证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2024-040 中荣印刷集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会 议通知以书面形式于 2024 年 7 月 23 日发出，会议于 2024 年 7 月 26 日以现场方 式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席郭照均先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事表决，表决情况如下： 1、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》 经审核，监事会认为：本次变更部分募集资金用途符合公司实际经营情况和 公司战略发展需要，募投项目的投资方向未发生变化，不存在损害股东的利益的 情形。本次变更部分募集资金用途事项履行了必要的决策程序，符合相关法律法 规和《公司章程》的规定。监事会同意公司变更部分募集资金用途。 表决结果：3票同意，0票反对，0票 ...

证券代码:301223 证券简称:中荣股份 中荣印刷集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------|---------------| | | √特定对象调研 | | 投资者关系 | □媒体采访 | | 活动类别 | □新闻发布会 | | | √现场参观 | 参与单位名称 及人员姓名 华福证券 李宏鹏、汪浚哲 时间 2024 年 7 月 17 日(星期三)上午 10:00-11:30 地点 公司会议室 形式 现场参观并交流 上市公司接待 人员姓名 董事会秘书陈彬海、财务负责人赵琪、证券事务代表林贵华 1、目前公司的产能布局情况? 答:公司坚持以客户为导向,多区域运营布局。目前已布局中山、 天津、昆山、沈阳、武汉、成都等六个主要生产基地,覆盖国内 华南、华北、华东、东北、华中、西南等区域;2023 年投资建设 越南生产基地,今年 5 月已建成及投产。 为进一步扩大公司现有产品的产能规模,更高效地响应华 投资者关系 活动主要 内容介绍 东区域市场需求,公司扩建自有工厂的同时进行并购项目。今年 7 月份公告收购茉织华印务股份有限公司 70%的股份。并购后, 业务可以与公 ...

证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2024-037 中荣印刷集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会 议通知以书面形式于 2024 年 7 月 13 日发出，会议于 2024 年 7 月 16 日以现场方 式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席郭照均先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定。 1、审议通过了《关于收购茉织华印务股份有限公司股份的议案》 经审核，监事会认为：公司使用自有资金收购茉织华印务股份有限公司70% 股份符合公司实际经营情况和未来业务发展需要，有利于进一步扩大公司现有产 品的产能规模，更高效地响应市场需求。监事会同意公司使用自有资金收购茉织 华印务股份有限公司70%股份。 表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。 三、备查文件 1、公司第三届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 中荣印 ...

证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2024-038 中荣印刷集团股份有限公司 关于收购茉织华印务股份有限公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、交易的基本情况 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"中荣股份"或"公司"）拟使用自 有资金收购茉织华印务股份有限公司（以下简称"茉织华印务"或"标的公司"） 70%股份（对应3,500万股股份）（以下简称"标的股份"）。公司于近日与潘中 华（以下简称"转让方1"）、潘悦辛（以下简称"转让方2"，与转让方1合称"转 让方"）签署《股份转让协议》（以下简称"本次交易"）。 本次交易分两次对标的股份进行收购，第一次收购标的公司34.75%股份（对 应转让方1、转让方2分别持有标的公司987.50万股股份、750.00万股股份，合计 1,737.50万股股份），第二次收购标的公司35.25%股份（对应转让方1持有标的公 司1,762.50万股股份）。第一次收购完成后，标的公司将纳入公司合并报表范围。 本次交易价格按评估机构以2024年4月30日为评估基准日，采用资产 ...

经出席会议的董事表决，表决情况如下： 1、审议通过了《关于收购茉织华印务股份有限公司股份的议案》 证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2024-036 中荣印刷集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议通知以书面形式于 2024 年 7 月 13 日发出，会议于 2024 年 7 月 16 日以通讯表 决方式召开。本次会议由董事长黄焕然先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序及出席情况符合 《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 中荣印刷集团股份有限公司董事会 二〇二四年七月十六日 董事会认为，公司拟使用自有资金收购茉织华印务股份有限公司（以下简称 "茉织华印务"）70%股份（对应3,500万股股份）符合公司实际经营情况需要， 同意公司以自有资金收购茉织华印务70%股份。董事会授权公司管理层签署本次 ...

一、担保情况概述 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第 三届董事会第十次会议及2024年5月21日召开2023年度股东大会，审议通过《关 于2024年度担保额度预计的议案》，同意为合并范围内的子公司申请银行综合授 信或其他日常经营所需提供总额不超过人民币8.50亿元的担保，有效期自公司 2023年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。担保方式包 括不限于保证、抵押、质押等，担保期限依据与债权人最终签署的合同确定。上 述预计为子公司提供担保额度，可在实际业务发生时在公司合并范围内子公司之 间进行调剂。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于2024年度担保额度预 计的公告》（公告编号：2024-013）、《2023年度股东大会决议公告》（公告编 号：2024-027）。 证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2024-035 二、担保进展情况 中荣印刷集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 保证金额：本金不超过人民币16,000万元 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第 三届董事会第十次会议及2024年5月21日召开2023年度股东大会，审议通过《关 于变更营业期限及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯 网的《关于变更营业期限及修订<公司章程>的公告》（公告编码：2024-021）、 《2023年度股东大会决议公告》（公告编码：2024-027）。 公司近日向中山市市场监督管理局申请并完成了营业期限变更和《公司章程》 备案手续，公司营业期限由"1990年4月25日至2040年4月24日"变更为"1990年 4月25日至长期"。 证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2024-034 中荣印刷集团股份有限公司 关于完成营业期限变更及《公司章程》备案的公告 特此公告。 中荣印刷集团股份有限公司董事会 二〇二四年六月十二日 1 ...

中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度权益分派方案 已获2024年5月21日召开的2023年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告 如下： 一、股东大会审议通过的权益分派方案 证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2024-028 中荣印刷集团股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司 2023 年度股东大会审议通过的权益分派方案如下：以 2023 年年末 总股本 193,127,560 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税）， 合计派发现金股利 57,938,268.00 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红 股。 若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、 再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相 应调整。 2、自本次利润分配预案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。 3、本次实施的权益分派与公司股东大会审议通过的分派方案一致。 4、本次实施的权益分派距离公司股东大会审议 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于中荣印刷集团股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于中荣印刷集团股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：中荣印刷集团股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（以下简称"《股东大会规则》"）的有关规定，北京市中伦（深圳） 律师事务所接受中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指 派律 ...

证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2024-027 中荣印刷集团股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 5、会议主持人：公司董事长黄焕然先生 6、本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深交所业务规则和《公司章程》等有关规定。 二、会议出席情况 1 1、会议召开的时间 现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）15:00 网络投票时间：2024 年 5 月 21 日（星期二） 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：广东省中山市火炬开发区沿江东三路 ...