一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未现场列席，已审阅会议相关资料 | | （2）列席公司董事会次数 | 未现场列席，已审阅会议相关资料 | | （3）列席公司监事会次数 | 未现场列席，已审阅会议相关资料 | | 5、现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 次 1 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 无 ...

单位：人民币亿元 华林证券股份有限公司 关于中荣印刷集团股份有限公司 2024年度担保额度预计的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为中荣印 刷集团股份有限公司（以下简称"中荣股份"或"公司"）的保荐机构，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》等相关规定，针对中荣股份 2024 年度担保额度预计事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 为了满足日常经营及业务发展所需，公司拟为合并范围内的子公司申请银行 综合授信或其他日常经营所需提供总额不超过人民币 8.50 亿元的担保，具体情 况如下： | | | | 担保方 | 被担保方 | 截至目前 | 本次预 | 担保额度占 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 担保方 | 被担保方 | 持股比 | 最近一期 | 已签订担 | 计担保 | 上市公司最 | 关联 | | 号 | | | 例 | 资产负债 | 保合同的 | 总额度 | 近一期净资 | 担保 | | | ...

| 编制单位：中荣印刷集团股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年度占用累 计发生金额 （不含利息） | 2023年度占用资 金的利息 （如有） | 2023年度偿还累 计发生金额 | 2023年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其 ...

第一章 总则 第二章 人员构成 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集 人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委 员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何 一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一 名委员履行战略委员会召集人职责。 中荣印刷集团股份有限公司 战略委员会议事规则 第九条 战略委员会向董事会负责并报告工作，主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第十条 战略委员会的主要职责权限： (一) 对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提 出建议； (二) 对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销 战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议； (三) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案 进行研究并提出建议； (四) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产 经营项目进行研究并提出建议； (五) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； (六) 对(一)至(五)事项的实施进行检查； (七) 董事会授予的其他职权。 第十一条 战略委员会对董事会负责，委员 ...

中荣印刷集团股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第四章 工作制度 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为了加强中荣印刷集团股份有限公司（下称"公司"）董事、高级 管理人员的考核，建立公司董事、高级管理人员激励与约束机制， 完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中荣印刷集团股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本 规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事、高级管理人员薪酬政策、薪酬方案和 薪酬考核工作。 第三条 本规则所称薪酬指公司向公司董事、高级管理人员以货币形式发放 的酬金，包括年薪、奖金、津贴及其他福利待遇。 第四条 适用本规则所称薪酬的董事指在公司领取薪酬的董事，但不包括独 立董事；高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责 人，董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员。 第五条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于二 名。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第 三届董事会第十次会议，审议通过《关于变更营业期限及修订<公司章程>的议 案》，该议案需经2023年度股东大会审议通过，并经出席会议的股东所持表决权 的三分之二以上同意通过，公司董事会提请股东大会授权董事长及其指定人员办 理后续变更登记、章程备案等相关事宜。现将具体情况公告如下： 一、变更经营期限的情况 鉴于经营发展需要，公司拟将营业期限由"1990年4月25日至2040年4月24日" 变更为"1990年4月25日至长期"。 根据公司营业期限变更情况，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对《公司章程》中的 相应条款进行修订，由"公司为营业期限至2040年04月24日的股份有限公司"变 更为"公司为永久存续的股份有限公司"。 证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2024-021 中荣印刷集团股份有限公司 关于变更营业期限及修订《公司章程》的公告 二、修订《公司章程》的情况 ...

中荣印刷集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中荣印刷集团股份有限公司（以下简称公司）行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等有关法律、法规和规范性文 件以及《中荣印刷集团股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的规定，制 定本规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 公司不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使股东大会的法 定职权。股东大会授权董事会或者其他机构和个人代为行使其他职权的，应当遵 守有利于公司的科学决策且谨慎授权的原则，并符合法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，并明确授权的具体 内容。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 ...

中荣印刷集团股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用 情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕7-365 号 中荣印刷集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的中荣印刷集团股份有限公司（以下简称中荣股份公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中荣股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为中荣股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 中荣股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号 ...

证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2024-016 中荣印刷集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过 40,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购 买安全性高、流动性好的具有合法经营资格金融机构销售的理财产品，使用期 限自董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开前有效，在上述额度和期限 内，资金可滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中荣印刷集团股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1528 号），公司向社会公开发行方式发 行人民币普通股（A 股）股票 48,300,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价格为人民币 26.28 元 ...

中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召 开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过 40,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买 安全性高、流动性好的具有合法经营资格金融机构销售的理财产品。使用期限自 董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。 公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2023 年 12 月 12 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2023-050）。 近日，公司开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，账户具体信息如下： | 开户机构 | 账户名称 | 账户号码 | | --- | --- | --- | | 中信证券股份有限公司中山分公司 | 中荣印刷集团股份有限公司 | 2000608939 | 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求 ...