一、董事会会议召开情况 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议通知以书面形式于2024年8月9日发出，会议于2024年8月19日以通讯表决方式 召开。本次会议由董事长黄焕然先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人， 监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序及出席情况符合《公司法》 《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2024-046 中荣印刷集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经出席会议的董事表决，表决情况如下： 1、审议通过了《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制 了《2024年半年度报告》及其摘要。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年 度报告》《2024 ...

中荣印刷集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 1 中荣印刷集团股份有限公司 2024 年半年度报告 公告编号：2024-049 二〇二四年八月 中荣印刷集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄焕然、主管会计工作负责人赵琪及会计机构负责人(会计主管人员)纪立群 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及的未来发展规划和经营目标等前瞻性陈述，不代表公司的盈利预测，不构成 公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认 识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告中"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分， 描述了公司经营中可能面临的风险，敬请投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 中荣印刷集团股份有限公司 2024 年半年度报告 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于中荣印刷集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年八月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于中荣印刷集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：中荣印刷集团股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（以下简称"《股东大会规则》"）的有关规定，北京市中伦（深圳） 律师事务所接受中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指 派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、 表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。 本所律师按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东大会的合法、合规、 真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈 述及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律 责任。 本所律师根据《股东大会规则》的要求，依照律师行业公认的业务标准、 道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的相关文件和有关事实进行了核查和验 证，现出具如 ...

证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2024-045 中荣印刷集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 5、会议主持人：公司董事长黄焕然先生 6、本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深交所业务规则和《公司章程》等有关规定。 二、会议出席情况 1 1、会议召开的时间 现场会议时间：2024 年 8 月 16 日（星期五）15:00 网络投票时间：2024 年 8 月 16 日（星期五） 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为 2024 年 8 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024 年 8 月 16 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：广东省中山市火炬开发区沿 ...

证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2024-044 中荣印刷集团股份有限公司 二、交易进展情况 公司第一次收购茉织华印务34.75%股份现已完成工商登记备案手续，各方持 有茉织华印务股份的具体情况更新如下： | 股东姓名/名称 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | | 中荣股份 | 1,737.50 | 34.75 | | 潘中华 | 2,962.50 | 59.25 | | 平湖恒富投资中心（有限合伙） | 300.00 | 6.00 | | 合计 | 5,000.00 | 100.00 | 特此公告。 关于收购茉织华印务股份有限公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易基本情况 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"中荣股份"或"公司"）于2024年 7月16日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通 过《关于收购茉织华印务股份有限公司股份的议案》，同意公司以自有资金收购 茉织华印务股份有限公司（以下简称"茉织华印务"）70%股份（对应 ...

证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2024-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第 三届董事会第十次会议及2024年5月21日召开2023年度股东大会，审议通过《关 于2024年度担保额度预计的议案》，同意为合并范围内的子公司申请银行综合授 信或其他日常经营所需提供总额不超过人民币8.50亿元的担保，有效期自公司 2023年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。担保方式包 括不限于保证、抵押、质押等，担保期限依据与债权人最终签署的合同确定。上 述预计为子公司提供担保额度，可在实际业务发生时在公司合并范围内子公司之 间进行调剂。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于2024年度担保额度预 计的公告》（公告编号：2024-013）、《2023年度股东大会决议公告》（公告编 号：2024-027）。 1 以上担保金额在公司已履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议程 序。 中荣印刷集团股份有限公司 三、被担保人基本情况 ...

证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2024-042 中荣印刷集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召开 了第三届董事会第十四次会议，决定于 2024 年 8 月 16 日（星期五）下午 15:00 召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2024 年 7 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决议召开本次会议，并 同意将相关议案提交本次会议审议。 本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）会议召开时间：2024 年 8 月 16 日 15:00 （2）网络投票时间： ...

证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2024-041 中荣印刷集团股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中荣股份"）于 2024 年 7 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议，审议 通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将"高端印刷包装产品扩 建项目（2019 年中山）"（以下简称"原募投项目"）变更为"印刷包装产品扩 产项目（2024 年中山）"（以下简称"新募投项目"）。保荐机构对该事项发表 了无异议的核查意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如 下： 一、 变更部分募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中荣印刷集团股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1528 号），公司由主承销商华林证券 股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相 结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 4,830 ...

华林证券股份有限公司 关于中荣印刷集团股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为中荣 印刷集团股份有限公司（以下简称"中荣股份"或"公司"）首次公开发行并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司变更部分募集资金用途的事项进 行了核查，具体情况如下： 一、 变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 （二）原募投项目情况 截至本核查意见披露日，原募投项目的募集资金使用情况如下： 单位：万元 | 募投项目名称 | | 项目总投资 | 募集资金承 | 累计已使用募 | 累计发生利息 | 尚未使用募集 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 诺投资额 | 集资金总额 | 收入净额 | 资金余额 | | | | | （A） | （B） | （C） ...

证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2024-039 中荣印刷集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议 通知以书面形式于 2024 年 7 月 23 日发出，会议于 2024 年 7 月 26 日以通讯表决 方式召开。本次会议由董事长黄焕然先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序及出席情况符合《公 司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事表决，表决情况如下： 1、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》 董事会认为，公司本次变更部分募集资金用途符合公司实际经营情况和公司 战略发展需要，募投项目的投资方向未发生变化，同意公司变更部分募集资金用 途，并提请股东大会授权公司管理层办理新募投项目的相关手续。经与会董事认 真讨论与审议，同意本议案。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 ...