 | 信息披露 | 8 | | 第六章 | 奖励与处罚 | 9 | | 第七章 | 附 则 | 9 | 山东三元生物科技股份有限公司 内部审计制度 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。 第一章 总 则 第一条 为了加强山东三元生物科技股份有限公司（以下简称公司）的内部 审计工作，根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国审计法》《中华人民 共和国国家审计基本准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《山东三元生 物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关法律法规以及股份公 司规范化的要求，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对 ...

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关 规定，山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-022 山东三元生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东三元生物科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】4073 号）核准,并经深圳证券交易 所同意,公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,372.10 万股，每股面值 为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 1 ...